PTA-HV

REALTECH AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Leimen (pta023/12.04.2019/15:45) - -
REALTECH AG
Walldorf

Wertpapier-Kenn-Nr.: 700 890
ISIN DE-000 700 8906

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Donnerstag, den 23. Mai 2019, um 10 Uhr,
im Best Western Palatin Kongresshotel GmbH, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

A. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.realtech.com/de/unternehmen/investor_relations.cfm

(Menüpunkt: "Hauptversammlung") eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den, vom Vorstand aufgestellten, Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.

2. Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2018 für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen zum Aufsichtsrat

Zum 30. Juni, bzw. zum 11. Juli 2018 haben die damaligen Mitglieder des Aufsichtsrats, die Herren Dr. Wolfgang Erlebach, Torsten Steinhaus und Franz-Josef Appel ihre Ämter im Zuge der Umorganisation der REALTECH-Gruppe und der Neubesetzung des Vorstands niedergelegt. Durch Beschlüsse des Amtsgerichts Mannheim vom 4. Juli 2018, bzw. vom 1. Oktober 2018 sind die Herren Dr. Martin Bürmann, Winfried Rothermel und Matthias Blatz zu Mitgliedern des Aufsichtsrats für eine Amtszeit bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft bestellt worden. Es muss daher eine Neuwahl aller Mitglieder des Aufsichtsrats stattfinden.