ALUMINIUMWERK UNNA - eine verdeckte Perle ( Seite 9)

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.300.142 von Muckelius am 14.05.07 13:13:221,50 Euro Dividende!

aus dem elektr. Bundesanzeiger


Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft
Unna


Die Aktionäre der Aluminiumwerk Unna AG werden zu der am 21. Juni 2007 um 14.00 Uhr im Ringhotel Katharinen Hof, Bahnhofstraße 49, 59423 Unna stattfindenden 89. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der Aluminiumwerk Unna AG zum 31. Dezember 2006 (Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis 31.12.2006) , des Lageberichts sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 14.579.709,40 wie folgt zu verwenden:

a) Verteilung an die dividendenberechtigten Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von € 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie (1.027.695 Stückaktien von 1.035.000 Stückaktien – 7.305 eigene Aktien sind nach § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt).
b) Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von € 13.038.166,90
wird als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis 31.12.2007
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PriceWaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Siegen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen.

6. Aufsichtsratsvergütung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, die Vergütung des Aufsichtsrates auf zukünftig EUR 1.000,- pro Sitzung zu erhöhen. Das Sitzungsentgelt ist begrenzt auf die in § 110 Abs. 3 AktG genannte Mindestsitzungszahl.

7. Verschiedenes


Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am Samstag, dem 16. Juni 2007 ihre Aktien bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachfolgend bezeichneten Banken oder ihren Niederlassungen hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:
Commerzbank AG .
Deutsche Bank AG.

Der Hinterlegung bei einer Hinterlegungsstelle wird dadurch genügt, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt bleiben.

Über die Hinterlegung ist spätestens am 1. Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, also am Montag, dem 18. Juni 2007 eine von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Bescheinigung bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch eine depotführende Bank oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.



Unna, im Mai 2007

Aluminiumwerk Unna AG

- Der Vorstand -