Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
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Berlin (pta031/10.09.2014/16:05) - Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
hiermit sagen wir die für den 29. September 2014 um 13.00 Uhr einberufene ordentliche Hauptversammlung der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Berlin, ab und laden Sie stattdessen hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Berlin, am
10.10.2014 um 14:00 Uhr Konferenzraum 6, 7. Etage Friedrichstraße 90 10117 Berlin
ein.
Die
TAGESORDNUNG
lautet:
1. Vorlage des Jahresabschlusses der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das Geschäftsjahr 2013, des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 sowie des für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zusammengefassten Lageberichts sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates
2. Feststellung des Jahresabschlusses der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das Geschäftsjahr 2013
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das Geschäftsjahr 2013 festzustellen.
3. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 ausgewiesenen auf die Kommanditaktionäre entfallenden Bilanzgewinn der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien in Höhe von EUR 665.430,94 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung: EUR 665.430,94
4. Entlastung der Komplementärgesellschafterin
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
5. Entlastung des Aufsichtsrates
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.
7. Zustimmung zu Nachträgen zu den Ergebnisabführungsverträgen mit der Dussmann das KulturKaufhaus GmbH und der Kursana Residenzen GmbH Wohnstift-Betriebsgesellschaft
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
ein.
Die
TAGESORDNUNG
lautet:
1. Vorlage des Jahresabschlusses der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das Geschäftsjahr 2013, des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 sowie des für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zusammengefassten Lageberichts sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates
2. Feststellung des Jahresabschlusses der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das Geschäftsjahr 2013
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das Geschäftsjahr 2013 festzustellen.
3. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 ausgewiesenen auf die Kommanditaktionäre entfallenden Bilanzgewinn der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien in Höhe von EUR 665.430,94 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung: EUR 665.430,94
4. Entlastung der Komplementärgesellschafterin
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
5. Entlastung des Aufsichtsrates
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.
7. Zustimmung zu Nachträgen zu den Ergebnisabführungsverträgen mit der Dussmann das KulturKaufhaus GmbH und der Kursana Residenzen GmbH Wohnstift-Betriebsgesellschaft
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
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Verfasst von Pressetext (Adhoc)
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