UBM Realitätenentwicklung AG

Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta014/12.12.2014/12:30) - - UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft Wien FN 100059 x ISIN AT0000815402, ISIN AT0000A19LL9

Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

außerordentlichen Hauptversammlung der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft

am Donnerstag, dem 15. Jänner 2015, um 11:00 Uhr (MEZ), in 1010 Wien, Schottenring 24, Palais Hansen Kempinski Wien

Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Verschmelzung durch Aufnahme der PIAG Immobilien AG als übertragende Gesellschaft mit der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft als übernehmende Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens der PIAG Immobilien AG mit Stichtag zum 1.7.2014 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Inanspruchnahme der abgabenrechtlichen Begünstigungen des Artikels I UmgrStG und Genehmigung des Verschmelzungsvertrages sowie Erhöhung des Grundkapitals zur Durchführung der Verschmelzung. 2. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 (Änderung des Grundkapitals und der Aktienanzahl). 3. Wahlen in den Aufsichtsrat.

UNTERLAGEN ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG Insbesondere folgende Unterlagen sind ab sofort, sohin ab 12. Dezember 2014, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ubm.at/hv zugänglich:

Allgemeine Unterlagen: - Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung; - Formular für die Erteilung einer Vollmacht; - Formular für den Widerruf einer Vollmacht; - vollständiger Text dieser Einberufung; - Information über die Aktionärsrechte.

Im Zusammenhang mit TOP 1 bis 3: - Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats; - Satzung im Änderungsmodus.

Im Zusammenhang mit TOP 3: - Erklärungen der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG.

Darüber hinaus sind folgende Unterlagen zu TOP 1 ab sofort, sohin ab 12. Dezember 2014, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ubm.at/hv zugänglich. Diese Unterlagen stehen seit 12. Dezember 2014, sohin mehr als einen Monat vor der außerordentlichen Hauptversammlung, auf der Internetseite der Gesellschaft auch unter www.ubm.at/Verschmelzung zur Verfügung:

- Entwurf des Verschmelzungsvertrags vom 28. November 2014 samt Anlagen; - Gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände der PIAG Immobilien AG und der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft vom 28. November 2014; - Prüfbericht des gerichtlich bestellten gemeinsamen Verschmelzungsprüfers (Audit Partner Austria Wirtschaftsprüfer GmbH) vom 28. November 2014; - Bericht des Aufsichtsrats der PIAG Immobilien AG vom 1. Dezember 2014; - Bericht des Aufsichtsrats der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft vom 1. Dezember 2014; - Geprüfte Schlussbilanz der PIAG Immobilien AG zum 1. Juli 2014 samt Anhang; - Jahresfinanzberichte der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012 und 2013), die - die geprüften Jahresabschlüsse und Lageberichte der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012, 2013) sowie - die Corporate Governance-Berichte der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012 und 2013) enthalten; - Jahresabschluss der PIAG Immobilien AG (ehemals CHSH Aurelia Holding GmbH) für das Geschäftsjahr 2013; - Zwischenbilanz der PIAG Immobilien AG zum 30. September 2014; - Halbjahresfinanzbericht (gemäß § 87 BörseG) der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft zum 30. Juni 2014.