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shaPE Capital AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2015 (deutsch)

shaPE Capital AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2015

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

shaPE Capital AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2015

28.04.2015 / 07:08

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Freienbach, 28. April 2015

Die ordentliche Generalversammlung von shaPE hat alle Traktanden gemäss den

Anträgen des Verwaltungsrates einstimmig gutgeheissen:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2014, enthaltend den Jahresbericht,

die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und den Vergütungsbericht.

2. Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 22'078'727.- auf neue Rechnung.

3. Auflösung und Ausschüttung von «Reserven aus Kapitaleinlagen» in der

Höhe von CHF 11.- pro Namenaktie.

4. Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr

2014.

5. Statutenänderungen (Anpassungen gemäss VegüV, formelle Änderungen), wie

folgt: Änderung der bisherigen Art. 7, 10, 11, 13, 14 und 17; Einfügung

der neuen Art. 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 und 24; als Folge dieser

Änderungen: Anpassung der Artikel-Nummerierung; und im Zuge dieser

Änderungen: Ergänzung der Artikel-Nummerierung mit Titeln sowie

Streichung des bisherigen Art. 22.

6. Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 28'275'000.- um CHF

27'840'000.- auf CHF 435'000.-. Durchführung der Kapitalherabsetzung

durch Herabsetzung des Aktiennennwerts von CHF 65.- um CHF 64.- auf CHF

1.- und . Davon Rückzahlung von CHF 20.- pro Aktie an die Aktionäre und

Umbuchung von CHF 44.- pro Aktie in die Reserven aus Kapitaleinlagen.

7. Genehmigung für das laufende Geschäftsjahr (a) des maximalen

Gesamtbetrags von CHF 200'000.- für das Total aller fixen Vergütungen

der Verwaltungsrats und der Geschäftsleitungsmitglieder, (b) des

maximalen Gesamtbetrags für die variable Vergütung des

Verwaltungsratspräsidenten in Höhe von CHF 200'000.- und (c) der

Vergütungskomponenten für die variable Vergütung des

Verwaltungsratspräsidenten.

8. Wahlen

8.1. Wiederwahl der Herren Juerg W. Sturzenegger und Prof. Dr. Christoph

Lengwiler als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Dr. Beat

Bühlmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, je mit

einer Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

8.2. Wiederwahl der Herren Juerg W. Sturzenegger und Prof. Dr. Christoph

Lengwiler als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je mit einer

Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

8.3. Wiederwahl von Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3,

6301 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mit einer

Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

8.4. Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als

Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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28.04.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.

www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

shaPE Capital AG (shaPE) ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte

Investmentgesellschaft mit einem globalen Private Equity Portfolio. Im Jahr

2009 implementierte shaPE eine Realisationsstrategie mit dem Ziel, den

inneren Wert des Portfolios an die Aktionäre zurückzuführen. Im Rahmen der

Realisationsstrategie verzichtet shaPE auf neue Investments und fokussiert

auf die optimale Rückführung des bestehenden Portfolios an die Aktionäre.

Die Aktien der shaPE Capital AG sind unter dem Symbol 'SHPN' an der SIX

Swiss Exchange kotiert.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: shaPE Capital AG

Wolleraustrasse 41a

8807 Freienbach

Schweiz

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.shape-capital.com

ISIN: CH0012885841

Valorennummer: 765355

Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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