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    EANS-Hauptversammlung C.A.T. oil AG / Einberufung der Hauptversammlung

    Nachrichtenagentur: news aktuell
     |  11.05.2012, 10:06  |  341 Aufrufe  |   | 
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    Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
    Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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    C.A.T. oil AG

    FN 69011 m
    ISIN: AT0000A00Y78
    Einladung zur
    7. ordentlichen Hauptversammlung
    der C.A.T. oil AG, am 15. Juni 2012, 11 Uhr, in den Räumlichkeiten der Erste
    Group Bank AG, Petersplatz 7, 6. Stock, 1010 Wien.

    Tagesordnung:

    1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das am 31.12.2011 endende
    Geschäftsjahr samt Lagebericht, des Konzernabschlusses für das am
    31.12.2011 endende Geschäftsjahr samt Konzernlagebericht, des Corporate
    Governance-Berichtes sowie des Aufsichtsratsberichtes für das am
    31.12.2011 endende Geschäftsjahr;

    2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das am 31.12.2011 endende
    Geschäftsjahr;

    3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
    am 31.12.2011 endende Geschäftsjahr;

    4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
    das am 31.12.2011 endende Geschäftsjahr;

    5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das am
    31.12.2012 endende Geschäftsjahr;

    6. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das am
    31.12.2011 endende Geschäftsjahr;

    7. Wahlen in den Aufsichtsrat

    Unterlagen:

    Folgende Unterlagen sind spätestens am 25. Mai 2012 auf der
    Internetseite der C.A.T. oil AG unter www.catoilag.com unter
    Investor Relations abrufbar:

    - Einladung und Tagesordnung (Einberufung);
    - Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes;
    - Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den
    Tagesordnungspunkten 2.-7.;
    - Jahresabschluss für das am 31.12.2011 endende Geschäftsjahr samt
    Lagebericht;
    - Konzernabschluss für das am 31.12.2011 endende Geschäftsjahr samt
    Konzernlagebericht und Corporate Governance-Bericht;
    - Aufsichtsratsbericht für das am 31.12.2011 endende Geschäftsjahr;
    - Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7.;
    - Formular für Erteilung und Widerruf einer Vollmacht.

    Hinweis zu den Rechten der Aktionäre:

    Beantragung von Tagesordnungspunkten (§ 109 AktG) Aktionäre, deren
    Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit
    mindestens drei Monaten vor der Antragstellung Inhaber der Aktien
    sind, können schriftlich verlangen, dass Punkte auf die
    Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
    werden. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag
    samt Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen ihren
    Anteilsbesitz nachweisen. Dazu genügt bei depotverwahrten
    Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Sie muss vom
    depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat
    des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
    Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbestätigung
    darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter
    als sieben Tage sein und es muss bestätigt werden, dass die
    Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung
    Inhaber der Aktien sind. Zum erforderlichen Inhalt der
    Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
    Teilnahmeberechtigung verwiesen. Der Antrag zur Aufnahme eines
    weiteren Tagesordnungspunktes muss der Gesellschaft samt
    obigem Nachweis zum Anteilsbesitz (Depotbestätigung)
    spätestens am 21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, somit
    spätestens am 25. Mai 2012, per Post oder Boten an ihre
    Geschäftsanschrift Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien (Zugang über
    Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien) zugehen.

    Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG) Aktionäre, deren
    Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können der
    Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (daher durch
    Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur
    dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Weise mit
    Nennung der Person des Erklärenden und Erkennbarmachung des
    Abschlusses der Erklärung durch Nachbildung der
    Namensunterschrift oder auf andere Weise) Vorschläge zur
    Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge
    zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der
    anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme
    des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der
    Gesellschaft (www.catoilag.com) zugänglich (bekannt) gemacht werden.
    Bei einem Beschlussvorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
    hat an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen
    Person gemäß § 87 Abs 2 AktG zu treten. In dieser Erklärung
    hat die vorgeschlagene Person ihre fachliche Qualifikation,
    ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle
    Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen
    könnten.

    Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz nachweisen. Dazu genügt bei
    depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Sie muss
    vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
    Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD
    ausgestellt sein. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
    Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.
    Zum erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
    Teilnahmeberechtigung verwiesen.

    Der Vorschlag zur Beschlussfassung muss der Gesellschaft samt
    obigem Nachweis zum Anteilsbesitz (Depotbestätigung) spätestens am
    siebten Werktag vor der ordentlichen Hauptversammlung, somit
    spätestens am 5. Juni 2012, per Post oder Boten an ihrer
    Geschäftsanschrift Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien (Zugang über

    Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien), per Telefax unter der Nummer
    +43(0)1890050062 oder als eingescannter Anhang in TIF oder PDF Format per E-
    Mail unter anmeldung.catoil@hauptversammlung.at zugehen.

    Antragsrecht von Aktionären in der Hauptversammlung (§ 119 AktG)
    Jeder Aktionär ist berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem
    Tagesordnungspunkt Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung
    bedürfen (Ausnahme: Vorschlag von Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat;
    diesbezüglich siehe auch die Ausführungen zu § 110 AktG oben).

