NCI - Dima24

Staatsanwaltschaft München prüft Anfangsverdacht einer Straftat

Nach einem Artikel von wallstreet:online am 08.01.2014 prüft inzwischen auch die Staatsanwaltschaft München einen Anfangsverdacht zu den Unternehmen und Hintermännern der Dima24, NCI New Capital Invest, Euro Grundinvest und Selfmade Capital - allen voran Malte Hartwieg.

Die dima24.de Anlagevermittlung GmbH, nach eigenen Angaben "Deutschlands führender Beteiligungsspezialist", wirbt u.a. damit, das Vertrauen von mehr als 200.000 Anlegern zu besitzen. Das vermittelte Anlagevolumen soll bei über 2,3 Milliarden Euro. liegen.

Vor der jetzigen dima24.de Anlagevermittlung GmbH gab es zwei Unternehmen, die anscheinend Vorgängergesellschaften waren: Laut Handelsregistermitteilungen des Amtsgerichts München vom 02.01.2013 (HRB 180209) und vom 20.01.2010 (HRB 155592) wurden die "dima24.de Anlageberatung GmbH" und die "dima24.de Vermögensberatung GmbH" (Unterföhring bei München) inzwischen aufgelöst. Liquidator beider Gesellschaften war Malte André Hartwieg. Darüber, warum die beiden Vorgängergesellschaften aufgelöst wurden, kann man nur Vermutungen anstellen. Doch werden Klagen wegen fehlerhafter Beratungen gegen diese Gesellschaften nun wohl ins Leere laufen. War dies Absicht hinter der Liquidation dieser Firmen?

Über seine Holding, die Nitro Invest GmbH, ist Malte André Hartwieg der alleinige Gesellschafter der Emissionshäuser Euro Grundinvest, NCI New Capital Invest und Panthera Asset Management bzw. direkt - ohne Nitro Invest - bei der Selfmade Capital. Nach unserem ersten Artikel zur Dima24 und der NCI vom 08.01.2014 erreichten uns zahlreiche Kommentare - unter anderen in der Community von wallstreet:online. Der Tenor: Die Fonds von NCI New Capital Invest, der Euro Grundinvest und der Selfmade Capital wurden den Anlegern massiv von den Vertriebsmitarbeitern der dima24 empfohlen.

Dabei finden sich von den Anlegern Formulierungen wie (Originalzitate):

„Herr Junkunz versicherte, daß die Fonds absolut sicher seiein und alleine durch die bisherige Bewirtschaftung der Quellen genung Einnahmen erzielt würden um die Auszahlungen zu leisten. Bei einem Verkauf der Quellen käme dann noch ein Top an Rendite darauf….“

„Der Fonds NCI USA 16 wurde mir von Frau Wallauer mündlich empfohlen (sie hat Ihn auch privat gezeichnet). Ich habe einen Verzicht auf Beratung und Haftungsfreistellung unterschrieben.“

„Die Entscheidung für NCI erfolgte deshalb, weil vom Analysten der kurzfristige Verkauf des Fördergebiete“

„da mir in 2013 auch die Kündigung des NCI 11 von Frau Wallauer ausgeredet wurde: die tollen Erträge des Fonds würden dann“

„Herr Peter Buch (Vermittler bei dima 24) hatte hohe Renditen (12% Ausschüttungen p.a. und zusätzliche hohe Gewinnanteile) versprochen, auf mögliche Risiken wurde nicht hingewiesen.

„wurden als sehr sichere Anlage angepriesen, die Ausschüttungen würden nur aus bereits jetzigen Gewinnen getätigt usw.“

Die Kunden berichten, dass sie im Gegenzug für die Ermäßigung oder den Wegfall des Agios ein Formular unterzeichnen mussten, mit dem sie bestätigen, dass sie nicht beraten wurden. Sollte sich herausstellen, dass die Kunden von Mitarbeitern der Dima24 systematisch zu Käufen in den (quasi eigenen) Fonds geworben oder sogar gedrängt wurden, ergäbe sich ein ganz anderes Bild und auch eine ganz andere Haftungssituation, als wenn es sich um ein sogenanntes „Execution Only“ Geschäft handeln würde, also tatsächlich keine Beratung stattgefunden hätte.

„Sollten sich diese Vorwürfe bewahrheiten, hätten wir es mit einem Finanzskandal zu tun, der, jedenfalls was die Methoden und die Dreistigkeit angeht, selbst S+K, Wölbern oder Infinus in den Schatten stellen dürfte“, meint Rechtsanwalt Christoph Kaltmeyer von der Kanzlei FEIL KALTMEYER Rechtsanwälte aus Berlin. Er rät Anlegern, ihre Ansprüche gegen die Beteiligten und Hintermänner überprüfen zu lassen und sich der „Interessengemeinschaft NCI“ anzuschließen. Nach Einschätzung Kaltmeyers: „Ein Fall für die Staatsanwaltschaft.

