Konsortium AG wie gehts es weiter..... - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 15.12.08 18:46:23 von
neuester Beitrag 24.08.09 20:30:27 von
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KONSORTIUM AKTIENGESELLSCHAFT
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
Augsburg
-ISIN DE0006323405 (WKN 632 340)-
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am Mittwoch, den 06. August 2008 um 14:00 Uhr im Haus der Wirtschaft, Landesgewerbeamt Baden-Württemberg, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats.
2.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über Sitzverlegung sowie damit verbundene Satzungsänderung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
a)
Sitz der Gesellschaft ist 86368 Gersthofen
b)
§ 1 Abs. 2 der Satzung ist wie folgt neu gefasst:
Sitz der Gesellschaft ist Gersthofen
5.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bansbach Schübel Brösztl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 30. Juli 2008 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 16. Juli 2008 beziehen und der
Baden-Württembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11
70173 Stuttgart
bis spätestens 30. Juli 2008 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten: KONSORTIUM AG, Donauwörther Str. 3, 86368 Gersthofen. Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.konsortium.de veröffentlicht werden.
Augsburg, im Juni 2008
Der Vorstand
Das war die Einladung zur letzten HV. Wenn man sich den Kurs ansieht kann einen nur Angst und Bange werden
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
Augsburg
-ISIN DE0006323405 (WKN 632 340)-
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am Mittwoch, den 06. August 2008 um 14:00 Uhr im Haus der Wirtschaft, Landesgewerbeamt Baden-Württemberg, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats.
2.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über Sitzverlegung sowie damit verbundene Satzungsänderung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
a)
Sitz der Gesellschaft ist 86368 Gersthofen
b)
§ 1 Abs. 2 der Satzung ist wie folgt neu gefasst:
Sitz der Gesellschaft ist Gersthofen
5.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bansbach Schübel Brösztl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 30. Juli 2008 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 16. Juli 2008 beziehen und der
Baden-Württembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11
70173 Stuttgart
bis spätestens 30. Juli 2008 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten: KONSORTIUM AG, Donauwörther Str. 3, 86368 Gersthofen. Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.konsortium.de veröffentlicht werden.
Augsburg, im Juni 2008
Der Vorstand
Das war die Einladung zur letzten HV. Wenn man sich den Kurs ansieht kann einen nur Angst und Bange werden
Der Aktionärsbrief gefunden auf der Homepage leider nicht als Meldung
Aktionärsbrief über das dritte Quartal 2008
Sehr geehrte Damen und Herren,
die weltweite Finanzkrise hat sich in den vergangenen Wochen weiter verschärft und teilweise zu
panikartigen Reaktionen an den Kapitalmärkten geführt. Inzwischen werden die Auswirkungen
dieser Krise auf die reale Weltwirtschaft in den Auftragsbüchern der Unternehmen deutlich
spürbar. Es bleibt nur zu hoffen, dass das Vertrauen in das internationale Finanzsystem
baldmöglichst wieder zurück gewonnen werden kann und die Weltkonjunktur im Laufe des Jahres
2009 auf den Wachstumskurs zurückfindet. Die Beteiligungsbranche wurde von der Finanzkrise
empfindlich getroffen. Vor allem Beteiligungsgesellschaften, die mit hohem Fremdkapitaleinsatz
ihre Portfolios finanziert haben, leiden unter der sehr restriktiven Kreditvergabe der Banken und
den sprunghaft gestiegenen Finanzierungskosten.
Vor diesem Hintergrund hat sich der Verkauf unserer KSR Kuebler Beteiligung im Frühjahr 2008
an einen strategischen Investor als die richtige Entscheidung erwiesen. Mit dem Verkaufserlös
haben wir die bestehenden Darlehen zurückgezahlt. Die KONSORTIUM AG weist zum
30. September 2008 keinerlei Finanzverbindlichkeiten aus. Wir sehen dies im aktuellen Umfeld als
einen unschätzbaren Vorteil an.
Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2008
In den ersten neun Monaten stiegen die betrieblichen Erträge (laufende Beteiligungserträge und
Veräußerungsgewinne) von 170 T€ in 2007 auf 1.205 T€ in 2008. Hauptgrund für den erfreulichen
Anstieg war der Ertrag, der beim Verkauf der KSR Kuebler Beteiligung realisiert werden konnte.
