NORDLB belässt Wirecard auf 'Kaufen' (Seite 84) | Diskussion im Forum

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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.332.632 von faultcode am 08.07.20 12:46:05

July 8, 2020 1:27 pm ET
Wirecard Under Criminal Scrutiny by U.S. Authorities as Part of Probe Into Alleged Bank-Fraud Conspiracy
Federal prosecutors, FBI examining Wirecard’s work as payment processor, merchant bank in alleged $100 million fraud involving cannabis company
https://www.wsj.com/articles/wirecard-under-criminal-scrutin…

The Justice Department is examining whether scandal-plagued German payment company Wirecard AG played a critical role in an alleged $100 million bank-fraud conspiracy connected to an online marijuana marketplace, according to people familiar with the investigation.

Two businessmen have already been charged in the alleged fraud, accused of conspiring with third-party payment processors and others to trick U.S. banks into approving credit-card payments for marijuana products. The men were able to do this, prosecutors said, by using phony companies with accounts at offshore merchant banks that in turn earned steep fees off the transactions.

The Manhattan U.S. Attorney’s office and the New York field office of the Federal Bureau of Investigation are examining whether Wirecard played a role in the alleged conspiracy by serving as both a payment processor and an offshore merchant bank, the people said. The authorities are also considering the possible role of several former or current top Wirecard executives, two of the people said.
...

The company hasn’t been charged in the U.S. bank-fraud matter and hasn’t been identified in any public court filings. When one of the two businessmen—a German e-commerce consultant—was arrested and detained in California in March, a Wirecard executive offered to help post his bail, court filings show.

A Wirecard spokeswoman declined to comment.
...

The U.S. case appears to relate to Wirecard’s work in emerging markets, its banking arm and its payment processing services. U.S. authorities’ interest in Wirecard indicates an investigation of far larger scope than suggested in the initial charges involving the marijuana marketplace.
...


__
Man weiß noch nicht, was genau Oliver Bellenhaus aus seinem Wolkenkratzer in Dubai in die Arme der Staatsanwaltschaft München getrieben haben könnte (~).

Möglicherweise machen diesen Schritt nun mehr (Ex-)Wirecardler. Wenn sie z.B. tagelang verdächtige Personen vor ihrer Haustür in der Fluchtheimat bemerken sollten. Vom FBI und Secret Service z.B.

Da wird manch einer überrascht sein, daß die auch Foreign field offices haben.

Oder noch schlimmer: jemand vor Ort droht subtil mit der Scharia.

Wenn das der Plan der Staatsanwaltschaft München sein sollte, würde das sogar den deutschen Steuerzahler entlasten, als monatelang eigene Zielfahnder durch Südost-Asien streifen zu lassen.
Gibt ja auch Malaria dort.

Und nur, um am Ende eventuell festzustellen, daß sich die Gesuchten schon längst als fröhliche Reisegruppe nach Brasilien abgesetzt haben könnten.

Doch noch clever am Ende?


(~) https://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/skandal-um-wirec…

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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.336.022 von lieberwiedernichtstattwiderlic am 08.07.20 16:23:52

Valdis Dombrovskis hat sich ja schon im Juni festgelegt, daß Bafin-Vize Roegele sich und ihr eigenes Leerverkaufsverbot, welches ihr Chef ja bereits verteidigt hat, untersuchen wird. Und anderes auch:

"We will be asking ESMA (the European Securities and Markets Authority) to investigate whether there have been supervisory failures, and if so, to set out a possible course of action," Dombrovskis told the newspaper.

"We need to clarify what went wrong," he said, adding he would set a mid-July deadline for ESMA to reply.
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2020-06-26/…

Also auf der EU-Schiene siehe ich keine Konsequenzen.

Bei von der Leyen und ihrer Berateraffäre passiert ja auch nichts.

[lieberwiedernichtstattwiderlic]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.332.632 von faultcode am 08.07.20 12:46:05

Hallo FC,

für wie wahrscheinlich hältst du es , dass Frau Roegele in die Untersuchen von Herrn Valdis Dombrovskis (EU) einbezogen wird. Welchen Einfluss könnte diese Frau durch die Verbindungen zu ESMA haben?

Gern auch per BM.

[Dale77se]

Belässt die NordLB immer noch auf Kaufen ???

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https://www.cash.ch/news/politik/boersenaufsicht-deutschland…

--> welche SEC?

So eine wie derzeit unter Jay Clayton, also korrupt bis in die Haarspitzen?

Eine SEC, die sich von einem NASDAQ100-CEO wiederholt derb provozieren lässt? https://twitter.com/elonmusk/status/1278764736876773383


Die SEC hat keine Exekutiv-Gewalt, sondern auch nur zivile mit den damit verbundenen Beschränkungen (keine Beschattungen, Durchsuchungen, Festnahmen, Pfändungen, etc.). <was auch iSd Gewaltenteilung OK ist>

In Washington DC ist das aber "normalerweise" kein so großes Problem, weil man dann mit einem schwerwiegenden Fall zum DoJ rübergeht.

Aber an wen soll sich eine europäische SEC wenden bei einem Konzern mit Geschäften in X EU- und Nicht-EU-Ländern?

Es gibt kein europäisches Justizministerium, welches Eifersüchteleien unter den Mitgliedstaaten unterbinden könnte.

Also bestünde die große Gefahr, daß sich alles wieder im Klein-Klein der europäischen Justizbehörden verliert.
Und es bestünde die Gefahr, daß dann nationale Aufsichtsbehörden von ihrer Verantwortung ablenken könnten.

