ADCAPITAL AG - Grossaktionär kauft zu (Seite 25)
eröffnet am 26.02.10 10:39:25 von
neuester Beitrag 27.03.24 17:15:15 von
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Brauchen wir Aktionäre der AdCapital wirklich soviele Aufsichtsräte?
Oder will der Grossaktionär nur einige Leute versorgen?
Euromicron kommt da mit weniger aus. Macht mehr Gewinn und hat bessere Kursperformance.
Oder will der Grossaktionär nur einige Leute versorgen?
Euromicron kommt da mit weniger aus. Macht mehr Gewinn und hat bessere Kursperformance.
fast 10 % Dividendenrendite...
AdCapital AG
Leinfelden-Echterdingen
Wertpapier-Kenn-Nummer: 521 450
ISIN: DE 0005214506
Einladung zur Hauptversammlung am 8. Juli 2011
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der AdCapital AG am Freitag, dem 8. Juli 2011, um 14:00 Uhr, im Parkhotel Stuttgart, Filderbahnstraße 2, 70771 Echterdingen, ein.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AdCapital AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, des zusammengefassten Lageberichts für die AdCapital AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 13.628.884,00 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von € 0,50 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie € 6.814.442,00
b) Ausschüttung einer Sonderdividende von € 0,50 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie € 6.814.442,00
c) Vortrag auf neue Rechnung € 0,00
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von insgesamt € 1,00 je dividendenberechtigte Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
5.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Wirkung zum 4. Januar 2011 hat Herr Robert Lebherz sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 8. Juli 2011 endet die Amtszeit sämtlicher übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich.
Der Aufsichtsrat der AdCapital AG setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt die Wahl von
a)
Herrn Ortwin Guhl, Dipl.-Volkswirt, Tuttlingen
b)
Herrn Maximilian Bernau, Rechtsanwalt, München
c)
Herrn Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstands der LBBW, Stuttgart
d)
Frau Sonja Leibinger, Master of Law UZH, Zürich (Schweiz)
e)
Herrn Dr. Siegfried Jaschinksi, Mitglied des Vorstands der Mainfirst AG, Stuttgart
f)
Herrn Gerhard Klepser, Frankfurt
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die vorgeschlagenen Personen gehören gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien bei nachstehend aufgeführten Gesellschaften an:
Herr Ortwin Guhl:
•
Vorsitzender des Aufsichtsrat der Sirius AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Tolatec AG
Herr Maximilian Bernau:
•
Geschäftsführer der B & B Private Vermögensberatungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
•
Geschäftsführer der L.O.S. Logic Operation Systems GmbH & Co. KG
Herr Hans-Joachim Strüder:
•
Vorsitzender des Aufsichtsrats der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
•
Vorsitzender des Börsenrats der Baden-Württembergische Wertpapierbörse
•
Vorsitzender des Beirats der Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH
•
Mitglied des Aufsichtsrats der boerse-stuttgart AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der European Energy Exchange AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Euwax AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
•
Vorsitzender des Aufsichtsrats der LBBW Luxemburg S.A.
•
Mitglied des Aufsichtsrats der börse-stuttgart Holding GmbH
•
Mitglied des Aufsichtsrats der LBBW Equity Partners GmbH & Co. KG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der LBBW Equity Partners Verwaltungs GmbH
Herr Dr. Siegfried Jaschinski:
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Heidelberger Druckmaschinen AG
6.
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bansbach Schübel Brösztl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Gänsheidestraße 68–74, 70184 Stuttgart, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.
7.
Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Nr. 2 der Satzung der AdCapital AG (Sitz der Gesellschaft)
Der Sitz der Gesellschaft soll von Leinfelden-Echterdingen nach Tuttlingen verlegt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
Der Sitz der Gesellschaft wird von Leinfelden-Echterdingen nach Tuttlingen verlegt.
§ 1 Nummer 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Sitz der Gesellschaft ist Tuttlingen.“
Weitere Angaben zur Einberufung der Hauptversammlung
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Zum Nachweis reicht ein in Textform (§ 126 b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 17. Juni 2011 (00:00 Uhr, Record Date), zu beziehen.