Die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) sanken in den ersten neun Monaten 2008 um
14 % auf 177 T€. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt nach
neun Monaten bei 1.028 T€ (Vorjahr: -35 T€). Das Zinsergebnis hat sich im Berichtszeitraum von
-126 T€ im Vorjahr auf -59 T€ verbessert.
Geschäftsentwicklung KONSORTIUM AG 01.01. bis 30.09.2007 01.01. bis 30.09.2008
T€ T€
Betriebliche Erträge 170 1.205
Verwaltungskosten -205 -177
EBITDA -35 1.028
Investitionen
Im dritten Quartal haben wir unsere Beteiligung an der CAPCAD SYSTEMS AG von 38,3% auf
62,8% erhöht. Die CAPCAD SYSTEM AG (www.capcad.de) hat sich in den vergangenen Jahren
zu einem erfolgreichen, bundesweit tätigen IT Systemhaus entwickelt. Mit Standorten in Aschheim
bei München, Bad Hersfeld, Lüneburg, Hamburg und mit ausgewählten Kooperationspartnern
deckt das Unternehmen sämtliche Regionen im Bundesgebiet ab. CAPCAD fokussiert sich mit
einer breiten Palette an IT-Lösungen auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Aktuell
wurde CAPCAD von der KABOA GmbH beauftragt, die Konzeption, Programmierung und
Implementierung einer maßgeschneiderten CRM-/ERP-Lösung für die Abwicklung aller internen
Prozesse des Kunden durchzuführen. Die neu entwickelte Anwendung wird im Rechenzentrum der
CAPCAD SYSTEMS AG gehostet, User können sich weltweit über eine Citrix-Verbindung schnell
und sicher in das komfortable System einwählen und damit arbeiten.
„Neben unseren Dienstleistungsschwerpunkten Client-Server-Netzwerke, IT-Security und
Virtualisierung werden wir den Bereich Indiviudualprogrammierung weiter ausbauen und dadurch
hochprofitables Neugeschäft generieren", so Erol Serter Vorstand der CAPCAD SYSTEMS AG.
Ausblick
Der Großteil unserer Portfoliounternehmen hat sich in den ersten neun Monaten 2008 trotz des
schwierigen wirtschaftlichen Umfelds planmäßig bzw. über Plan entwickelt. Wie bereits im
Halbjahresbericht dargelegt, konnte sich die Markenhaus AG dem anhaltend negativen
Marktumfeld im deutschen Möbelhandel bisher nicht entziehen und wird voraussichtlich auch das
laufende Jahr mit einem Verlust abschließen. Im September 2008 musste die PFAFF Industrie
Maschinen AG Insolvenz anmelden, nachdem der notwendige Sanierungsplan gescheitert ist. Die
PFAFF-Insolvenz wird das Jahresergebnis der KONSORTIUM AG aus heutiger Sicht mit einer
Abschreibung in Höhe von ca. 500 T€ belasten.
Gersthofen, Ulrich Löcherer
im November 2008 Vorstand
Aktionärsbrief über das dritte Quartal 2008
Sehr geehrte Damen und Herren,
die weltweite Finanzkrise hat sich in den vergangenen Wochen weiter verschärft und teilweise zu
panikartigen Reaktionen an den Kapitalmärkten geführt. Inzwischen werden die Auswirkungen
dieser Krise auf die reale Weltwirtschaft in den Auftragsbüchern der Unternehmen deutlich
spürbar. Es bleibt nur zu hoffen, dass das Vertrauen in das internationale Finanzsystem
baldmöglichst wieder zurück gewonnen werden kann und die Weltkonjunktur im Laufe des Jahres
2009 auf den Wachstumskurs zurückfindet. Die Beteiligungsbranche wurde von der Finanzkrise
empfindlich getroffen. Vor allem Beteiligungsgesellschaften, die mit hohem Fremdkapitaleinsatz
ihre Portfolios finanziert haben, leiden unter der sehr restriktiven Kreditvergabe der Banken und
den sprunghaft gestiegenen Finanzierungskosten.
Vor diesem Hintergrund hat sich der Verkauf unserer KSR Kuebler Beteiligung im Frühjahr 2008
an einen strategischen Investor als die richtige Entscheidung erwiesen. Mit dem Verkaufserlös
haben wir die bestehenden Darlehen zurückgezahlt. Die KONSORTIUM AG weist zum
30. September 2008 keinerlei Finanzverbindlichkeiten aus. Wir sehen dies im aktuellen Umfeld als
einen unschätzbaren Vorteil an.
Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2008
In den ersten neun Monaten stiegen die betrieblichen Erträge (laufende Beteiligungserträge und
Veräußerungsgewinne) von 170 T€ in 2007 auf 1.205 T€ in 2008. Hauptgrund für den erfreulichen
Anstieg war der Ertrag, der beim Verkauf der KSR Kuebler Beteiligung realisiert werden konnte.
Die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) sanken in den ersten neun Monaten 2008 um
14 % auf 177 T€. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt nach
neun Monaten bei 1.028 T€ (Vorjahr: -35 T€). Das Zinsergebnis hat sich im Berichtszeitraum von
-126 T€ im Vorjahr auf -59 T€ verbessert.
Geschäftsentwicklung KONSORTIUM AG 01.01. bis 30.09.2007 01.01. bis 30.09.2008
T€ T€
Betriebliche Erträge 170 1.205
Verwaltungskosten -205 -177
EBITDA -35 1.028
Investitionen
Im dritten Quartal haben wir unsere Beteiligung an der CAPCAD SYSTEMS AG von 38,3% auf
62,8% erhöht. Die CAPCAD SYSTEM AG (www.capcad.de) hat sich in den vergangenen Jahren
zu einem erfolgreichen, bundesweit tätigen IT Systemhaus entwickelt. Mit Standorten in Aschheim
bei München, Bad Hersfeld, Lüneburg, Hamburg und mit ausgewählten Kooperationspartnern
deckt das Unternehmen sämtliche Regionen im Bundesgebiet ab. CAPCAD fokussiert sich mit
einer breiten Palette an IT-Lösungen auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Aktuell
wurde CAPCAD von der KABOA GmbH beauftragt, die Konzeption, Programmierung und
Implementierung einer maßgeschneiderten CRM-/ERP-Lösung für die Abwicklung aller internen
Prozesse des Kunden durchzuführen. Die neu entwickelte Anwendung wird im Rechenzentrum der
CAPCAD SYSTEMS AG gehostet, User können sich weltweit über eine Citrix-Verbindung schnell
und sicher in das komfortable System einwählen und damit arbeiten.
„Neben unseren Dienstleistungsschwerpunkten Client-Server-Netzwerke, IT-Security und
Virtualisierung werden wir den Bereich Indiviudualprogrammierung weiter ausbauen und dadurch
hochprofitables Neugeschäft generieren", so Erol Serter Vorstand der CAPCAD SYSTEMS AG.
Ausblick
Der Großteil unserer Portfoliounternehmen hat sich in den ersten neun Monaten 2008 trotz des
schwierigen wirtschaftlichen Umfelds planmäßig bzw. über Plan entwickelt. Wie bereits im
Halbjahresbericht dargelegt, konnte sich die Markenhaus AG dem anhaltend negativen
Marktumfeld im deutschen Möbelhandel bisher nicht entziehen und wird voraussichtlich auch das
laufende Jahr mit einem Verlust abschließen. Im September 2008 musste die PFAFF Industrie
Maschinen AG Insolvenz anmelden, nachdem der notwendige Sanierungsplan gescheitert ist. Die
PFAFF-Insolvenz wird das Jahresergebnis der KONSORTIUM AG aus heutiger Sicht mit einer
Abschreibung in Höhe von ca. 500 T€ belasten.
Gersthofen, Ulrich Löcherer
im November 2008 Vorstand
und als nächstes kommt noch eine Abschreibung auf die Markenhaus AG dazu 
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.209.099 von JvDF am 15.12.08 20:25:04Spricht nicht gerade für die Führung da
Und weiter runter
Trading Spotlight
Kann mir wer mal sagen warum ich die Aktie habe
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.440.403 von tonisoprano am 23.01.09 22:25:33KONSORTIUM AG
Donauwörther Str. 3, 86368 Gersthofen
WKN 632 340
Bekanntmachung gemäß § 20 Abs. 4 AktG
Die Value-Holdings AG, Augsburg, hat uns gemäß § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an unserer Gesellschaft hält.
Die Value-Holdings AG hält 7.048.164 Aktien der KONSORTIUM AG entsprechend 54,72 % des Gezeichneten Kapitals.
Gersthofen, 12. Januar 2009
Der Vorstand
Donauwörther Str. 3, 86368 Gersthofen
WKN 632 340
Bekanntmachung gemäß § 20 Abs. 4 AktG
Die Value-Holdings AG, Augsburg, hat uns gemäß § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an unserer Gesellschaft hält.
