EANS-Hauptversammlung

Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe / Einberufung zur Hauptversammlung

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VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
FN 75687 f
ISIN: AT0000908504

Schottenring 30, Ringturm, 1010 Wien

EINLADUNG

zu der
am Freitag, dem 12. Mai 2017, um 11:00 Uhr (MESZ)
in der Wiener Stadthalle,
Roland Rainer Platz 1, 1150 Wien, Halle F,
stattfindenden
26. ordentlichen Hauptversammlung

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 samt dem Lagebericht,
des Corporate Governance Berichts, des Konzernabschlusses 2016 samt
dem Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und
des Berichts des Aufsichtsrates (§ 96 AktG).

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016
ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für
das Geschäftsjahr 2016.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2016.

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169
Aktiengesetz, bis längstens 11. Mai 2022 das Grundkapital der
Gesellschaft - allenfalls in mehreren Tranchen - um Nominale EUR
66.443.734,10 durch Ausgabe von 64.000.000 auf Namen oder Inhaber
lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und über
den Inhalt der Aktienrechte, den Ausschluss der Bezugsrechte und die
sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zu entscheiden. Diese Ermächtigung ersetzt den in der
22. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2013 unter
Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz der
Satzung wird dem entsprechend geändert.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 1 Aktiengesetz bis 11. Mai 2022
Gewinnschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
2.000.000.000,--, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss der
Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen für die
Ausgabe der Gewinnschuldverschreibungen festzusetzen. Diese
Ermächtigung ersetzt den in der 22. ordentlichen Hauptversammlung am 3.
Mai 2013 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss.

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 11. Mai 2022