Erfahrungen mit der CAP Group aus London, die wertlose Aktien aufkauft - Die letzten 30 Beiträge

[keyar]

Wieder Festnahmen

dpa meldet: Festnahmen im Raum Mersin, aber auch in İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya und Denizli,
Festnahmen in Türkei wegen organisierten Callcenter-Betrugs (msn.com)

Ob da auch "Spezialfreunde" von uns betroffen waren?

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.484.755 von keyar am 03.05.22 18:42:23

ICON Capital GmbH

update:

die Website ist aktuell nicht mehr erreichbar
und das Telefon wird auch nicht mehr bedient.

[keyar]

DPA - AFX von heute :

" - Vor dem Landgericht Saarbrücken hat einer der laut Staatsanwaltschaft bundesweit größten Online-Betrugsprozesse begonnen. Es geht um eine Bande von Internetbetrügern, die mit falschen Versprechungen mehr als 1100 Anleger um fast 42 Millionen Euro geprellt haben soll. Als mutmaßliches Bandenmitglied steht seit Dienstag ein 29-Jähriger vor Gericht: Er soll im Kosovo ein Call-Center für mehrere betrügerische Online-Trading-Plattformen betrieben haben.

Dort seien Anlegern bei der Investition in Finanzprodukte Gewinne versprochen worden, obwohl es gar keinen Handel mit Finanzprodukten gegeben habe - und die Gelder in die Tasche der Betrüger geflossen seien. Die Anleger seien "Opfer eines großangelegten Betrugs" geworden, sagte Staatsanwältin Victoria Hänel bei der Anklageverlesung.

Unter der Anleitung von vermeintlichen Brokern führten Anleger über die Portale bei manipulierten Simulationen Geschäftsabschlüsse durch

- die Einlagen reichten von 250 Euro bis 5,5 Millionen Euro.

Die Online-Plattformen mit den Namen wie "Option888", "Zoomtrader" oder "XMarkets" seien dabei "reine betrügerische Fassade" gewesen. Zu keinem Zeitpunkt im Tatzeitraum zwischen Mai 2016 und Anfang 2019 seien Gelder investiert oder Optionen platziert worden, sagte Hänel.

Die Anklage gegen den 29-Jährigen lautet auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Ihm sei als "formeller und faktischer Geschäftsführer" der das Call-Center betreibenden Firmen "eine wesentliche Rolle" zugekommen, sagte die Staatsanwältin. Er habe gewusst, dass Zweck der Plattformen war, Anleger zu immer weiteren Einzahlungen zu bewegen. Er schulte und führte laut Anklage die Agenten des Call-Centers die Anleger regelmäßig kontaktierten.

Wenn es zu Auszahlungen geringer Beträge kam, sei dies nur geschehen, um die Geschädigten zu noch größeren Einzahlungen zu bewegen. Die ausgezahlten Gelder seien stets aus dem Topf anderer Anleger genommen worden, sagte Hänel. Der 29-Jährige war nach seiner Festnahme in Albanien in 2019 zunächst dort in Auslieferungshaft. Seit August 2020 ist er in Untersuchungshaft in Deutschland.

Am Dienstag wurde auch die Anklage gegen zwei weitere Mitglieder des Netzwerks verlesen, die aber nicht in Deutschland sind. Einer sei im Ausland, der andere untergetaucht, sagte Verteidiger Walter Teusch. Der mutmaßliche Kopf der Bande war im Sommer 2020 im Gefängnis gestorben. Er hatte laut Anklage die Kontrolle über alle Bereiche gehabt: von den Plattformen bis zum Geldwäschenetzwerk. "

Die zitierten Betrugs- Plattformen wurden hier im Thread bislang nicht erwähnt.