Die Value-Holdings AG hält 7.048.164 Aktien der KONSORTIUM AG entsprechend 54,72 % des Gezeichneten Kapitals.
Gersthofen, 12. Januar 2009
Der Vorstand
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.445.871 von tonisoprano am 25.01.09 20:00:48Da kann man sich nur fragen sind das gute oder schlechte news
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.626.697 von lacorte am 21.02.09 16:01:51Hab mal ne "dumme" Frage. Am Freitag, den 27.02.2009 hat die MArkenhaus AG Insolvenz beantragt und bei der Konsortium findet man nichts in den Veröffentlichungen?
KONSORTIUM AKTIENGESELLSCHAFT
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
Gersthofen
-ISIN DE0006323405 (WKN 632 340)-
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der
am Donnerstag, den 16. April 2009 um 10:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in der Donauwörther Str. 3 in 86368 Gersthofen stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung
TAGESORDNUNG
Verlustanzeige nach § 92 AktG
Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals entstanden ist.
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Versammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
€ 12.881.250,00 eingeteilt in 12.881.250 Stückaktien.
Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 26. Mai 2009 geplant. In der ordentlichen Hauptversammlung wird der Vorstand ausführlich über den Jahresabschluss zum 31.12.2008 berichten.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 09. April 2009 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 26. März 2009 beziehen und der
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
bis spätestens 9. April 2009 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten: KONSORTIUM AG, Donauwörther Str. 3, 86368 Gersthofen. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.konsortium.de veröffentlicht werden.
Gersthofen, im März 2009
Der Vorstand
KONSORTIUM AKTIENGESELLSCHAFT
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
Gersthofen
-ISIN DE0006323405 (WKN 632 340)-
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der
am Dienstag, den 26. Mai 2009 um 11:00 Uhr
im Stadthotel Gersthofen, Bahnhofstraße 6 in 86368 Gersthofen stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Ausgleich von Wertminderungen und zur Deckung von Verlusten durch Zusammenlegung von Aktien und über die Anpassung von § 5 der Satzung (Grundkapital und Aktien)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 12.881.250,00, eingeteilt in 12.881.250 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird um EUR 10.305.000,00 auf EUR 2.576.250,00, eingeteilt in 2.576.250 auf den Inhaber lautende Stückaktien, herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) im Verhältnis 5:1, um in der Höhe von EUR 7.979.688,82 Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken und EUR 2.325.311,18 in die Kapitalrücklage einzustellen. Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils fünf auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie zusammengelegt werden.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Einzelheiten der Durchführung dieses Beschlusses über die Kapitalherabsetzung festzulegen.
c) In Anpassung an den vorstehenden Beschluss erhält § 5 Abs.1 der Satzung mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung folgende Fassung:
„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2.576.250,00 Euro.“
d) In Anpassung an den vorstehenden Beschluss erhält § 5 Abs. 2 der Satzung mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung folgende Fassung:
„(2) Es ist eingeteilt in 2.576.250 Stückaktien.“
Das Grundkapital beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung 12.881.250,00 Euro und ist eingeteilt in 12.881.250 Aktien. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 165.000 eigene Aktien.
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals von bis zu 3.293.750,00 Euro (genehmigtes Kapital I) und des genehmigten Kapitals von bis zu 2.146.875,00 Euro (genehmigtes Kapital II) sowie Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und Satzungsänderung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
a) Das bestehende genehmigte Kapital von bis zu 3.293.750,00 Euro gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung wird aufgehoben.
b) Das bestehende genehmigte Kapital von bis zu 2.146.875,00 Euro gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung wird aufgehoben.
c) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.271.625,00 Euro, zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden, soweit Spitzenbeträge auszugleichen sind. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.
d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 5 Abs. 7 der Satzung zu streichen und § 5 Abs. 6 wie folgt neu zu fassen:
„(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.271.625,00 Euro, zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden, soweit Spitzenbeträge auszugleichen sind. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.“
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung gem. §§ 203 und 186 Abs. 3 Aktiengesetz:
Bei der Ausnutzung des zu Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagenen genehmigten Kapitals soll den Aktionären grundsätzlich das Bezugsrecht eingeräumt werden. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der Ermächtigung durch runde Beträge und erleichtert damit die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre durch ein glattes und handhabbares Bezugsverhältnis.