Die Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens zum Ablauf des 1. Juli 2011 (24:00 Uhr), unter der nachstehenden Adresse zugehen:
AdCapital AG, c/o Landesbank Baden-Württemberg
4027/H Hauptversammlungen
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefax: +49 711 127-79264, E-Mail: HV-Anmeldung@LBBW.de
Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch eine depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestandes und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Wir stellen unseren Aktionären im Internet unter www.adcapital.de (-> Investor Relations -> Hauptversammlung) entsprechende Formulare zur Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung zur Verfügung; die Formulare können auch unter der folgenden Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden:
AdCapital AG
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 389400-0, Telefax: +49 711 389400-20
E-Mail: hv@adcapital.de.
Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber den Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten stehen folgende Adresse, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse zur Verfügung:
AdCapital AG
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefax: +49 711 389400-20, E-Mail: hv@adcapital.de
Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 13:00 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Parkhotel Stuttgart, Filderbahnstraße 2, 70771 Echterdingen zur Verfügung.
Ausnahmen hinsichtlich der Form können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen; hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form bitten wir unsere Aktionäre, sich mit den Genannten abzustimmen.
Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu sowie deren Widerruf müssen in Textform (§ 126 b BGB) auf dem Postweg an die Gesellschaft
AdCapital AG, Frau Bärbel Rothkopf
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
per Telefax an die Faxnummer +49 711 389400-20 oder elektronisch über E-Mail an hv@adcapital.de übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der Adresse
AdCapital AG
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 389400-0, Telefax: +49 711 389400-20
E-Mail: hv@adcapital.de
bei der Gesellschaft angefordert oder unter www.adcapital.de (-> Investor Relations -> Hauptversammlung) heruntergeladen werden. Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis Freitag, 1. Juli 2011, 00:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein, anderenfalls können sie nicht mehr berücksichtigt werden. Wir bitten insoweit auch die Hinweise in den Formularen zu beachten. In der Vollmacht/Weisung ist die jeweilige Eintrittskartennummer anzugeben. Wir weisen deswegen darauf hin, dass eine Bevollmächtigung weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter nur von Aktionären erfolgen kann, die über eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung verfügen.
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
AdCapital AG, Frau Bärbel Rothkopf
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefax: +49 711 389400-20
E-Mail: hv@adcapital.de
Leinfelden-Echterdingen, im Mai 2011
AdCapital AG
Der Vorstand
AdCapital AG
Leinfelden-Echterdingen
Wertpapier-Kenn-Nummer: 521 450
ISIN: DE 0005214506
Einladung zur Hauptversammlung am 8. Juli 2011
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der AdCapital AG am Freitag, dem 8. Juli 2011, um 14:00 Uhr, im Parkhotel Stuttgart, Filderbahnstraße 2, 70771 Echterdingen, ein.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AdCapital AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, des zusammengefassten Lageberichts für die AdCapital AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 13.628.884,00 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von € 0,50 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie € 6.814.442,00
b) Ausschüttung einer Sonderdividende von € 0,50 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie € 6.814.442,00
c) Vortrag auf neue Rechnung € 0,00
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von insgesamt € 1,00 je dividendenberechtigte Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
5.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Wirkung zum 4. Januar 2011 hat Herr Robert Lebherz sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 8. Juli 2011 endet die Amtszeit sämtlicher übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich.
Der Aufsichtsrat der AdCapital AG setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt die Wahl von
a)
Herrn Ortwin Guhl, Dipl.-Volkswirt, Tuttlingen
b)
Herrn Maximilian Bernau, Rechtsanwalt, München
c)
Herrn Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstands der LBBW, Stuttgart
d)
Frau Sonja Leibinger, Master of Law UZH, Zürich (Schweiz)
e)
Herrn Dr. Siegfried Jaschinksi, Mitglied des Vorstands der Mainfirst AG, Stuttgart
f)
Herrn Gerhard Klepser, Frankfurt
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die vorgeschlagenen Personen gehören gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien bei nachstehend aufgeführten Gesellschaften an:
Herr Ortwin Guhl:
•
Vorsitzender des Aufsichtsrat der Sirius AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Tolatec AG
Herr Maximilian Bernau:
•
Geschäftsführer der B & B Private Vermögensberatungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
•
Geschäftsführer der L.O.S. Logic Operation Systems GmbH & Co. KG
Herr Hans-Joachim Strüder:
•
Vorsitzender des Aufsichtsrats der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
•
Vorsitzender des Börsenrats der Baden-Württembergische Wertpapierbörse
•
Vorsitzender des Beirats der Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH
•
Mitglied des Aufsichtsrats der boerse-stuttgart AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der European Energy Exchange AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Euwax AG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
•
Vorsitzender des Aufsichtsrats der LBBW Luxemburg S.A.
