Endlich mal was neues von Varengold
eröffnet am 30.10.07 09:38:46 von
neuester Beitrag 06.03.24 12:16:34 von
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Hier tut sich ja gar nichts mehr.
Ich gehe davon aus, dass in 2 Jahren die Varengold noch immer Iran Geschäfte begleiten wird. Vielleicht sogar noch mehr als heute. Warum? Weil die aktuelle Situation zu einer Stärkung der Compliance Prozesse führen wird, dass Fehler nicht mehr vorkommen werden. Und die, die gemacht wurden sind nicht so gravierend, als dass die Bank die Pforten schliessen werden muss. Wie komme ich darauf? Weil, wenn die Varengold Bank das "Zentrum der Finanzierung des iranischen Terrors" wäre, dann hätten die USA die Bank schon vor langer Zeit auf Eis gelegt. Die bekommen nämlich alles mit. Und das letzte was die machen würden ist erst einmal an die EZB/Bafin heranzutreten, damit diese eine zig-monatige Untersuchung durchführen. Nein, die Amis sind da rigoros und machen erstmal alles Platt.
Was die Zeit der Bafin Prüfung angeht, so sollte es nicht unbedingt verwundern, wenn diese noch immer nicht offiziell abgeschlossen ist. Selbst bei weniger komplexen Sachverhalten gehen da schon mal 7 Monate ins Land.
Ich gehe davon aus, dass in 2 Jahren die Varengold noch immer Iran Geschäfte begleiten wird. Vielleicht sogar noch mehr als heute. Warum? Weil die aktuelle Situation zu einer Stärkung der Compliance Prozesse führen wird, dass Fehler nicht mehr vorkommen werden. Und die, die gemacht wurden sind nicht so gravierend, als dass die Bank die Pforten schliessen werden muss. Wie komme ich darauf? Weil, wenn die Varengold Bank das "Zentrum der Finanzierung des iranischen Terrors" wäre, dann hätten die USA die Bank schon vor langer Zeit auf Eis gelegt. Die bekommen nämlich alles mit. Und das letzte was die machen würden ist erst einmal an die EZB/Bafin heranzutreten, damit diese eine zig-monatige Untersuchung durchführen. Nein, die Amis sind da rigoros und machen erstmal alles Platt.
Was die Zeit der Bafin Prüfung angeht, so sollte es nicht unbedingt verwundern, wenn diese noch immer nicht offiziell abgeschlossen ist. Selbst bei weniger komplexen Sachverhalten gehen da schon mal 7 Monate ins Land.
Ist das schon einmal besprochen worden? Wenn die IPO mit guter Bewertung gehen sollten, könnte dies für Varengold einen ordentlichen Kurspush geben. https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/michae…
Kann ir mal bitte jemand erklären, was das Nachfolgende konkret bedeutet? Und warum ist die Varengold Bank heute die alleinige Inhaberin der Varengold Verwaltungs GmbH (Nachfolgegesellschaft der Investment AG)?
Die Varengold Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen hat ausschließlich für das Teilgesellschaftsvermögen Varengold Enhanced Fund Unternehmensaktien ausgegeben. Das Kapital dieses Teilgesellschaftsvermögens beträgt zum 30.11.2013 TEUR 320. Gegenüber diesem Teilgesellschaftsvermögen kann die Varengold Bank AG Ansprüche geltend machen.
