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AutoBank AG: Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung

DGAP-News: AutoBank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
AutoBank AG: Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen
Hauptversammlung

26.05.2014 / 16:00

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AutoBank AG: Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung

Autobank Aktiengesellschaft
Wien, FN 45280 p
ISIN AT0000A0K1J1

Einladung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Montag, den 23. Juni 2014 um 13:00 Uhr
im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel,
1030 Wien, Ungargasse 60

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 samt
Lagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2013 samt Konzernlagebericht
und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum
31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2013
5. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015
6. Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß
§ 169 AktG (genehmigtes Kapital) und die Ermächtigung für ein neues
genehmigtes Kapital gegen Bar-und/oder Sacheinlage und zum Ausschluss des
Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 10

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen liegen ab 2. Juni 2014 zur Einsicht der Aktionäre in
den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1030 Wien, Ungargasse
64/Top 403, Frau Lucia Endler, auf:
* Einberufung
* Jahresabschluss mit Lagebericht
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht
* Vorschlag für die Gewinnverwendung
* Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung gemäß § 96 AktG
jeweils für das Geschäftsjahr 2013
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-7
* Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 153
Abs 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6
* Satzungsgegenüberstellung der unter Tagesordnungspunkten 6 und 7
vorgeschlagenen Änderungen
* Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen sind überdies ab 2.
Juni 2014 im Internet unter www.autobank.at zugänglich und werden auch in
der Hauptversammlung aufliegen.