Oberstaatsanwalt Thomas Steinkraus-Koch von der Staatsanwaltschaft München I erklärte gegenüber wallstreet:online bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres: "Unserer Behörden liegen seit 2012 mehrere Anzeigen gegen den von Ihnen genannten Herrn Hartwieg im Zusammenhang mit der Firma dima24 und NCI vor. Derzeit prüfen wir, ob ein ausreichender Anfangsverdachts für eine verfolgbare Straftat vorliegt." 

Wie viel Geld der Anleger in die „eigenen“ Fonds geflossen ist, bleibt weiterhin unklar. Betroffene Anleger sollten sich in das unten stehende Formular zur kostenlosen Aufnahme in die Interessensgemeinschaft „dima24 / NCI / Panthera / Selfmade / Euro Grundinvest“ eintragen und ihre Erfahrungen schildern. Kann eine systematische Falschinformation oder gar Beratung der Kunden nachgewiesen werden, hilft dies unter Umständen auch anderen Anlegern, potenzielle Schadensersatzforderungen juristisch durchzusetzen. Bei den NCI-Fonds deutet sich inzwischen sogar an, dass vielleicht sogar keine Investments in die eigentlichen Zielgesellschaften getätigt wurden. Dies würde bedeuten, dass das Geld noch irgendwo im „Netzwerk“ von Malte Hartwieg vorhanden sein müsste.

 

Der nachfolgende Überblick soll Ihnen kurz darstellen, welche Fonds betroffen sein können und welchen Investitionszweck diese Fonds verfolgen. Vollständig ist diese Auflistung leider noch nicht.

 

Das Emissionshaus NCI New Capital Invest

Im Zentrum der NCI-Unternehmensgruppe steht die NCI New Capital Invest Holding GmbH, diese hält sämtliche Anteile an weiteren Unternehmen:

• NCI New Capital Invest Global Management GmbH,
• NVT Nymphenburger Beteiligungs- und Verwaltungstreuhand Management GmbH
• NCI New Capital Invest Oil & Gas USA Asset Management GmbH

• NCI New Capital Invest Global Management GmbH

 

Die Anteile an der NCI New Capital Invest Holding GmbH werden von der "Nitro Invest GmbH" (Unterföhring bei München) gehalten, deren Gesellschafter und Geschäftsführer der Kaufmann Malte André Hartwieg ist. Oder anders gesagt:  Der Inhaber der Vertriebsgesellschaft dima24 ist gleichzeitig Alleingesellschafter der NCI Unternehmensgruppe.

Um diesen Interessenskonflikt zu verschleiern, hat er sich - nach Angaben einer uns bekannten vertrauten Quelle - bei den NCI Gesellschaften einer Strohmann-Geschäftsführung bedient, selber die Kontovollmachten ausgeübt sowie die Post über ein zwischengeschalteten Bürodienst direkt an seine dima24-Zentrale weiterleiten lassen. Nach außen sollte dieser Zusammenhang für die Anleger nicht erkennbar sein.

Vor dem Hintergrund, dass die Produkte durch die dima24 anscheinend den Anlegern massiv und mit vielen Argumenten zum Kauf empfohlen wurden, würde dieses Versteckspiel natürlich Sinn machen. Rechtlich wäre es jedoch mehr als bedenklich und dürfte schon für sich allein genommen einen gravierenden Prospektfehler darstellen. Würden die Gerichte dieser Auffassung folgen, dann wären die Fonds rückabzuwickeln und die Anleger so zu stellen, als hätten sie den Fonds nicht gezeichnet.

 

Die NCI-Fonds im einzelnen:

NCI New Capital Invest USA 11 GmbH & Co. KG

Der Fonds "NCI New Capital Invest USA 11 GmbH & Co. KG" investiert laut Prospektangaben die Nettoeinnahmen im Rahmen einer atypisch stillen Gesellschaft an der "NCI New Capital Invest Oil & Gas USA 11 GmbH". Diese soll wiederum eine 100-prozentige Partnerschaft an der Dynasty Oil & Gas LP mit Sitz in Texas erwerben. Die Dynasty Oil & Gas LP soll Land- bzw. Bohrrechte und/oder Rechte an bestehenden Öl- und/oder Gasquellen in den Vereinigten Staaten von Amerika erwerben. Das Fondsvolumen liegt zwischen 20 Mio. € und 250 Mio. €.