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 5 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 8 Abs. 5 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung) wie folgt neu zu fassen:
„(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste jährliche Vergütung von jeweils 2.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Vorsitzende erhält den doppelten Betrag. Die Vergütung ist am ersten Werktag nach der Hauptversammlung, in welcher der Jahresabschluss für den entsprechenden Zeitraum vorgelegt wird, zur Zahlung fällig. Die Gesellschaft hat ferner eine angemessene D&O-Versicherung (Haftpflichtversicherung für Vorstände und Aufsichtsräte) abzuschließen.“
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bansbach Schübel Brösztl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 19. Mai 2009 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 05. Mai 2009 beziehen und der
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
bis spätestens 19. Mai 2009 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten: KONSORTIUM AG, Donauwörther Str. 3, 86368 Gersthofen. Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.konsortium.de veröffentlicht werden.
Gersthofen, im April 2009
Der Vorstand
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
Gersthofen
-ISIN DE0006323405 (WKN 632 340)-
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der
am Dienstag, den 26. Mai 2009 um 11:00 Uhr
im Stadthotel Gersthofen, Bahnhofstraße 6 in 86368 Gersthofen stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Ausgleich von Wertminderungen und zur Deckung von Verlusten durch Zusammenlegung von Aktien und über die Anpassung von § 5 der Satzung (Grundkapital und Aktien)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 12.881.250,00, eingeteilt in 12.881.250 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird um EUR 10.305.000,00 auf EUR 2.576.250,00, eingeteilt in 2.576.250 auf den Inhaber lautende Stückaktien, herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) im Verhältnis 5:1, um in der Höhe von EUR 7.979.688,82 Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken und EUR 2.325.311,18 in die Kapitalrücklage einzustellen. Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils fünf auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie zusammengelegt werden.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Einzelheiten der Durchführung dieses Beschlusses über die Kapitalherabsetzung festzulegen.
c) In Anpassung an den vorstehenden Beschluss erhält § 5 Abs.1 der Satzung mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung folgende Fassung:
„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2.576.250,00 Euro.“
d) In Anpassung an den vorstehenden Beschluss erhält § 5 Abs. 2 der Satzung mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung folgende Fassung:
„(2) Es ist eingeteilt in 2.576.250 Stückaktien.“
Das Grundkapital beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung 12.881.250,00 Euro und ist eingeteilt in 12.881.250 Aktien. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 165.000 eigene Aktien.
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals von bis zu 3.293.750,00 Euro (genehmigtes Kapital I) und des genehmigten Kapitals von bis zu 2.146.875,00 Euro (genehmigtes Kapital II) sowie Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und Satzungsänderung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
a) Das bestehende genehmigte Kapital von bis zu 3.293.750,00 Euro gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung wird aufgehoben.
b) Das bestehende genehmigte Kapital von bis zu 2.146.875,00 Euro gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung wird aufgehoben.
c) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.271.625,00 Euro, zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden, soweit Spitzenbeträge auszugleichen sind. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.
d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 5 Abs. 7 der Satzung zu streichen und § 5 Abs. 6 wie folgt neu zu fassen:
„(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.271.625,00 Euro, zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden, soweit Spitzenbeträge auszugleichen sind. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.“
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung gem. §§ 203 und 186 Abs. 3 Aktiengesetz:
Bei der Ausnutzung des zu Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagenen genehmigten Kapitals soll den Aktionären grundsätzlich das Bezugsrecht eingeräumt werden. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der Ermächtigung durch runde Beträge und erleichtert damit die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre durch ein glattes und handhabbares Bezugsverhältnis.
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 5 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 8 Abs. 5 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung) wie folgt neu zu fassen:
„(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste jährliche Vergütung von jeweils 2.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Vorsitzende erhält den doppelten Betrag. Die Vergütung ist am ersten Werktag nach der Hauptversammlung, in welcher der Jahresabschluss für den entsprechenden Zeitraum vorgelegt wird, zur Zahlung fällig. Die Gesellschaft hat ferner eine angemessene D&O-Versicherung (Haftpflichtversicherung für Vorstände und Aufsichtsräte) abzuschließen.“
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bansbach Schübel Brösztl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 19. Mai 2009 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 05. Mai 2009 beziehen und der
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
bis spätestens 19. Mai 2009 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten: KONSORTIUM AG, Donauwörther Str. 3, 86368 Gersthofen. Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.konsortium.de veröffentlicht werden.