[keyar]

ICON Capital GmbH

in den letzten Wochen habe ich viele Telefonate mit o.g. Firma geführt.
Sie bieten Festgeldanlagen zu 7 - 10,5% an. " Abgesichert bis € 100k durch den Einlagesicherungs-fonds der Banken ".
Die Firma ist unter der angegebenen Nummer tatsächlich im Handelsregister Düsseldorf zu finden.

als Falschbehauptungen erwiesen sich:
- dass man Mitglied der " Vereinigung unabhängiger Vermögensverwalter " sei,
- dass man über die gesetzlich vorgeschriebene BaFin - Erlaubnis verfüge,
- dass man Financier des Großprojekts " Berlin Tegel" sei.
( ein Telefonat mit dem CFO der Projektgesellschaft ergab, dass ICON Capital dort völlig
unbekannt ist !! )

Daraufhin erfolgte am 04.04, Meldung bei der BaFin
und parallel hat die Berlin Tegel GmbH ihre Anwälte auf ICON angesetzt...

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.456.952 von keyar am 29.09.21 18:04:59

Fiducia GmbH

Zitat von keyar: heute einen Cold Call der o.g. Gesellschaft erhalten ( ein Hr. Schwab )

Business Case: Anlage von Kundengeld ( i.d.R. in Derivaten )
Vom Gewinn erhält F. 10%.

Anders als bei allen bisher hier besprochenen " Firmen" ist F. kein Fake, sondern tatsächlich
im Handelsregister Düsseldorf eingetragen.
Aber: es fehlt die Erlaubnis der BaFin zum Betreiben von Finanzdienstleistungen.

Deshalb erfolgt Meldung bei der BaFin. Mal sehen wie's weitergeht...

am 29.Feb erfolgte die Meldung an BaFin und heute kam diese Reaktion:
" FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass die Fiducia GmbH, Düsseldorf, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (24.02.2022) "

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.150.358 von keyar am 07.12.21 19:17:07

Urteil

Meldung von gestern:

"

München (dpa) - In einem Prozess vor dem Landgericht München I um internationalen Finanz-Betrug ist ein Komplize des Cyberkriminellen «Wolf of Sofia» zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verurteilt worden...."

Zitat von keyar: - Prozessbeginn vor dem Landgericht München 1
- Angeklagt ist ein 45-jähriger Israeli
- er war verantwortlich für 4 Callcenter in Bulgarien, Serbien, Georgien und Bosnien-Herzegowina
- Mitarbeiterzahl insgesamt : 472 Personen
- die Platformen hießen z.B. XTraderFX, Option Stars Global, Safemarkets
- Nachgewiesen sind 335 Betrugs- Einzelfälle aus den Jahren 2016 - 2019
- nachgewiesener Gesamtschaden : über € 8,6 mio
- vermuteter Gesamtschaden alleine bei XTraderFX über $ 70 mio p.a. ( !! ) weltweit
- da der Angeklagte geständig ist, hat er eine Freiheitsstrafe von ( Nur ) 6,5 bis 7,5 Jahren zu
erwarten.

[keyar]

Meldung von heute :

KÖLN (dpa-AFX) -
" Wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs mit einer professionell aufgebauten Internetseite ist die Polizei am Dienstag in mehreren Städten mit Wohnungsdurchsuchungen gegen Beschuldigte vorgegangen. Zwei Männer im Alter von 30 Jahren wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte..."

leider wird die Internetseite nicht benannt.

[keyar]

soeben von dpa- AFX gemeldet:

" KÖLN (dpa-AFX) - Wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs mit einer professionell aufgebauten Internetseite ist die Polizei am Dienstag in mehreren Städten mit Wohnungsdurchsuchungen gegen Beschuldigte vorgegangen. Zwei Männer im Alter von 30 Jahren wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte..."

[winhel]

"""""""""""""Jefferies sagte, dass sich seine 10-köpfige Liste von Large-Caps und 10 Small- und Mid-Caps auf Namen konzentrierte, bei denen seine differenzierte Ansicht durch einzigartige Beweise und Analysen gestützt wird.


ITM Power ist die erste Wahl der Bank im schnell wachsenden grünen Wasserstoffbereich, wobei die Umsatzschätzungen in den nächsten vier Jahren im Durchschnitt rund 20 % über dem Konsens liegen.