 

NCI New Capital Invest USA 16 GmbH & Co. KG

Ein ähnliches Anlagekonzept wie der Fonds Nr. 11 verfolgt die "NCI New Capital Invest USA 16 GmbH & Co. KG", deren Ziel es ist, am US-amerikanischen Gasmarkt zu partizipieren. Anlegern wurden eine durchschnittliche Gewinnverzinsung von 14% p.a. sowie vierteljährliche Vorabausschüttungen in Höhe von 3% in Aussicht gestellt. Die Rückführung des Eigenkapitals und die Ausschüttung der Gewinne soll am Ende der Fondslaufzeit erfolgen, wobei die Erträge in Deutschland steuerfrei seien.

 

NCI New Capital Invest USA 19 GmbH & Co. KG

Die "NCI New Capital Invest USA 19 GmbH & Co. KG" investiert das Beteiligungskapital im Rahmen einer atypisch stillen Gesellschaft mit der NCI New Capital Invest Öl & Gas USA 19 GmbH" in eine hundertprozentige Beteiligung an der sog. Stratus Oil LP (Texas, USA). Diese soll  Land- und Bohrrechte an bestehenden Öl-/Gasquellen in Amerika und der ganzen Welt erwerben.

Bereits am 16.08.2012 berichtet das "fondstelegramm" zu diesem Fonds unter dem Titel "Schwarzes Loch statt schwarzes Gold" und kommt zu dem Schluss, dass der Verkaufsprospekt zentrale Fragen zum Know-how der Entscheidungsträger, zur Leistungsbilanz des Anbieters und zur Kalkulation offen lasse. Die wenigen Prognosen seien kaum nachvollziehbar und das Angebot könne eigentlich nur mit hohen Kosten glänzen.

 

NCI New Capital Invest Proven Gold Direct 21 GmbH & Co. KG

"NCI New Capital Invest Proven Gold Direct 21 GmbH & Co. KG" beteiligt sich als Kommanditist an der NCI Capital Invest Canada Invest GmbH & Co. KG. Diese beabsichtigt eine Beteiligung als General Partner an einer Gesellschaft namens Golden Valley Mining GP (Kanada), die wiederum Beteiligungen jedweder Art an Gesellschaften in Kanada und weltweit plant, die im Zusammenhang mit dem Aufspüren, der Förderung, der Gewinnung, Verarbeitung, Veredelung und/oder Vermarktung von Gold und anderen Rohstoffen stehen.

 

NCI New Capital Invest Proven Silver Direct 22 GmbH & Co. KG 

Die bislang letzte Emission der NCI-Gruppe (Stand Ende 2013) ist die "NCI New Capital Invest Proven Silver Direct 22 GmbH & Co. KG", deren Verkaufsprospekt laut Angaben der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) auf den 04.06.2013 datiert.

 

Das Emissionshaus Euro Grundinvest

Das Emissionshaus Euro Grundinvest Holding GmbH hat nach unseren Recherchen die folgenden Fonds aufgelegt.

• EURO GRUNDINVEST DEUTSCHLAND 12 GmbH & Co.KG 
• EURO GRUNDINVEST DEUTSCHLAND 15 
• EURO GRUNDINVEST DEUTSCHLAND 17 
• EURO GRUNDINVEST DEUTSCHLAND 18 
• EURO GRUNDINVEST 20 
   

Nach Angaben von vertrauten Kreisen, handelt es sich bei dem derzeitigen Geschäftsführer, Herrn Erwin B. (58), wohnhaft in München, ebenfalls um einen Strohmann. Da Erwin B. zugleich der Fahrer von Malte André Hartwieg sei, könnte man auch bei diesen Produkten von erheblichen Unregelmäßigkeiten ausgehen.

Wenn Sie Informationsmaterial zu diesen Fonds haben, z.B. in Form von Emissionsprospekten, Marketingunterlagen, Flyern, Zwischenberichten etc., können Sie uns diese für weitere Recherchen an: [e-mail] senden. Sollten Ihnen E-Mails vorliegen, die belegen, wie Ihnen diese Produkte von der dima24 oder einem anderen Vertrieb angepriesen wurden, senden Sie uns diese Dokumente für weitere Recherchen über die Vertriebspraxis der Dima24.de ebenfalls zu. 

 

Das Emissionshaus Selfmade Capital

Gegründet wurde das Unternehmen im Mai 2008 von Malte André Hartwieg, der auch die Geschäftsführung inne hat. Die Selfmade Capital Management GmbH (Unterföhring bei München) konzipiert nach eigenen Angaben renditestarke Kapitalanlagen mit Zielinvestments in den Golfstaaten und in Asien für vermögende Privatanleger und institutionelle Investoren.

