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DGH Deutsche Grundwert Holding AG - Ordentliche Hauptversammlung/Wechsel des Aufsichtsrates19.07.2018

DGAP-Ad-hoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie DGH Deutsche Grundwert Holding AG - Ordentliche Hauptversammlung/Wechsel des Aufsichtsrates19.07.2018 19.07.2018 / 21:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DGH AG Deutsche Grundwert Holding AG Der Vorstand der DGH AG gibt bekannt, dass auf der ordentlichen Hauptversammlung der DGH AG, am 19.07.2018 in Berlin neue Mitglieder des Aufsichtsrates bestellt wurden, sowie das alle Tagesordnungspunkte zu 100 % angenommen wurden.

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts

  des Vorstandes sowie Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017.

- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2017.

- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

- Beschlussfassung über die Bestellung der neuen Aufsichtsräte

- Bericht des Vorstandes 1.Halbjahr 2018

Der neue Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus den Herren:

Udo Blümel, Rechtsanwalt (Aufsichtsratsvorsitzender),

tätig mit eigener Kanzlei im Bereich Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht

Steffan Buckwitz, Dipl. Ing, Consultant (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender),

tätig als Unternehmer im Bereich Immobilienbewertung und Immobilienentwicklung

André Ritschel, Kaufmann (Aufsichtsrat),

tätig als Unternehmer im Bereich Sachversicherung und Immobilienvermittlung

Die Aufsichtsräte Herr Harald Buchner, Danny Birk und Christian Birk haben ihre Ämter mit sofortiger Wirkung zum 19.07.2018 niedergelegt.

An der ordentlichen Hauptversammlung der DGH Deutsche Grundwert Holding AG haben unter Verzicht auf Formen und Fristen 100 % des Grundkapitals teilgenommen.