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[posting]42661576[/posting]HCI HAMMONIA SHIPPING AG Hamburg – ISIN DE000A0MPF55 –/– WKN A0MPF5 – Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie zu der am Freitag, dem 15. Juni 2012, um 11:30 Uhr in den Räumen des Überseeclubs, Neuer Jungfernstieg 19, 20354 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. I. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HCI HAMMONIA SHIPPING AG mit Lagebericht der Gesellschaft sowie des gebilligten Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gemäß §§ 172, 173 AktG am 25. April 2012 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung. Auch eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die weiteren in Tagesordnungspunkt 1 genannten, der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der HCI HAMMONIA SHIPPING AG, Burchardstraße 8, 20095 Hamburg, und im Internet unter www.hci-hammonia-shipping.de eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen übersandt. Das Verlangen ist an die vorstehend genannte Adresse der Gesellschaft zu richten. 2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in dem Jahresabschluss der HCI HAMMONIA SHIPPING AG für das Geschäftsjahr 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von 15.814.802,71 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HANSA PARTNER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 und zugleich zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2012, wenn und soweit diese erfolgt, zu wählen. 6. Neuwahl des Aufsichtsrats Die Amtszeit aller drei Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat der HCI HAMMONIA SHIPPING AG setzt sich gemäß § 5 der Satzung in Verbindung mit §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. In Anlehnung an eine Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex soll die Wahl im Wege der Einzelwahl erfolgen. a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Werner Berg, Geschäftsführer der AKTIVA Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH und der PROKURATOR GmbH, Berlin, für eine satzungsgemäße Amtszeit, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Berg ist Mitglied in folgendem, nach gesetzlichen Vorschriften zu bildendem Aufsichtsrat: LUWAG Leben und Wohnen AG (Vorsitzender des Aufsichtsrats). Im Falle seiner Wahl soll Herr Berg als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. Herr Berg hat sich bereit erklärt, erneut für den Vorsitz des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen. b) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Michael Hummel, Bereichsleiter Treasury & Anlage der Sparkasse Vogtland, Auerbach, für eine satzungsgemäße Amtszeit, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Hummel ist kein Mitglied in nach gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Aufsichtsräten. c) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Andreas Uibeleisen, Bankdirektor im Ruhestand (vormals KfW), Bad Homburg, für eine satzungsgemäße Amtszeit, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Uibeleisen ist kein Mitglied in nach gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Aufsichtsräten. |
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| aus der Diskussion: | HCI HAMMONIA SHIP- Wird das noch was mit der Dividende? |
| Autor (Datum des Eintrages): | Berni911 (24.05.12 20:33:58) |
| Beitrag: | 23 von 31 (ID:43208158) |
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