Die Varengold Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen hat ausschließlich für das Teilgesellschaftsvermögen Varengold Enhanced Fund Unternehmensaktien ausgegeben. Das Kapital dieses Teilgesellschaftsvermögens beträgt zum 30.11.2013 TEUR 320. Gegenüber diesem Teilgesellschaftsvermögen kann die Varengold Bank AG Ansprüche geltend machen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.307.513 von LaPaginaBlanca am 19.02.24 20:09:49Danke für den Link. Interessant. 2020....das sind jetzt ja auch schon wieder über 3 Jahre her. Man sollte meinen. Wurde denn überhaupt schon Klage erhoben? Wenn ja, gegen wen? Die Varengold Verwaltungs GmbH vermutlich, als Nachfolgerin der Varengold Invest, an der die Varengold Bank eine knappe Minderheit hielt. Mich würde unverändert interessieren, inwieweit die Bank von den Cum-Ex Deal profitierte. Soweit ich mich erinnern kann, gab es etwa 2013/2014 mal eine Phase, da wiesen die einen ordentlichen Gewinn aus, den sich der Vorstand in die Tasche steckte. Und kurz darauf war wieder Essig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.296.556 von threeways am 16.02.24 19:49:11
Wie viel wusste die Depotbank Caceis über die Steuerdeals?
https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/tatort-m%C3%BCnchen…
Mich würde interessieren, ob eine Klage seitens Caceis Erfolg haben kann, wenn man ihnen nachweisen kann, dass sie von dieser Abzocke wussten und mit zum Netzwerk gehörten. Man kann sich ja nicht hinstellen und sagen: wir machen mit, den Staat zu bescheissen, wenn aber alles auffliegen sollte, übernehmt ihr unsere Strafe.
Wie viel wusste die Depotbank Caceis über die Steuerdeals?
https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/tatort-m%C3%BCnchen…
Mich würde interessieren, ob eine Klage seitens Caceis Erfolg haben kann, wenn man ihnen nachweisen kann, dass sie von dieser Abzocke wussten und mit zum Netzwerk gehörten. Man kann sich ja nicht hinstellen und sagen: wir machen mit, den Staat zu bescheissen, wenn aber alles auffliegen sollte, übernehmt ihr unsere Strafe.
Zitat von threeways: Ich frage mich, welche Schuld ggf. Caceis sich ankreiden lassen muss. Die haben doch die Steuererstattung beantragt gehabt für deren Kunden. Oder?
Interessanter Beitrag. Das hier besprochene dürfte das Problem bei dem Fall Varengold sein:
https://exportmanager-online.de/export-und-zollrecht/geldwae…
https://exportmanager-online.de/export-und-zollrecht/geldwae…
Ich frage mich, welche Schuld ggf. Caceis sich ankreiden lassen muss. Die haben doch die Steuererstattung beantragt gehabt für deren Kunden. Oder?
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.293.283 von sail81 am 16.02.24 12:43:27
Das wurde hier im Thread nun wirklich schon drölfzig mal ge- und erklärt, gefühlt im 2-Wochen-Rhythmus.
Zitat von sail81: ich dachte, die 92m wurden noch nicht bezahlt... aber offenbar hat der Staat das durch den Qureshi + Kollegen ergatterte Geld zurück.
Das wurde hier im Thread nun wirklich schon drölfzig mal ge- und erklärt, gefühlt im 2-Wochen-Rhythmus.
ich dachte, die 92m wurden noch nicht bezahlt... aber offenbar hat der Staat das durch den Qureshi + Kollegen ergatterte Geld zurück.
Der bei der Varengold Bank entstandene Steuerschaden in Höhe von 92 Millionen Euro wurde demnach schon von der Caceis als ehemaliger Depotbank beglichen worden, Qureshi und weitere Beteiligte soll diesen Betrag plus über 30 Millionen Euro Zinsen jetzt zurückzahlen.
https://www.private-banking-magazin.de/varengold-bank-yasin-…
Der bei der Varengold Bank entstandene Steuerschaden in Höhe von 92 Millionen Euro wurde demnach schon von der Caceis als ehemaliger Depotbank beglichen worden, Qureshi und weitere Beteiligte soll diesen Betrag plus über 30 Millionen Euro Zinsen jetzt zurückzahlen.
https://www.private-banking-magazin.de/varengold-bank-yasin-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.279.063 von threeways am 14.02.24 14:55:56Danke für die Info!
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