    Auskunftsrecht (§ 118 AktG)
    Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über

    Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
    sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich sind.
    Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
    geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
    Unternehmen. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die
    Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss
    einbezogenen Unternehmen.

    Die Auskunft darf verweigert werden, soweit
    - sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem
    Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil
    zuzufügen, oder
    - ihre Erteilung strafbar wäre.

    Nachweisstichtag und Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung:

    Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
    Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
    geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am
    Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung
    (Nachweisstichtag). Der Nachweisstichtag ist somit der 5. Juni 2012.
    Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am
    Ende des Nachweisstichtags Aktionär ist und dies der Gesellschaft
    nachweist. Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis
    des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung
    gemäß § 10a AktG. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut
    mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
    oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein.

    Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):
    - Angaben über den Aussteller: Name (Firma) und Anschrift oder ein im
    Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code;
    - Angaben über den Aktionär: Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum bei
    natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
    juristischen Personen;
    - Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs;
    - Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung; und
    - Den Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
    Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der

    Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 5.
    Juni 2012 beziehen. Sie kann daher nicht vor dem 6. Juni 2012
    ausgestellt werden! Die Depotbestätigung wird in deutscher oder
    englischer Sprache entgegengenommen. Die Depotbestätigung muss der
    Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der
    Hauptversammlung, somit spätestens am 12. Juni 2012, an
    die Geschäftsanschrift der Gesellschaft Kärntner Ring 11-13, A-1010
    Wien (Zugang über Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien) per Post
    oder Boten, per Telefax unter der Nummer +43(0)1890050062 oder als
    eingescannter Anhang in TIF oder PDF Format per E-Mail unter
    anmeldung.catoil@hauptversammlung.at zugehen.

    Die Gesellschaft macht von der Ausnahmebestimmung des § 262
    Abs 20 AktG Gebrauch. Die Gesellschaft nimmt daher
    Depotbestätigungen nicht über ein international verbreitetes,
    besonders gesichertes Kommunikationsnetzwerk der Kreditinstitute,
    dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können
    (SWIFT), entgegen.

    Bestellung eines Vertreters

    Gemäß § 113 AktG hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der
    Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht, eine natürliche
    oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter
    nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und
    hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Die
    Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt und
    der Gesellschaft per Post oder Boten an ihre Geschäftsanschrift
    Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien (Zugang über Mahlerstrasse 12,
    Stiege 5, A-1010 Wien), per Telefax unter der Nummer
    +43(0)1890050062 oder als eingescannter Anhang in TIF oder PDF
    Format per E-Mail unter anmeldung.catoil@hauptversammlung.at
    übermittelt werden und wird von der Gesellschaft gemäß §
    114 AktG zurückbehalten. Auch der Widerruf einer Vollmacht ist an
    die vorgenannte Anschrift, Telefax- Nummer oder als eingescannter
    Anhang in TIF oder PDF Format an die vorgenannte E-Mail Adresse
    vorzunehmen. Ein Formular für die Erteilung und den Widerruf der
    Vollmacht ist auf der Internetseite der Gesellschaft
    (www.catoilag.com) unter Investor Relations abrufbar. Bei
    depotverwahrten Inhaberaktien sind zur Identifizierbarkeit des
    Aktionärs der Name des depotführenden Kreditinstituts sowie die
    Depotnummer anzugeben. Hat der Aktionär seinem depotführenden
    Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses
    zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm
    Vollmacht erteilt wurde. Sofern die Vollmacht nicht am Tag der
    Hauptversammlung bei der Registrierung übergeben wird, hat die
    Vollmacht der Gesellschaft bis spätestens 14.6.2012 zuzugehen.

    Die Gesellschaft macht von der Ausnahmebestimmung des § 262 Abs 20 AktG
    Gebrauch. Die Gesellschaft nimmt daher Vollmachten oder ihren Widerruf nicht
    über ein international verbreitetes, besonders gesichertes
    Kommunikationsnetzwerk der Kreditinstitute, dessen Teilnehmer eindeutig
    identifiziert werden können (SWIFT), entgegen.

    Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte:

    Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
    Grundkapital der Gesellschaft EUR 48.850.000 und ist eingeteilt
    in 48.850.000 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie
    gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt im
    Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 48.850.000
    Stimmrechte. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
    besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

    Wien, im Mai 2012
    Der Vorstand

    Rückfragehinweis:
    Carolin Amann

    Tel.: +49(0) 69-92037132

    E-Mail: carolin.amann@fticonsulting.com

    Ende der Mitteilung euro adhoc
    --------------------------------------------------------------------------------

    Emittent: C.A.T. oil AG
    Kärtner Ring 11-13
    A-A-1010 Wien
    Telefon: +43(0) 1 535 23 20 - 0
    FAX: +43(0) 1 535 23 20 - 20
    Email: ir@catoilag.com
    WWW: http://www.catoilag.com
    Branche: Öl und Gas Exploration
    ISIN: AT0000A00Y78
    Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
    Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
    Sprache: Deutsch

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