EANS-Hauptversammlung

Frauenthal Holding AG / Einberufung zur Hauptversammlung

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Frauenthal Holding AG
Wien, FN 83990 s
ISIN AT0000762406

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 28.
ordentlichen Haupt­ver­sammlung der Frauenthal Holding AG am
Dienstag, dem 30. Mai 2017, um 13:30 Uhr, im Oktogon-Saal der
UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien.

I. TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-
Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom
Auf­sichtsrat erstat­teten Berichts für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Ge­schäftsjahr 2016
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Ge­schäftsjahr 2016
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2016
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über
a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur
Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2017],
b) die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß
Hauptversammlungsbeschluss vom 06.06.2012 [Genehmigtes Kapital 2012],
c) die Änderung der Satzung in § 6a Genehmigtes Kapital
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 Hauptversammlung
(Über­mittlung der Depotbestätigungen; Textform)

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN
AUF DER INTERNETSEITE

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 9. Mai 2017 auf der
Internetseite der Gesell­schaft unter www.frauenthal.at bzw
www.frauenthal.at/InvestorRelati­ons/Hauptversammlung_2017 zugänglich:

* Jahresabschluss mit Lagebericht, * Corporate-Governance-Bericht, *
Konzernabschluss mit Konzernlagebericht, * Vorschlag für die
Gewinnverwendung, * Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das
Geschäftsjahr 2016; * Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten
2 bis 7, * Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den
Aufsichtsrat zu TOP 5 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf, *
Bericht des Vorstands zu TOP 6 - Genehmigtes Kapital 2017,
Bezugsrechtsausschluss * Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht, * vollständiger Text
dieser Einberufung.

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEIL­NAHME AN DER