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ams AG / Ergänzte Einberufung der Hauptversammlung, Absetzung eines Tagesordnungspunktes

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Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen

Premstaetten -
ams AG
FN 34109 k
ISIN AT0000A18XM4


Absetzung eines Tagesordnungspunktes
für die
ordentliche Hauptversammlung der ams AG
am Freitag, den 09. Juni 2017, um 10.00 Uhr.

Der Vorstand hat form- und fristgerecht unter Einhaltung der Bestimmungen der §§
106, 107 AktG die Einberufung der kommenden ordentlichen Hauptversammlung der
ams AG veröffentlicht und dabei insgesamt zwölf Tagesordnungspunkte
bekanntgemacht.

Der Vorstand hat nunmehr die Entscheidung getroffen, den in der Einberufung der
Hauptversammlung bekanntgemachten Tagesordnungspunkt

"8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
[Genehmigtes Kapital 2017]
i) unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren
Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG,
ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,
iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen, und
iv) die Änderung der Satzung in § 3 Abs 4"

von der Tagesordnung abzusetzen.

Premstätten, am 26.05.2017

Der Vorstand



ams AG
FN 34109 k
ISIN AT0000A18XM4
Einberufung
der Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
ordentlichen Hauptversammlung der ams AG
am Freitag, den 09. Juni 2017, um 10.00 Uhr,
in 8141 Premstätten, Tobelbaderstraße 30, in den Räumen der Ge­sellschaft.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-
Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für
die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das
Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäfts­jahr 2016
5. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2017

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs 2
Z 3 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 19.05.2005 bzw. 29.03.2006 und
Änderung der Satzung in § 3 "Grundkapital und Aktien" durch Beseitigung und