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LOTTO24 AG: Außerordentliche Hauptversammlung der Lotto24 AG

DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung LOTTO24 AG: Außerordentliche Hauptversammlung der Lotto24 AG 27.09.2019 / 12:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Außerordentliche Hauptversammlung der Lotto24 AG

- Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf sechs erhöht

- Dr. Andreas Meyer-Landrut, Dr. Stefan Mäger und Dr. Otto Lose zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern berufen

- Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung 2019 bestätigt

(Hamburg, 27. September 2019) Die Lotto24 AG (Lotto24.de), führender deutscher Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, hat heute eine außerordentliche Hauptversammlung in Hamburg durchgeführt. Bei einer Gesamtpräsenz von rund 95 Prozent des stimmberechtigten Kapitals wurde allen Tagesordnungspunkten zugestimmt.

Auf der Tagesordnung standen Satzungsänderungen zur Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf sechs sowie zu entsprechenden Regelungen von Ausschüssen des Aufsichtsrats. Basierend auf den bisherigen drei Aufsichtsratsmitgliedern sah die Satzung der Lotto24 AG noch keine Vergütung für Ausschusstätigkeiten vor. Zudem wurden die drei neuen Aufsichtsratspositionen mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Herren Dr. Andreas Meyer-Landrut, Dr. Stefan Mäger und Dr. Otto Lose besetzt.

Auch die im Zuge eines Ergänzungsverlangens aufgenommenen Tagesordnungspunkte zur Bestätigung der Beschlussfassung der Tagesordnungspunkte 6 (Abberufung von Prof. Willi Berchtold) und 7 (Nachwahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats) der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Juni 2019 fanden entsprechende Zustimmung.

"Mit der Vergrößerung des Aufsichtsrats und der Nominierung dreier unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder, möchten wir noch einmal verdeutlichen, dass wir in keinem Fall zum Nachteil der Minderheitsaktionäre agieren wollen und werden", so Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG. "Wir freuen uns daher ganz besonders, mit Dr. Meyer-Landrut, Dr. Mäger und Dr. Lose so erfahrene und renommierte Experten für uns gewonnen zu haben."