Hinzu kämen eventuell auch wieder Personal-Überschneidungen, wie z.B. derzeit bei Bafin-Vize Elisabeth Roegele, die auch gleichzeitig in europäischen Aufsichtsorganen sitzt und sich so gleich selber überwacht:


https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Leitung/Wertpapieraufsicht/…

siehe auch: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1297626-681-690/…


In Deutschland kann man nicht mal einen stark verdächtigen Terroristen von NRW nach Berlin nahtlos verfolgen (siehe den vollkommen misslungenen Fall Anis Amri).


__
ich wiederhole mich: man braucht mMn nur 3 Dinge zur Verbesserung der Lage:
a/ bessere Kronzeugen-Gesetze als derzeit
b/ bessere Whistleblower-Gesetze als derzeit
c/ aufmerksamere Staatsanwaltschaften. Nicht so wie wiederholt im Fall Comroad, oder nun bei Wirecard, wo über Jahre das Spiel "Kill the messenger" betrieben wurde, und die CSU das Problem nun dadurch lösen möchte, daß der Name "Wirecard" aus Bayern verschwinden soll (siehe Markus Blume oben)

=> das Problem dabei:
• genau das wollen die meisten Politiker, die die Gesetze ja machen und die über die Justizministerien die Staatsanwaltschaften beaufsichtigen (*), eben nicht

Denn das könnte für sie selber zum echten Problem werden




(*) https://www.justiz.bayern.de/ministerium/wir-ueber-uns/organ…

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.215.082 von faultcode am 29.06.20 04:13:28

Zitat von faultcode: ...Die BaFin gibt's seit 2002. Die Hypo Real Estate krachte 2008 zusammen. Für was ist die BaFin eigentlich gut?
...

https://twitter.com/RolfMeissler/status/1280778516942987264

[faultcode]

Wirecard war noch im Oktober 2019 bei den Capital Markets Day in New York:



7.7.
EY Germany will survive, but legal troubles loom [updated]
https://ftalphaville.ft.com/2020/07/06/1594052968000/EY-Germ…

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Max Otte war auch in Wirecard drin: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11619730-boerseng…

22.07.2019
Otte ist über seinen Fonds in Wirecard investiert: "Wir sind nach den Short-Attacken im Februar im Max Otte Vermögensbildungsfonds eingestiegen", erklärt der Fondsmanager. "Das Unternehmen wehrt sich erfolgreich gegen diese Attacken und mittlerweile hat sogar die BaFin erkannt, dass man etwas dagegen unternehmen muss", so Otte.


allerdings:
• zumindest dieser Fonds (DE000A1J3AM3) ist recht klein mit AUM < EUR100m
• dieser Fonds ist ziemlich breit gestreut (*)

der Jahresbericht zum 30.6. dürfte auch erst wieder im Oktober erscheinen; zum 31.12.2019 war Wirecard nur gering gewichtet, sogar noch unter dem recht exotischen Wert Nokian Renkaat Oyj (Nokian Tyres --> "Winterreifen für Russland"):




(*) bei so breiter Streuung lohnt eigentlich kein tieferer Research, und dann rutscht auch eine Wirecard rein, weil dann eh nur Info's vom Unternehmen selber und aus der Finanzfolklore verwendet werden


Man müsste mal so fragen: warum war Wirecard eigentlich nur so gering gewichtet?

Die Entscheidung von HSBC, das Kursziel für Wirecard von 195 Euro auf 225 Euro anzuheben, liegt für Otte auf Linie: "Unser Kursziel deckt sich in etwa mit dem von HSBC".

[punta]

Bei uns kommt heute ein interessanter Bericht in der Tageszeitung über den Präsidenten
Hufagel bei der BaFin .Er und die BaFin seien nur zuständig gewesen für die Prüfung bei
der Wirecard Bank ,da die Wirecard AG ein Technologieunternehmen sei.
Das alles ist so lächerlich ! Und die DPR hätte er beauftragt und die hätten dann nur einen
Mann zu WC geschickt !
Da kann die dt. Regierung nach diesem grandiosen Betrugsfall dann mal endlich ein
komplett neues Prüfsystem aufbauen !
Aber auf alle Fälle sollten sie die WC-Aktie schnellstens aus dem Handel nehmen
und nicht erst nach der nächsten Überprüfung am 03.09. damit dieser Schandfleck vershwindet !

[night_version]

Scheint vorerst mausetot zu sein.

Aktuell 5 Minustage bei den Daily Highs auf Tradegate und Xetra.

Diese Serie knüpft an eine 9er (nicht 8er) Serie ab Ende April auf TG an, ebenso an eine 6er auf Xetra zu der Zeit.

Auf Xetra besteht also eine Chance, dass bis einschließlich Donnerstag die laufende Daily High Serie unterbrochen wird.
Aus meiner Sicht aktuell nicht handelbar.
Ein vorsichtiges "Heranarbeiten" an das Ende dieser Serie käme für mich nur in Frage, wenn es bis Donnerstag zu weiterer richtiger Dynamik nach unten kommen würde.

Interessanter wäre die Fortsetzung der laufenden Serie auf Tradegate bis ca. Freitag/Montag mit Dynamik nach unten und Kursen zwischen ca. 0,50 und 1,00 €.
Bei dieser Entwicklung wird ein weiterer dynamischer Rebound ebenfalls möglich und handelbarer.

Aber noch besteht bei mir (etwas Hoffnung!), dass die 1,08 vorerst nicht unterschritten werden und es nochmals zu einer (stärkeren) Aufwärtsbewegung kommt.
Alles beschrieben.

@Doom183: Nennung von Kurszielen völlig unmöglich.
Genauso unmöglich finde ich grad den Gebrauch von gefühlten 10 Konjunktiven.