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Dow Jones News · Mehr Nachrichten von Dow Jones News DGAP-HV: Fritz Nols Global Equity AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.12.2011 in Internationale Handelszentrum, Raum-Nr.: 828, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG DGAP-HV: Fritz Nols Global Equity AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Fritz Nols Global Equity AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.12.2011 in Internationale Handelszentrum, Raum-Nr.: 828, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 17.11.2011 / 15:20 =-------------------------------------------------------------------- Fritz Nols Global Equity AG Frankfurt am Main WKN 507090 Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am Montag, den 19. Dezember 2011 um 15 Uhr in das Internationale Handelszentrum, Raum-Nr.: 828, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin ein. TAGESORDNUNG 1. Beschlussfassung über die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt wurden. Die drei derzeit amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Herr Eck, Herr Forster und Herr Muelli werden ihr Amt mit Ablauf der am 19. Dezember 2011 stattfindenden Hauptversammlung gemäß § 6 Abs. 3 der Satzung niederlegen. Der Aufsichtsrat schlägt daher der Hauptversammlung vor, die folgenden Personen zum Ablauf der am 19. Dezember 2011 stattfindenden Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Die Wahl soll jeweils gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit entscheidet, erfolgen, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird: a) Herrn Ernst-Henning Graf von Hardenberg, Bankvorstand i.R., Potsdam Herr Graf von Hardenberg übt zum Zeitpunkt der Beschlussfassung keine weiteren Aufsichtsratsmandate aus. b) Dr. Dirk Unrau, Rechtsanwalt, Kiel Herr Dr. Unrau übt zum Zeitpunkt der Beschlussfassung das nachstehende Aufsichtsratsmandat aus: wind 7 AG, Eckernförde, als Vorsitzender des Aufsichtsrats c) Jörn J. Follmer, Finanzkaufmann, München Herr Follmer übt zum Zeitpunkt der Beschlussfassung keine weiteren Aufsichtsratsmandate aus. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 2. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form (§§ 229 ff. AktG) zur Deckung von Verlusten und zum Ausgleich von Wertminderungen und Satzungsänderung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 3.067.751,29, eingeteilt in 1.200.000 Stück auf den Inhaber lautende Aktien im rechnerischen Nennbetrag von EUR 2,56 wird in vereinfachter Form nach den Vorschriften der §§ 229 ff. AktG zur Deckung von Verlusten und zum Ausgleich von Wertminderungen auf EUR 1.200.000,00 herabgesetzt. Die Zahl der Aktien bleibt unverändert, der rechnerische Nennbetrag reduziert sich auf EUR 1,00. b) § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Sacheinlagen/Übertragbarkeit der Aktien) wird aufgehoben und erhält folgende Fassung: '§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.200.000,00 und ist eingeteilt in 1.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt Urkunden über Einzelaktien (Einzelurkunden) oder für mehrere Aktien (Sammelurkunden) auszustellen. Ebenso ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen.' 3. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre und Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Änderung der Satzung zur Anpassung an die Kapitalerhöhung Das gemäß dem Beschlussvorschlag zu TOP 1 herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 1.200.000,00, eingeteilt in 1.200.000 Stückaktien, gegen Bareinlage um bis zu EUR 1.200.000,00 auf bis zu EUR 2.400.000,00 erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 01. Januar 2011. Der auf jede neue Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt EUR 1,00. Dies ist zugleich der Ausgabebetrag der neuen Aktien. Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt. Die neuen Aktien werden von einer Bank oder einem Dritten mit der Verpflichtung übernommen, den Aktionären die neuen Aktien im Verhältnis 1:1 zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie zum Bezug anzubieten. Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots endet zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Angebots. Soweit am Ende der Bezugsfrist nicht alle Aktionäre von dem gesetzlichen Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben, ist die Bank oder der Dritte berechtigt, die Aktien zum festgesetzten Bezugspreis bei interessierten Anlegern zu verwerten. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, ihrer Durchführung und der Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen. 4. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlage und Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Abs. 1 der Satzung zur Anpassung an die Kapitalerhöhung Das gemäß dem Beschlussvorschlag zu TOP 2 auf 1.200.000 EUR herabzusetzende Grundkapital und gemäß TOP 3 um bis zu 1.200.000 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhende Grundkapital, eingeteilt in bis zu 2.400.000 EUR auf den Inhaber lautende Stückaktien, soll im Wege der Sachkapitalerhöhung erhöht werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von bis zu 2.400.000 EUR um bis zu 25.100.000 EUR auf bis zu EUR 27.500.000 EUR zu erhöhen. Zur Zeichnung der neuen Aktien sollen für bis zu 12.800.000 neue Aktien die da Vinci Invest AG, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug/Schweiz unter der Firmennummer CH-170.3.033.458-2 und die Fischer Acquisitions AG, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich/Schweiz unter der Firmennummer CH-020.3.032.452-3, für 12.300.000 neue Aktien zugelassen werden. Die Ausgabe neuer Aktien soll gegen Sacheinlage erfolgen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist demgemäß auszuschließen. Sowohl die da Vinci Invest AG als auch die Fischer Acquisitions AG sind Unternehmen, deren Geschäftsgegenstand das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften ist. Sie ist alleinige Aktionärin der BoZ Holdings AG, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug/Schweiz unter der Firmennummer CH-170.3.033.631-1, Geschäftsanschrift Zugerstraße 46 in CH-6314 Unterägeri. Das Grundkapital der BOZ Holdings AG beträgt 100.000 SFR. Die BOZ Holdings AG hält Beteiligungen an Finanzdienstleistern, gegenwärtig über die Deutsche Mietkaution AG (Schweiz) 51% an der MKB Mietkautionsbank AG (Berlin), 32.1% an ACP Octagon (UK) und 2% an der Fischer Buschacher Gruppe AG. Da Vinci Invest AG und Fischer Acquisitions AG beabsichtigen, sämtliche von ihr gehaltene Aktien und damit 100% der Geschäftsanteile an der BOZ Holdings AG als Sacheinlage in die Gesellschaft einzubringen. Die Einbringung soll gegen Ausgabe von bis zu 25.100.000 neuen Aktien an der Gesellschaft erfolgen. Zur Umsetzung der Sachkapitalerhöhung ist § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend anzupassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: a. Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Sacheinlagen von bis zu 2.400.000 EUR um bis zu 25.100.000 EUR auf bis zu 27.500.000 EUR durch die Ausgabe von bis zu (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires November 17, 2011 09:20 ET (14:20 GMT) |
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| aus der Diskussion: | Aus Fritz Nols wird BOZ Holding AG |
| Autor (Datum des Eintrages): | zuzlhuba (28.11.11 15:12:52) |
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