Die ersten drei von der Selfmade Capital Management GmbH initiierten Fonds:

• Selfmade Capital EMIRATES I GmbH & Co. KG,
• Selfmade Capital EMIRATES II GmbH & Co. KG,
• Selfmade Capital EMIRATES III GmbH & Co. KG

 

haben das eingeworbene Kapital laut Anbieter ausschließlich in bereits fertiggestellte Niedrigpreis-Immobilien in Dubai (VAE) investiert.

Dabei sollen bei den Fonds I und II Rückflüsse von 127 Prozent, bzw. 125 Prozent erzielt worden sein und die Anleger des Selfmade Capital EMIRATES III GmbH & Co. KG für 2009 die prospektierte Ausschüttung von 10,4% p.a. erhalten haben.

• Selfmade Capital EMIRATES 4 GmbH & Co. KG und
• Selfmade Capital EMIRATES 5 GmbH & Co. KG

 

investieren nach Angaben des Anbieters mittelbar in Industrie- und Infrastrukturprojekte in Abu Dhabi. Der Fonds 4 soll eine (mittelbare) Beteiligung an einer Silber- und Goldraffinerie in Abu Dhabi erworben haben. Die Selfmade Capital EMIRATES 5 GmbH & Co. KG hat in eine Biodiesel-Raffinerie bei Abu Dhabi investiert. Für eine Beteiligung an diesem Fonds wurde den Anlegern über die geplante Laufzeit des Beteiligungsangebotes bis Ende 2017 vom Initiator ein jährlicher Netto-Vermögenszuwachs von 17,5% in Aussicht gestellt.

Selfmade Capital 6 GmbH & Co. KG, auch bezeichnet als Selfmade Capital INDIA 6, soll sich auf Beteiligungen an Infrastrukturprojekten in Indien konzentrieren, bei denen Auftraggeber der Projektentwicklungen der Staat selbst ist. Als Zielvolumen dieses Eigenkapitalfonds ist, bzw. war zunächst ein Kapital von 10 Mio. € vorgesehen, das um bis zu 40 Mio. € aufgestockt werden kann, bzw. konnte. Anleger sollten während der viereinhalbjährigen Laufzeit jährliche Vorabausschüttungen von 12% erhalten.

Die Selfmade Capital 7 GmbH & Co. KG Infrastrukturfonds soll das Kapital der Anleger in den Sektor Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten investieren. Konkretere Angaben dazu gibt es bisher nicht.

Alle Fonds der Selfmade Capital Management GmbH sind so strukturiert, dass das von den Anlegern zur Verfügung gestellte Eigenkapital in Genussrechte der Middle East Ventures Gruppe, bzw. der Middle East Ventures Future Housing Ltd. oder der Middle East Ventures Gold Ltd. (Geschäftsführung, Stand Juli 2010: Christian Kruppa) investiert wird, die das Genussrechtskapital wiederum in die entsprechenden Zielinvestments weiterinvestieren sollte.

Mit der Selfmade Capital 8 Renditefonds GmbH & Co. KG (Caribbean 8) soll in Ferienressorts in der Karibik auf St. Lucia (Projekt "Freedom Bay") investiert werden.

Der Selfmade Capital 9 Renditefonds GmbH & Co. KG (BRAZIL 9) soll in Wohnimmobilien im Norden Brasiliens investieren.

Die Brancheninformationsdienste "fondstelegramm" und "kapital-markt intern" haben sich in ihren Ausgaben mehrfach kritisch zu verschiedenen Fonds aus dem Hause Selfmade geäußert. Die Probleme bei den diversen Selfmade Fonds sind seit Monaten offensichtlich. Im März 2013 teilte Christian Kruppa, der Geschäftsführer der Middle East Ventures Capital Ltd. (Dubai), den Gesellschaftern eines Fonds mit, dass die fristgerechte Rückzahlung des Genussrechtskapitals derzeit schwierig sei.

 

Sollten Sie in einem oder mehrerer dieser Fonds investiert sein und Fragen haben, können Sie sich in die "Interessengemeinschaft NCI / DIMA24 / Euro Grundinvest / Selfmade Capital" eintragen, mit der die Interessen der Anleger gebündelt werden. Die Interessengemeinschaft wird von Christoph Kaltmeyer von der Kanzlei FEIL KALTMEYER in Berlin betreut. Mit der unverbindlichen und kostenfreien Anmeldung kommt kein Beratungsmandat mit einem Rechtsanwalt zustande.

Da das Thema für viele Anleger interessant sein dürfte, teilen Sie diesen Artikel bei Facebook, Twitter oder Google+, damit er möglichst viele Kunden von dima24, NCI, Panthera, Selfmade und Euro Grundinvest erreicht und diese ihre Interessen bündeln und auch ihre Erfahrungen schilden können.