Analyst Will Kirkness sagte: „Obwohl 2021 beim Auftragsfluss in der gesamten Branche ruhiger war als von manchen erwartet, sehen wir 2022 als echten Trend und glauben, dass sich dies in der Angebotspipeline und dem Auftragsbestand von ITM widerspiegeln wird.“

Der in Sheffield ansässige Hersteller von Wasserstoffkraftwerken ist derzeit 2,3 Milliarden Pfund wert, aber Jefferies glaubt, dass sich die Aktien von 369,6 Pence auf 800 Pence mehr als verdoppeln können.
https://www.ii.co.uk/analysis-commentary/top-picks-2022-find…""""""""""""""

[keyar]

heute in der SZ ( S 21 ) : neue Details

- Prozessbeginn vor dem Landgericht München 1
- Angeklagt ist ein 45-jähriger Israeli
- er war verantwortlich für 4 Callcenter in Bulgarien, Serbien, Georgien und Bosnien-Herzegowina
- Mitarbeiterzahl insgesamt : 472 Personen
- die Platformen hießen z.B. XTraderFX, Option Stars Global, Safemarkets
- Nachgewiesen sind 335 Betrugs- Einzelfälle aus den Jahren 2016 - 2019
- nachgewiesener Gesamtschaden : über € 8,6 mio
- vermuteter Gesamtschaden alleine bei XTraderFX über $ 70 mio p.a. ( !! ) weltweit
- da der Angeklagte geständig ist, hat er eine Freiheitsstrafe von ( Nur ) 6,5 bis 7,5 Jahren zu
erwarten.

[keyar]

das ist schon der zweite Schlag in diesem Monat !


BAMBERG/TIFLIS/TEL AVIV (dpa-AFX) - Deutsche Ermittler haben einen Schlag gegen Cybertrading-Betrüger in Georgien und Israel unterstützt, die Anleger mindestens um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geprellt haben sollen. In den beiden Staaten seien 15 Objekte - darunter ein noch aktives Callcenter - durchsucht und elf mutmaßliche Betrüger verhaftet worden, teilten Polizei und die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) am Mittwoch mit.

Die Betrüger sollen 18 Online-Plattformen betrieben und darauf vermeintlich gewinnbringende Geldanlagen beworben haben. Das Geld der Anleger investierten die Täter aber nicht wirklich, sondern behielten es für sich. Man könne sicher von Tausenden Geschädigten sprechen, sagte ein ZCB-Sprecher. Sie kämen nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum.

Der Einsatz in den beiden Ländern war demnach bereits am 19. Oktober gewesen. Die Verhafteten sind laut den Ermittlern vier israelische, sechs georgische und eine russische Staatsangehörige. Fünf von ihnen sollen nach Deutschland ausgeliefert werden, die anderen kommen wohl in Georgien vor Gericht./gba/DP/stk

leider werden die " 18 Online Plattformen" nicht aufgelistet. Wäre interessant, ob welche der hier besprochenen dabei waren.

[keyar]

Fiducia GmbH

heute einen Cold Call der o.g. Gesellschaft erhalten ( ein Hr. Schwab )

Business Case: Anlage von Kundengeld ( i.d.R. in Derivaten )
Vom Gewinn erhält F. 10%.

Anders als bei allen bisher hier besprochenen " Firmen" ist F. kein Fake, sondern tatsächlich
im Handelsregister Düsseldorf eingetragen.
Aber: es fehlt die Erlaubnis der BaFin zum Betreiben von Finanzdienstleistungen.

Deshalb erfolgt Meldung bei der BaFin. Mal sehen wie's weitergeht...

[keyar]

viel schneller ist es dagegen bei der MAYFAIR INTERNATIONAL gegangen:

"Sehr geehrter Herr xxx,
mit E-Mail vom 08.07.2021 wiesen Sie mich auf die Aktivitäten der MayFair International AG hin. Informationen von Verbrauchern stellen für meine Arbeit eine wichtige Erkenntnisquelle über mögliche Missstände dar. Ich danke Ihnen deshalb für Ihre Mühe.

