EANS-Hauptversammlung

UNIQA Insurance Group AG / Einladung zur Hauptversammlung

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UNIQA Insurance Group AG
ISIN AT0000821103

E I N L A D U N G

an die Aktionäre von UNIQA Insurance Group AG mit dem Sitz in Wien
zu der am Montag, 26. Mai 2014, 10.00 Uhr,

im Austria Center Vienna, A 1220 Wien, Bruno Kreisky-Platz 1
stattfindenden

15. ordentlichen Hauptversammlung

T A G E S O R D N U N G

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
Konzernabschlusses von UNIQA Insurance Group AG zum 31.12.2013, des
Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate
Governance Berichts des Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands
für die Gewinnverwendung mit dem Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96
AktG je für das Geschäftsjahr 2013.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

4. Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder
des Aufsichtsrats.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2015.

6. Wahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats.

7. Widerruf der von der 14. ordentlichen Hauptversammlung vom
27.5.2013 erteilten Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals
(genehmigtes Kapital) sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung
des Vorstands, bis einschließlich 30.6.2019

(a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt
höchstens EUR 81.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 81.000.000 auf
Inhaber oder auf Namen lautenden Stückaktien mit Stimmrecht gegen
Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,

(b) hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre gegebenenfalls auszuschließen, wenn das Grundkapital (b.a.)
zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung
einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder leitenden
Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands
und/oder leitende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für
Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder
leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des
Vorstands und/oder leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und