•
Mitglied des Aufsichtsrats der börse-stuttgart Holding GmbH
•
Mitglied des Aufsichtsrats der LBBW Equity Partners GmbH & Co. KG
•
Mitglied des Aufsichtsrats der LBBW Equity Partners Verwaltungs GmbH
Herr Dr. Siegfried Jaschinski:
•
Mitglied des Aufsichtsrats der Heidelberger Druckmaschinen AG
6.
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bansbach Schübel Brösztl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Gänsheidestraße 68–74, 70184 Stuttgart, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.
7.
Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Nr. 2 der Satzung der AdCapital AG (Sitz der Gesellschaft)
Der Sitz der Gesellschaft soll von Leinfelden-Echterdingen nach Tuttlingen verlegt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
Der Sitz der Gesellschaft wird von Leinfelden-Echterdingen nach Tuttlingen verlegt.
§ 1 Nummer 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Sitz der Gesellschaft ist Tuttlingen.“
Weitere Angaben zur Einberufung der Hauptversammlung
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Zum Nachweis reicht ein in Textform (§ 126 b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 17. Juni 2011 (00:00 Uhr, Record Date), zu beziehen.
Die Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens zum Ablauf des 1. Juli 2011 (24:00 Uhr), unter der nachstehenden Adresse zugehen:
AdCapital AG, c/o Landesbank Baden-Württemberg
4027/H Hauptversammlungen
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefax: +49 711 127-79264, E-Mail: HV-Anmeldung@LBBW.de
Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch eine depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestandes und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Wir stellen unseren Aktionären im Internet unter www.adcapital.de (-> Investor Relations -> Hauptversammlung) entsprechende Formulare zur Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung zur Verfügung; die Formulare können auch unter der folgenden Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden:
AdCapital AG
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 389400-0, Telefax: +49 711 389400-20
E-Mail: hv@adcapital.de.
Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber den Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten stehen folgende Adresse, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse zur Verfügung:
AdCapital AG
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefax: +49 711 389400-20, E-Mail: hv@adcapital.de
Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 13:00 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Parkhotel Stuttgart, Filderbahnstraße 2, 70771 Echterdingen zur Verfügung.
Ausnahmen hinsichtlich der Form können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen; hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form bitten wir unsere Aktionäre, sich mit den Genannten abzustimmen.
Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu sowie deren Widerruf müssen in Textform (§ 126 b BGB) auf dem Postweg an die Gesellschaft
AdCapital AG, Frau Bärbel Rothkopf
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
per Telefax an die Faxnummer +49 711 389400-20 oder elektronisch über E-Mail an hv@adcapital.de übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der Adresse
AdCapital AG
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 389400-0, Telefax: +49 711 389400-20
E-Mail: hv@adcapital.de
bei der Gesellschaft angefordert oder unter www.adcapital.de (-> Investor Relations -> Hauptversammlung) heruntergeladen werden. Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis Freitag, 1. Juli 2011, 00:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein, anderenfalls können sie nicht mehr berücksichtigt werden. Wir bitten insoweit auch die Hinweise in den Formularen zu beachten. In der Vollmacht/Weisung ist die jeweilige Eintrittskartennummer anzugeben. Wir weisen deswegen darauf hin, dass eine Bevollmächtigung weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter nur von Aktionären erfolgen kann, die über eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung verfügen.
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
AdCapital AG, Frau Bärbel Rothkopf
Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefax: +49 711 389400-20
E-Mail: hv@adcapital.de
Leinfelden-Echterdingen, im Mai 2011
AdCapital AG
Der Vorstand
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.560.216 von Erdman am 26.05.11 12:44:03... und der Konzernabschluss ist noch besser:
http://www.adcapital.de/internet/pdfs/2011_pdf_Dateien/AdCap…
Ob da der Managerwechsel geholfen hat ?
http://www.adcapital.de/internet/pdfs/2011_pdf_Dateien/AdCap…
Ob da der Managerwechsel geholfen hat ?
Einfach mal reinschauen:
http://www.adcapital.de/internet/pdfs/2011_pdf_Dateien/Jahre…
Das sieht nicht schlecht aus.
Schuldenfrei und Eigenkapital höher als der Bôrsenkurs
http://www.adcapital.de/internet/pdfs/2011_pdf_Dateien/Jahre…
Das sieht nicht schlecht aus.
Schuldenfrei und Eigenkapital höher als der Bôrsenkurs
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.505.199 von Hiberna am 15.05.11 17:47:09Dividendenvorschlag in Höhe von insgesamt 1,00 EUR pro Aktie
http://www.adcapital.de/internet/pdfs/2011_pdf_Dateien/Corpo…
http://www.adcapital.de/internet/pdfs/2011_pdf_Dateien/Corpo…
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.504.958 von Svedek1966 am 15.05.11 15:44:47Ich wunderte mich ein bisschen, wieso er der früheren KSK Tuttlingen Chef Guhl als AR Vors. für AdCapital und für Hermle, Gosheim gewählt hatte.
ich denke mal, daß der Hauptbestimmer für die Wahl in den Aufsichtsrat bei Hermle die Hermle-Familie und nicht Herr Leibinger ist. Ich könnte mir vorstellen, daß Herr Guhl schon im Aufsichtsrat bei Hermle war, bevor sich Herr Leibinger an Hermle beteiligt hat.
aufgefallen ist mir, daß in der Meldung über Herrn Jeschke's Ausscheiden aus dem Vorstand von Adcapital von einer erfolgreichen Tätigkeit gesprochen wird ohne ausdrückliche Danksagung für sein Wirken. Ich weiß aber nicht, ob diese Formulierung auf irgendeine Mißstimmung hindeutet.
Ich habe den Geschäftsbericht der Adcapital AG nicht gelesen und bin nicht informiert über die Chancen und Risiken der Adcapital-Aktie.
ich denke mal, daß der Hauptbestimmer für die Wahl in den Aufsichtsrat bei Hermle die Hermle-Familie und nicht Herr Leibinger ist. Ich könnte mir vorstellen, daß Herr Guhl schon im Aufsichtsrat bei Hermle war, bevor sich Herr Leibinger an Hermle beteiligt hat.
aufgefallen ist mir, daß in der Meldung über Herrn Jeschke's Ausscheiden aus dem Vorstand von Adcapital von einer erfolgreichen Tätigkeit gesprochen wird ohne ausdrückliche Danksagung für sein Wirken. Ich weiß aber nicht, ob diese Formulierung auf irgendeine Mißstimmung hindeutet.
Ich habe den Geschäftsbericht der Adcapital AG nicht gelesen und bin nicht informiert über die Chancen und Risiken der Adcapital-Aktie.
Dr. Detlef Guhl
Als newbee in AdCapital habe ich mal ne Frage:
Mich interessieren die Hintergründe der hier agierenden Presonen. Günther Leibinger wird als Stv. AR Vors. die Fäden fest im der Hand halten. Ich wunderte mich ein bisschen, wieso er der früheren KSK Tuttlingen Chef Guhl als AR Vors. für AdCapital und für Hermle, Gosheim gewählt hatte. Guhl ist jedoch Studienfreund unseres Altbundes-Präsidenten. Wurde sein Sohn, Dr.Detlef Guhl, nur deshalb Vorstand bei AdCapital? Zumindest dachte ich dies als er als Vorstand wieder verschwand, just im letzten Jahr, indem auch unser Bundespräsident zurück trat.
Allerdings las ich hier im Board etwas darüber, daß er irgend was sanieren sollte.
Was glaubt ihr über die kurzfristige Vorstandsschaft von Dr. Guhl?
Warum ist Jeschke jetzt ausgeschieden/ausgetauscht worden?
AdCapital – Corporate News
Personalien
Leinfelden-Echterdingen, 23. Dezember 2010. Herr Dr. Detlef Guhl ist nach erfolgreicher Beendigung seiner Sanierungstätigkeit am heutigen Tag aus dem Vorstand der AdCapital AG ausgeschieden. Die AdCapital AG wird zukünftig nur von einem Vorstand geleitet.
Herr Robert Lebherz, Mitglied des Aufsichtsrats, scheidet aus diesem Gremium aus und wird ab Januar 2011 als Geschäftsführer der Zwischenholding Berliner Elektro- Technik GmbH die operativen Gesellschaften des Konzerns führen.
Als newbee in AdCapital habe ich mal ne Frage:
Mich interessieren die Hintergründe der hier agierenden Presonen. Günther Leibinger wird als Stv. AR Vors. die Fäden fest im der Hand halten. Ich wunderte mich ein bisschen, wieso er der früheren KSK Tuttlingen Chef Guhl als AR Vors. für AdCapital und für Hermle, Gosheim gewählt hatte. Guhl ist jedoch Studienfreund unseres Altbundes-Präsidenten. Wurde sein Sohn, Dr.Detlef Guhl, nur deshalb Vorstand bei AdCapital? Zumindest dachte ich dies als er als Vorstand wieder verschwand, just im letzten Jahr, indem auch unser Bundespräsident zurück trat.
Allerdings las ich hier im Board etwas darüber, daß er irgend was sanieren sollte.
Was glaubt ihr über die kurzfristige Vorstandsschaft von Dr. Guhl?
Warum ist Jeschke jetzt ausgeschieden/ausgetauscht worden?
AdCapital – Corporate News
Personalien
Leinfelden-Echterdingen, 23. Dezember 2010. Herr Dr. Detlef Guhl ist nach erfolgreicher Beendigung seiner Sanierungstätigkeit am heutigen Tag aus dem Vorstand der AdCapital AG ausgeschieden. Die AdCapital AG wird zukünftig nur von einem Vorstand geleitet.
Herr Robert Lebherz, Mitglied des Aufsichtsrats, scheidet aus diesem Gremium aus und wird ab Januar 2011 als Geschäftsführer der Zwischenholding Berliner Elektro- Technik GmbH die operativen Gesellschaften des Konzerns führen.
Zitat von T3A4: Ich glaube der Gewinn pro Aktie wird sicherlich um die 2 EUR liegen, beim Cash je Aktie rechne ich aber mit mehr als 11 EUR. Ich bin gespannt wer besser liegt.
T3A4
Einfach mal nachlesen.
http://www.adcapital.de/internet/pdfs/2011_pdf_Dateien/Corpo…
Das betriebliche Ergebnis (EBIT) verbesserte sich von -4,2 Mio. € in 2009 auf 21,7 Mio. € in 2010. Dabei wurde das betriebliche Ergebnis nicht nur durch die konjunkturelle Erholung auf Ebene unserer operativen Beteiligungen sondern vor allem auch durch den erfolgreichen Verkauf der DPS Engineering GmbH positiv beeinflusst. Bereinigt um den Endkonsolidierungserfolg aus dem Verkauf der DPS Engineering GmbH wurde ein betriebliches Ergebnis (EBIT) in Höhe von 7,1 Mio. € in 2010 erwirtschaftet.
Das Finanzergebnis des Konzerns belief sich in 2010 auf 9,4 Mio. € (Vorjahr: 25,7 Mio €) und beruht vorwiegend auf Zinserträgen sowie erzielten Kurssteigerungen auf Wertpapieranlagen.
Der Konzernjahresüberschuss vor Anteilen Dritter beträgt 26,2 Mio. € nach 20,6 Mio. € im Geschäftsjahr 2009.
sehr gute Zahlen für 2010 +++ Konzernjahresüberschuss vor Anteilen Dritter bei 26,2 Mio (bzw. 1,87 EUR/Aktie) ein plus zum Vorjahr von etwa 30%. Zur Nettofinanzposition gibt es noch keine Details. Finanzergebnis ist mit 9,4 Mio aber etwas hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Der Entkonsolidierungserfolg der DPS von 14,6 Mio ist aber erheblich. Aus den Unternehmensbeteiligungen können offensichtlich doch noch solide Veräußerungserlöse erzielt werden. Der bilanzielle Ansatz ist nicht zu ambitioniert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.247.247 von T3A4 am 22.03.11 13:26:35In Frankfurt stehen 40000 Aktien bei 10 Euro im Geld. Ob die Order Chancen hat bedient zu werden?
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