BKS Bank AG

77. ordentliche Hauptversammlung

Ergebnisse Hauptversammlung

Klagenfurt (pta025/19.05.2016/15:04) - Abstimmungsergebnisse

Die Hauptversammlung der BKS Bank AG (FN 91810s) vom 19. Mai 2016 hat folgende
Beschlüsse gefasst:

Punkt 2 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2015.
Das Geschäftsjahr 2015 der BKS Bank AG schließt mit einem Bilanzgewinn von
Eur 8.468.458,40.

Es wurde beschlossen, von dem zum 31. Dezember 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinn eine
Dividende von 0,23 Eur pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden
Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 30.001.970 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.001.970 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 83,26%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 30.001.970 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 30.000.970 Stimmen = 99,9967%
Anzahl der Gegenstimmen: 1.000 Stimmen = 0,0033%

Punkt 3 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.

Die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum wurde beschlossen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 30.001.970 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.001.970 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,26%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.001.970 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 30.000.970 Stimmen = 99,9967%
Anzahl der Gegenstimmen: 1.000 Stimmen = 0,0033%

Punkt 4 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum wurde beschlossen.
Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 30.001.970 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.001.970 Aktien
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,26%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 30.001.970 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 30.000.970 Stimmen = 99,9967%
Anzahl der Gegenstimmen: 1.000 Stimmen = 0,0033%

Punkt 5 der Tagesordnung

Wahlen in den Aufsichtsrat

a) Es wurde beschlossen, Herrn Karl Samstag, geb. am 03. Dezember 1944, auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.