POLYTEC HOLDING AG

Einladung zur 15. Ordentlichen Hauptversammlung - Geschäftsjahr 2014

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Hörsching (pta001/11.04.2015/10:23) - POLYTEC HOLDING AG, mit dem Sitz in Hörsching, FN 197646 g - ISIN AT0000A00XX9

EINLADUNG zur 15. Ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 15. ordentlichen Hauptversammlung der POLYTEC HOLDING AG am Mittwoch, dem 13. Mai 2015, um 10:00 Uhr, am Standort der Gesellschaft in A-4063 Hörsching, Polytec-Straße 1, ein.

TAGESORDNUNG: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 7. Wahlen in den Aufsichtsrat

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG: Folgende Unterlagen sind spätestens am 22. April 2015 auf der im Firmenbuch eingetragenen Website der Gesellschaft unter www.polytec-group.com im Bereich Investor Relations, Hauptversammlung, zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:

+ Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014, + Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014, + Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2014, + Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2014, + Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014, + Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-7, + Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 7 gemäß § 87 Abs. 2 AktG samt Lebenslauf, + Bericht des Vorstands über den Bestand an eigenen Aktien gemäß § 65 Abs. 3 AktG, + Formular für die Erteilung einer Vollmacht, + Formular für den Widerruf einer Vollmacht, + Vollständiger Text dieser Einladung.