Der MayFair International AG ist keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt worden. Das Unternehmen untersteht nicht der Aufsicht der BaFin.
Ich habe bereits Ermittlungen wegen des möglichen Betreibens unerlaubter Geschäfte aufgenommen, über deren Ergebnis ich Sie jedoch aufgrund der mir auferlegten besonderen Verschwiegenheitsverpflichtung nicht werde informieren dürfen.
Für Fragen stehe ich Ihnen gern telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Fr. YYY
BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht "

[keyar]

am 26. März hatte ich der Bafin die PAZIFIC ASSET MANAGEMENT auf dem Silbertablett präsentiert.
( s. u. Beitrag 166 )
heute, also 6 Monate später kommt die Reaktion:

" Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die unbekannten Betreiber einer Handelsplattform für CfDs (Contracts for Difference) unter www.pamtrade24.com, angeblicher Sitz Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München, und Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzen. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. "

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (30.08.2021)

[keyar]

Verkauf vorbörslicher Aktien

es hat den Anschein, dass mit dem Betrugsmodell
" Verkauf vorbörslicher Aktien "
immer noch viel zu verdienen ist:

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass weder die Ventura Invest GmbH, angeblicher Sitz Messeturm, Frankfurt am Main, noch die Topzins-EuroGic, angeblicher Sitz Sony Center, Berlin, oder die BB Investment Partners Burder & Bartels, angeblicher Sitz SkyLoop Business Center, Stuttgart, und Brüssel Offices Center, Brüssel, eine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzen. Die Unternehmen werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Auch liegt der für ein solches öffentliches Angebot erforderliche Wertpapierprospekt nicht vor.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (25.08.2021)

[keyar]

BaFin hat reagiert :

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die MayFair International AG bzw. auch Myfair International AG in Deutschland Wertpapiere in Form von vorbörslichen Aktien der Check24 GmbH ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (17.06.2021)

[keyar]

achja,
die neueste Masche ist offenbar, auf Portalen wie z.B Tellows die Firma als seriös bewerten zu lassen.
Allerdings ziemlich durchsichtig:
nachdem jahrelang keine einzige Bewertung einging, werden auf einmal über 20 positive Bewertungen
binnen drei Wochen abgegeben !

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.443.754 von keyar am 08.06.21 18:42:14

heute erfolgte der - vereinbarte - zweite Anruf, um über das beworbene Investment in KLARNA - Aktien
zu sprechen und etwaige Fragen meinerseits zu beantworten.

Ich habe den Herrn erstmal mit meinen Rechercheergebnissen konfrontiert:
- angegebene HR - Nr. existiert nicht
- angegebener Firmenname nicht im HR eingetragen.
- Firma hat keine BaFin Zulassung
- Firma war beim IPO von VARTA nicht beteiligt, wie das behauptet wurde.

Das hat den Anrufer in arge Erklärungsnot gebracht.
Er wollte das mit seinem Vorgesetzten und der " Pressestelle" besprechen und sich wieder melden...

[keyar]

nachdem die unten ( Beitrag 166 ) beschriebene Pazific Asset Management bereits wieder vom " Markt "
verschwunden ist, hat sich heute ein Nachfolger bei mir gemeldet:

MayFair International AG, aus Düsseldorf.
( wollen Klarna - Aktien vor dem geplanten IPO mit ca. 80% " Rabatt " verkaufen... )

Wenig überraschend erweist sich die angegebene HR-Nummer als Fake
und auch BaFin Zulassung haben sie keine.

Also: kurzerhand an die BaFin weitergeleitet. Mal sehen, wann auch die wieder verschwinden...

