conwert Immobilien Invest SE

EINLADUNG zu der 13. ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta014/09.04.2014/09:45) - conwert Immobilien Invest SE, Wien, FN 212163 f (die "Gesellschaft"): EINLADUNG zu der am 7. Mai 2014 um 10 Uhr, Wiener Zeit , im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien, stattfindenden 13. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der conwert Immobilien Invest SE mit folgender Tagesordnung :

1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 samt Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 samt Konzernanhang und -lagebericht, des Gewinnverwendungsvorschlags des Geschäftsführenden Direktoriums gemäß § 41 Abs 1 SE-Gesetz, des Berichts des Verwaltungsrats gemäß § 41 Abs 2 und 3 SE-Gesetz und des Jahresberichts des Verwaltungsrats gemäß § 58 SE-Gesetz.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2013.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2013.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Geschäftsführenden Direktoriums für das Geschäftsjahr 2013.

5. Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahresabschluss und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat.

7. Beschlussfassung über die Vergütung für den Verwaltungsrat ab dem Geschäftsjahr 2015.

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des aufgrund der Hauptversammlungsbeschlüsse vom 4. Juni 2007 und 27. Mai 2008 bestehenden bedingten Kapitals unter gleichzeitiger Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 64.019.450,- EUR durch Ausgabe von bis zu 12.803.890 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. Mai 2008 ausgegeben wurden, oder an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 7. Mai 2014 ausgegeben wurden.

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Verwaltungsrats, für fünf Jahre ab Beschlussfassung, gemäß § 174 Abs 2 AktG Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 12.803.890 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von bis zu 64.019.450,- EUR verbunden ist, auszugeben (Wandelschuldverschreibungen 2014); sowie gegebenenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre in Bezug auf die emittierten Wandelschuldverschreibungen gemäß § 174 Abs 4 AktG iVm § 153 AktG zur Gänze oder teilweise auszuschließen. Die Wandelschuldverschreibungen können nur zur Refinanzierung der auf Grundlage der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 27. Mai 2008 und/oder 15. April 2010 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden.