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[tonisoprano]

Russia Total Return AG
Bad Homburg v.d. Höhe
Wertpapierkenn-Nr. 603998
ISIN DE 000 603 998 5
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 28. August 2015 um 16:15 Uhr im Steigenberger Hotel Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 69–75, 61348 Bad Homburg v.d. Höhe stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Russia Total Return AG ein.
TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 139.494,72 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,15
je dividendenberechtigter Aktie
[1.000.000 Aktien abzgl. 100.000 eigener Aktien]

EUR

135.000,00
Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung EUR 4.494,72

Die Auszahlung der Dividende soll ab dem 31. August 2015 über die Clearstream Banking AG durch die depotführenden Institute erfolgen. Zahlstelle soll das Bankhaus Gebrüder Martin AG, Göppingen sein.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit dieser Hauptversammlung, so dass eine Neuwahl des gesamten Aufsichtsrats ansteht.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 6 Abs. 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats

•

Herr Hans Geldmacher, Neuss, Ingenieur
•

Herr Kirill Maltsev, Moskau, Kaufmann
•

Herr Gerd Priesmeyer, Friedrichsdorf, Kaufmann

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu bestellen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung weiterhin vor, gleichzeitig mit den von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern Frau Laura Seiler, Frankfurt, M.Sc., zu deren Ersatzmitglied zu bestellen. Sie erlangt ihre Stellung als Ersatzmitglied zurück, wenn sie vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Die Herren Geldmacher, Maltsev und Priesmeyer und Frau Seiler sind weder Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten noch in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS

Von den insgesamt ausgegebenen 1.000.000 Aktien der Gesellschaft sind zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung mit Ausnahme von 100.000 eigenen Aktien der Gesellschaft alle teilnahme- und stimmberechtigt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des
21. August 2015 (24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) anmelden. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 07. August 2015 (0:00 Uhr MESZ) beziehen und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen.

Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft unter folgender Adresse zugehen (Anmeldestelle):



Russia Total Return AG
Max-Planck-Straße 16
61381 Friedrichsdorf
Telefax: 06172/4546410

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, ihre depotführende Bank möglichst frühzeitig zu benachrichtigen. Die depotführende Bank schickt die Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes in der erforderlichen Form an die Anmeldestelle, welche die Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausstellt.
STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre, die den Nachweis ihres Anteilsbesitzes und ihre Anmeldung form- und fristgerecht übermittelt haben und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat sich durch Vorlage der Eintrittskarte des Aktionärs und einer schriftlichen Vollmacht auszuweisen.
ANFRAGEN UND ANTRÄGE VON AKTIONÄREN

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung, Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG („Anträge von Aktionären“) sind unter Nachweis der Aktionärseigenschaft ausschließlich zu richten an:



Russia Total Return AG
Max-Planck-Straße 16
61381 Friedrichsdorf
Telefax: 06172/4546410

Anträge von Aktionären, die rechtzeitig bis spätestens Freitag, den 14. August 2015 (24:00 Uhr MESZ) unter dieser Adresse eingegangen sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den Aktionären im Internet unter www.rtrag.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Vorschläge werden nicht berücksichtigt.



Bad Homburg v.d. Höhe, im Juli 2015

Russia Total Return AG

Der Vorstand


quelle 17.07.2015 bundesanzeiger

[tonisoprano]

War wer am Freitag bei der HV man findet ja kaum infos zu dem Wert