DGAP-Adhoc

NEW VALUE AG: Änderungen im Verwaltungsrat und Anpassungen der Statuten

NEW VALUE AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

22.08.2014 07:08

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Medienmitteilung


Generalversammlung der New Value AG 2014


Änderungen im Verwaltungsrat und Anpassungen der Statuten

Baar, 21. August 2014 - Die ordentliche Generalversammlung der New Value AG
fand am 21. August 2014 statt. Folgende Beschlüsse wurden unter anderen von
den Aktionärinnen und Aktionären verabschiedet:

- Von den bisherigen Verwaltungsräten wurden Hans van den Berg als
Präsident und Bernd Pfister für das Geschäftsjahr 2014/15 bestätigt
(Sunita Shah, Fabien Boson und Umberto Ronsisvalle stellten sich nicht
zur Wiederwahl). Neu wurde Ion Eglin in den Verwaltungsrat gewählt. Ion
Eglin ist Rechtsanwalt in Zug und spezialisiert auf Handels- und
Gesellschaftsrecht, Private Equity und M&A. An der konstituierenden
Sitzung des Verwaltungsrates nach der Generalversammlung wurde Bernd
Pfister zum Vizepräsidenten gewählt.

- Die Statuten wurden an die Anforderungen aus der Verordnung gegen
übermässige Vergütung bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)
angepasst. Zusätzlich wurde die Frist zur Umsetzung der Schaffung von
genehmigtem Kapital bis zum 15. August 2016 verlängert und der
bestehende Artikel für ein Bedingtes Kapital für
Mitarbeiterbeteiligungen gestrichen.

- Sämtliche Traktanden wurden von der Generalversammlung mit grosser
Mehrheit verabschiedet.


Weitere Informationen zu New Value
New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert bislang direkt in
private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und
Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value
fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die
Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen
verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen
Cleantech und Gesundheit vertreten.

Börsennotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

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ISIN CH0010819867
Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar
Bernd Pfister
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