Die beste Beteiligungsgesellschaft

Shareholder Value Beteiligungen AG
Frankfurt am Main
- WKN 605 996 -
- ISIN DE0006059967 -


Wir laden die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Mittwoch, dem 9. Mai 2007 um 17.00 Uhr im Hotel Holiday Inn Crowne Plaza, 60598 Frankfurt am Main, Mailänder Str. 1, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2006

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn in Höhe von 640.180,33 € einen Teilbetrag von 418.500,00 € zur Zahlung einer Dividende von 0,60 € je Aktie zu verwenden und den verbleibenden Teilbetrag von 221.680,33 € auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals II durch Satzungsänderung
Es wird ein genehmigtes Kapital II von EURO 1.162.500,00 geschaffen. Hierzu erhält § 4 der Satzung folgenden neuen Absatz 4:
„4. Der Vorstand ist bis zum 8. Mai 2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals insgesamt jedoch höchstens um einen Betrag von EURO 1.162.500,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge aus dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.“

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.


Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln:
Shareholder Value Beteiligungen AG
c/o DZ-Bank AG, c/o DWP Bank
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: 0 69 / 50 99 11 10

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 18. April 2007 beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 2. Mai 2007 zugehen.


Anträge und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG sind an folgende Anschrift zu richten:
Shareholder Value Beteiligungen AG
Schaumainkai 91
60596 Frankfurt am Main
Telefax 0 69 / 66 98 30 16

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.shareholdervalue.de veröffentlicht werden.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.


Frankfurt am Main, den 30. März 2007
Shareholder Value Beteiligungen AG
Der Vorstand
Shareholder Value Beteiligungen AG • Schaumainkai 91 • 60596 Frankfurt am Main
Tel. 0 69 / 66 98 30 0 • Fax 0 69 / 66 98 30 16 • www.shareholdervalue.de • mail@shareholdervalue.de