CA Immobilien Anlagen AG

Einberufung der 30. ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta005/13.04.2017/07:30) - 13.4.2017.

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Wien
FN 75895k
ISIN AT0000641352 (Inhaberaktien)
ISIN AT0000641345 (Namensaktien)

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 11. Mai 2017, um 14:00 Uhr (Wiener Zeit), im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, stattfindenden 30. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft ein.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat.
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 18 (Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung) durch Ergänzung der Möglichkeit, Depotbestätigungen via Fax oder Email zu übermitteln.

HINWEIS

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird davon ausgegangen, dass die Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft rechtzeitig beendet werden kann. Sollte wider Erwarten eine Beendigung der Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft am 11. Mai 2017 bis 24:00 Uhr (Wiener Zeit) nicht möglich sein, so wird diese am 12. Mai 2017 um 00:00 Uhr (Wiener Zeit) fortgesetzt und gilt auch der 12. Mai 2017 als Tag, für den die Hauptversammlung einberufen wird.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen sind spätestens am 20. April 2017 während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft 1030 Wien, Mechelgasse 1, Abteilung Investor Relations, bzw. im Internet unter http://www.caimmo.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich und werden in der Hauptversammlung aufliegen:
* die in Tagesordnungspunkt 1 angeführten Unterlagen
* die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8
* die Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 6