EANS-Hauptversammlung

BKS Bank AG / Einladung zur Hauptversammlung

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EINLADUNG ZUR 75. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER BKS BANK AG

Termin: 15. Mai 2014 um 10.00 Uhr, BKS Bank-Zentrale, 9020
Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

TAGESORDNUNG

1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrates;
Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das
Geschäftsjahr 2013 sowie des Corporate Governance Berichtes

2.Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des
Geschäfts- jahres 2013

3.Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
für das Geschäftsjahr 2013

4.Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

5.Wahlen in den Aufsichtsrat

6.Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat

7.Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2015

8.Beschlussfassung über den Widerruf der in der 73. ordentlichen
Hauptversammlung vom 15. Mai 2012 für die Dauer von 30 Monaten ab dem
Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum
Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen
Höchstausmaß gemäß §65 Abs. 1 Z 4 AktG unter gleichzeitiger
Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum
gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß §65 Abs. 1 Z 4 AktG
für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung zum
Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und
Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder
eines mit ihr verbundenen Unternehmens.

9.Beschlussfassung über den Widerruf der in der 73. ordentlichen
Hauptversammlung vom 15. Mai 2012 für die Dauer von 30 Monaten ab dem
Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum
Erwerb eigener Aktien gemäß §65 Abs. 1 Z 7 AktG unter gleichzeitiger
Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktG, für die Dauer
von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien zum
Zweck des Wertpapierhandels im Ausmaß von bis zu 5% des Grundkapitals
zu erwerben.

10.Beschlussfassung über den Widerruf der in der 73. ordentlichen
Hauptversammlung vom 15. Mai 2012 für die Dauer von 30 Monaten ab dem
Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum