DGAP-Adhoc

InFin Innovative Finance AG: Ausserordentliche Generalversammlung trifft Entscheidungen

InFin Innovative Finance AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

02.12.2016 17:15

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember 2016

An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der InFin Innovative
Finance AG, in Basel, wurden von den 3'406'250 vertretenen Inhaberaktien
bei keinen Enthaltungen jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Neuwahl des Verwaltungsrats
Als Verwaltungsräte wurden gewählt:
- (neu) Herr Bas Lansdorp, M.Sc., Präsident des Verwaltungsrats
- (neu) Frau Suzanne Flinkenflögel, M.A., Mitglied des
Verwaltungsrats
- (bisher) Herr Prof. Dr. phil. h.c. Moritz Hunzinger,
Delegierter des Verwaltungsrats / CEO
2. Neuwahl der Revisionsstelle
Die Neuwahl der Revisionsstelle wird auf eine spätere Generalversammlung
verschoben.
3. Ordentliche Kapitalerhöhung
Es wurde eine ordentliche Kapitalerhöhung um Fr. 95'777'500.00 unter
folgenden Bedingungen beschlossen:
a) Erhöhungsbetrag: CHF 95'777'500.00
b) Darauf zu leistende Einlagen: 100%
c) Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 478'887'500
Inhaberaktien zu CHF 0.20
d) Vorrechte einzelner Kategorien: keine
e) Ausgabebetrag: CHF 0.20
f) Beginn der Dividendenberechtigung: ab Eintragung in das
Handelsregister
g) Art der Einlagen: durch Sacheinlage von 47'300 Aktien der Mars One
Ventures PLC von Herrn Bas Lansdorp im Wert von CHF 95'777'500.00,
für 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20
h) Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden
zugunsten der Sacheinleger aufgehoben.
i) Die Genehmigung der Akquisition durch den Vorstand von Mars One Ventures
wird so bald wie möglich erfolgen.
4. Genehmigte Kapitalerhöhung
Es wurde eine genehmigte Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 49'699'400.00
unter der Bedingung, dass die vorgenannte ordentliche Kapitalerhöhung
vollzogen wird, beschlossen.
5. Statutenänderung (Umfirmierung)
Die Firma der Gesellschaft wird in "Mars One Ventures AG" geändert.

Kontakt: [e-mail], [e-mail]


02.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InFin Innovative Finance AG
Birsigstr. 2
4054 Basel
Schweiz
Telefon: [phone]
Fax:
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.infin-innovative.com
ISIN: CH0132106482
WKN: A14NYB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------