Fällt Auslandsüberweisung nach Usa irgendwo beim Finanzamt auf ? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 31.05.02 13:42:28 von
neuester Beitrag 07.06.02 19:40:23 von
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wollte mal fragen wenn man letztes Jahr Geld von Consors nach Webstreet sec. überwiesen hat, ob das dem Finanzamt irgendwie auffällt. Ausserdem wenn man es anschliesend wieder zurücküberwiesen hat nach paar monaten.
Kommt auf de Betrag an, schau mal im Geldwäschegesetz nach
Wenn du über € 10k Überweisungen tätigst ist dir die die Registrierung sicher.
atdt
Wenn du über € 10k Überweisungen tätigst ist dir die die Registrierung sicher.
atdt
Hi,
daß mit dem Geldwäschegesetz ist nur dann richtig,
wenn das Geld in bar eingezahlt wird. Bei Überweisungen
muß man sich ja nicht nochmal identifizieren, das ist
ja bei Kontoeröffnung schon passiert.
Die Überweisung kann aber ohne weiteres nachvollzogen
werden. Deine DM/Euro werden ja nicht in einem Koffer
von Deiner Bank in die USA transportiert, es findet
kein tatsächlicher Geldfluß statt.
Die Zahlung erfolgt (soweit ich das noch in Erinnerung
habe) über eine Clearing-Stelle, wo eine entsprechende
Verrechnung Deiner Hausbank mit der US-Bank vorgenommen
wird. Diese Stelle unterliegt nicht mal dem Bankgeheimnis,
sodaß das Finanzamt bei Verdacht ohne weiteres Auskunft
verlangen kann.
Lasse mich aber gerne berichtigen, wenn jemand andere
Infos hat. Habe mal einen Artikel gelesen, der sich mit
diesem Problem befasst hat. Hoffe, ich habe alles
halbwegs richtig wiedergegeben.
Grüße
Dr. Tegernsee
http://regentalbahn.150m.com
daß mit dem Geldwäschegesetz ist nur dann richtig,
wenn das Geld in bar eingezahlt wird. Bei Überweisungen
muß man sich ja nicht nochmal identifizieren, das ist
ja bei Kontoeröffnung schon passiert.
Die Überweisung kann aber ohne weiteres nachvollzogen
werden. Deine DM/Euro werden ja nicht in einem Koffer
von Deiner Bank in die USA transportiert, es findet
kein tatsächlicher Geldfluß statt.
Die Zahlung erfolgt (soweit ich das noch in Erinnerung
habe) über eine Clearing-Stelle, wo eine entsprechende
Verrechnung Deiner Hausbank mit der US-Bank vorgenommen
wird. Diese Stelle unterliegt nicht mal dem Bankgeheimnis,
sodaß das Finanzamt bei Verdacht ohne weiteres Auskunft
verlangen kann.
Lasse mich aber gerne berichtigen, wenn jemand andere
Infos hat. Habe mal einen Artikel gelesen, der sich mit
diesem Problem befasst hat. Hoffe, ich habe alles
halbwegs richtig wiedergegeben.
Grüße
Dr. Tegernsee
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