[keyar]

News ! ( SZ vom 04.April ) :

in Pristina / Kosovo hat eine Spezialeinheit der lokalen Polizei unterstützt von 10 deutschen Kollegen
ein mit 150 (!) Mitarbeitern besetztes Call Center ausgehoben.
Betrieben hätten diese u.a. ein Portal namens "FXmarkets".

Berichtet wird auch, dass alleine die " Zentralstelle Cybercrime Bayern " ggw. über 2000 Strafverfahren
mit mehr als € 100 Mio Schaden bearbeitet.

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.618.377 von Mario1963 am 26.03.21 19:20:11

meine Erfahrung:
Anzeige bei der Kripo
Staatsanwalt ermittelt und stellt das Verfahren nach ein paar Monaten ein.
Begründung : die Gauner sitzen in der Türkei und die dortigen Behörden kooperieren nicht.
Anwalt ist für die Katz weil der sene Schriftsätze schon gar nicht zustellen kann.
( Fake Firma mit Fake Adresse ... )

viel Glück Dir !

[Mario1963]

Danke !
Ich muss das erst mal verdauen und versuchen über einen Anwalt was zu retten.
Erstmal keine Ahnung wie ich vorgehe.

[keyar]

ich hatte kürzlich mal wieder einen Cold Call von einer
" Pazifik Invest & Immobilien AG ", München
bzw deren Berliner " Backoffice" namens " PAZIFIC ASSET MANAGEMENT "

das Geschäftsmodell ähnelt sehr dem von Aston93 beschriebenen.

eine Nachfrage bei der Bafin ergab, dass es keine Zulassung für eine Firma dieses Namens gibt.
Eine Nachfrage beim Münchner Handelsregister ergab, dass die im Briefkopf angegebene
Registernummer im Nov. 2019 von Amts wegen gelöscht wurde.

Als ich beim zweiten Anruf den Mitarbeiter mit diesen Fakten konfrontierte, war er ziemlich fassungslos
und versprach, dem nachzugehen und sich wieder zu melden.
Bislang ist das nicht geschehen...

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.617.537 von Mario1963 am 26.03.21 18:13:16

Aston93
Offline seit 12.01.21, 12:09

[Mario1963]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.390.620 von Aston93 am 11.01.21 22:13:53

Hallo, mir ist das gleiche passiert mit Guardian Global Capital CH !
Erst 9000€ für Nordex Aktien mit hohen Gewinn versprochen,500 Aktien Stück 18€ Kauf/ Ertrag 24€
Dann 2x 12000€ (8000 Aktien) für ThyssenKrupp = Ergebnisse fantastisch 6€ Kauf/Ertrag 12€,bis ich merkte das Guardian CG immer mehr wollte und mir es jetzt unseriös vorkam. Jetzt ist die Bescherung da.
Alle Einzahlungen liefen über ein deutsches Finanzinstitut. Empfänger BlackRock Finanz& Trading GMBH.
Mir kam alles normal vor. Bis am Montag das große Erwachen kam.
Kein Kontakt mehr per E-Mail und Telefon und auch die Website ließ sich nicht mehr offnen.
Mir wurde sogar eine Kopie von einen Schweizer Personalausweis mit Vorderseite und Rückseite zugeschickt!
Wer hat Erfahrung damit und wie kann man gegen diesen Betrug vorgehen ?

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.317.723 von berndnr1 am 04.03.21 23:56:21

hi berndnr1
wenn du weter zurückgehst ( etwa zu Beitrag 109 )
dann findest du Cubixx bereits mal erwähnt.

[berndnr1]

Cubixx Swiss AG

Wer hat mit den Betrügern geschäfte gemacht.
Ich wurde übelst betrogen ich würde diese Menschen am liebsten vernichten...

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.604.787 von berndnr1 am 25.01.21 22:32:23

hipohop
Offline seit 27.08.18, 16:42

[berndnr1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.148.729 von hipohop am 05.07.18 21:25:54

Cubixx

Hallo
mir ist das selbe passiert was hast du gemacht können ja mal reden.

Gruß Bernd

[berndnr1]

Norgemining

Kennt jemand Norgemining