Gersthofen, im April 2009
Der Vorstand
Ein 5:1 Kapitalherabsetzung ist angesichts der Unternehmenshistorie und -ausblick viel zu niedrig.
Die Aktie läge bei dann bei ca. 0,75 bis 0,8 €, also immer noch unterhalb
von einen Euro, die für eine Kapitalerhöhung notwendig sind.
Aber wer würde Konsortium-Aktien überhaupt kaufen ?
Der Mehrheitsaktionär möchte erklärtermassen seit Jahren aussteigen.
Die Unternehmenshistorie ist katastrophal:
1) Von den letzten fünf Geschäftsjahren waren vier hoch defizitär, nur eines ausgegliechen.
2) In fünf Geschäftjahren fielen 61 Cent Verlust je Aktie an.
3) Bei den Beteiligungen (IT, Anlagenbau, Tourismus, Serviceleistungen
für Finanzvermittler etc) ist kein Konzept erkennbar.
Zudem sind die Bereiche Anlagenbau und Serviceleistungen für
Finanzvermittler deutlich überproportional von der Wirtschaftskrise betroffen.
Hier drohen erneute Abschreibungen.
Die Aktie läge bei dann bei ca. 0,75 bis 0,8 €, also immer noch unterhalb
von einen Euro, die für eine Kapitalerhöhung notwendig sind.
Aber wer würde Konsortium-Aktien überhaupt kaufen ?
Der Mehrheitsaktionär möchte erklärtermassen seit Jahren aussteigen.
Die Unternehmenshistorie ist katastrophal:
1) Von den letzten fünf Geschäftsjahren waren vier hoch defizitär, nur eines ausgegliechen.
2) In fünf Geschäftjahren fielen 61 Cent Verlust je Aktie an.
3) Bei den Beteiligungen (IT, Anlagenbau, Tourismus, Serviceleistungen
für Finanzvermittler etc) ist kein Konzept erkennbar.
Zudem sind die Bereiche Anlagenbau und Serviceleistungen für
Finanzvermittler deutlich überproportional von der Wirtschaftskrise betroffen.
Hier drohen erneute Abschreibungen.
Zwei unschöne Details aus dem Hauptversammlungsbericht:
1) Der Vorstand sieht "höhere Verwaltungskosten auf die KONSORTIUM AG zukommen".
Aktuell betragen diese ca. 0,3 Mio.
Bei 4,x Mio Eigenkapital müssen also rd. 7 Prozent Eigenkapitalverzinsung
nur zur Deckung der Verwaltungskosten erzielt werden.
Das ist aktuell ein Problem vieler Beteiligungsfirmen: Das Eigenkapital ist drastisch
geschrumpft, so das die Verwaltungskosten mittlerweile einen Riesenanteil ausmachen.
Eigentlich müssten sich 3-4 Beteiligungsgesellschaften zusammen tun, um die
Verwaltungskosten auf ein angemessenes Verhältnis zum Eigenkapital zu verringern.
Aber welcher Vorstand oder Aufsichtsrat gibt schon freiwillig seinen Job auf ....
2) Die AG hält selber 165.000 eigene Aktien.
Hier gibt es wahrscheinlich weiteren Wertberichtigungsbedarf.
1) Der Vorstand sieht "höhere Verwaltungskosten auf die KONSORTIUM AG zukommen".
Aktuell betragen diese ca. 0,3 Mio.
Bei 4,x Mio Eigenkapital müssen also rd. 7 Prozent Eigenkapitalverzinsung
nur zur Deckung der Verwaltungskosten erzielt werden.
Das ist aktuell ein Problem vieler Beteiligungsfirmen: Das Eigenkapital ist drastisch
geschrumpft, so das die Verwaltungskosten mittlerweile einen Riesenanteil ausmachen.
Eigentlich müssten sich 3-4 Beteiligungsgesellschaften zusammen tun, um die
Verwaltungskosten auf ein angemessenes Verhältnis zum Eigenkapital zu verringern.
Aber welcher Vorstand oder Aufsichtsrat gibt schon freiwillig seinen Job auf ....
2) Die AG hält selber 165.000 eigene Aktien.
Hier gibt es wahrscheinlich weiteren Wertberichtigungsbedarf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.291.343 von Merrill am 31.05.09 17:48:36Hier kann man wirklich von WERTVERNICHTUNG reden
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