TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 13.06.13 15:09:26 von
neuester Beitrag 07.07.13 09:34:20 von
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TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft
München
Wertpapier-Kenn-Nummer 634500
Mitteilung nach § 125 AktG
Wir laden unsere Aktionäre zu unserer 136. ordentlichen Hauptversammlung am
Dienstag, den 23. Juli 2013, 11.00 Uhr
im Gebäude der
UniCredit Bank AG
(vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)
Konferenzraum Residenz
Kardinal-Faulhaber-Straße 1
80333 München
Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den gesamten Bilanzgewinn von € 5.850.000,00 zu verwenden für die Zahlung einer Dividende von € 48,75 je Stückaktie auf das Grundkapital im Nennbetrag von € 6.240.000,00.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.
Neuwahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 6. Alternative, 101 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Gesellschaftssatzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Mit Beendigung dieser Hauptversammlung endet die Mandatsperiode sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder, so dass eine Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder erforderlich ist.
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Claudia Jonas, Leitung Beteiligungsmanagement und -controlling, wohnhaft in Wolfersdorf,
Gottfried Reinhold, Leiter Rechungswesen Tochtergesellschaften der UniCredit Bank AG, wohnhaft in Seefeld,
Peter Weidenhöfer, Vorstand der HVB Immobilien AG, wohnhaft in Baldham,
für die satzungsgemäße Amtszeit, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen.
6.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär berechtigt.
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, muss sich der Aktionär gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung spätestens bis zum Ablauf des 16. Juli 2013 anmelden.
Die Anmeldungen zur Hauptversammlung oder etwaige Anträge von Aktionären nach § 126 Aktiengesetz sind schriftlich oder fernschriftlich zu richten an die
TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft, Am Tucherpark 16, 80538 München
oder per Fax an die Nummer 089/378-49302.
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Die bis zum 8. Juli 2013, 24.00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge werden im Internet unter www. hvbimmobilien.de/tivoli zugänglich gemacht.
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen in Textform Bevollmächtigten, der auch eine Vereinigung von Aktionären sein kann, ausgeübt werden.
Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder gegebenenfalls ihren Bevollmächtigten werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Die Eintrittskarten sind organisatorische Hilfsmittel und stellen keine zusätzliche Teilnahmebedingung dar.
München, 30. Mai 2013
TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft
gez. Maria Magdalena Hölzl
Vorstand
Karlheinz Kurock
Vorstand
ebundesanzeiger vom 12.06.2013
München
Wertpapier-Kenn-Nummer 634500
Mitteilung nach § 125 AktG
Wir laden unsere Aktionäre zu unserer 136. ordentlichen Hauptversammlung am
Dienstag, den 23. Juli 2013, 11.00 Uhr
im Gebäude der
UniCredit Bank AG
(vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)
Konferenzraum Residenz
Kardinal-Faulhaber-Straße 1
80333 München
Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den gesamten Bilanzgewinn von € 5.850.000,00 zu verwenden für die Zahlung einer Dividende von € 48,75 je Stückaktie auf das Grundkapital im Nennbetrag von € 6.240.000,00.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.
Neuwahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 6. Alternative, 101 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Gesellschaftssatzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Mit Beendigung dieser Hauptversammlung endet die Mandatsperiode sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder, so dass eine Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder erforderlich ist.
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Claudia Jonas, Leitung Beteiligungsmanagement und -controlling, wohnhaft in Wolfersdorf,
Gottfried Reinhold, Leiter Rechungswesen Tochtergesellschaften der UniCredit Bank AG, wohnhaft in Seefeld,
Peter Weidenhöfer, Vorstand der HVB Immobilien AG, wohnhaft in Baldham,
für die satzungsgemäße Amtszeit, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen.
6.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär berechtigt.
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, muss sich der Aktionär gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung spätestens bis zum Ablauf des 16. Juli 2013 anmelden.
Die Anmeldungen zur Hauptversammlung oder etwaige Anträge von Aktionären nach § 126 Aktiengesetz sind schriftlich oder fernschriftlich zu richten an die
TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft, Am Tucherpark 16, 80538 München
oder per Fax an die Nummer 089/378-49302.
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Die bis zum 8. Juli 2013, 24.00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge werden im Internet unter www. hvbimmobilien.de/tivoli zugänglich gemacht.
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen in Textform Bevollmächtigten, der auch eine Vereinigung von Aktionären sein kann, ausgeübt werden.
Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder gegebenenfalls ihren Bevollmächtigten werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Die Eintrittskarten sind organisatorische Hilfsmittel und stellen keine zusätzliche Teilnahmebedingung dar.
München, 30. Mai 2013
TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft
gez. Maria Magdalena Hölzl
Vorstand
Karlheinz Kurock
Vorstand
ebundesanzeiger vom 12.06.2013
Wenn es die frühere Tivoli-Mühle handelt,
dann gibt es nur noch ganz wenig Streubesitz.
Wenn Du noch einige Stücke hast,
dann gratuliere ich Dir.
dann gibt es nur noch ganz wenig Streubesitz.
Wenn Du noch einige Stücke hast,
dann gratuliere ich Dir.
Streubesitz liegt angeblich bei rund 400 Stücken.
Wäre denn eine Marktkapitalisierung von rund 500 Mio. Euro angemessen?
Wäre denn eine Marktkapitalisierung von rund 500 Mio. Euro angemessen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.846.535 von Silberpfeil1 am 13.06.13 22:27:30Gehört den Nnicht das HVB gebäude in München?
Sonst noch die Immobilien?
Sonst noch die Immobilien?
Ja Hauptversammlung auch immer nett im Casino dort.
Eine Perle !
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