EANS-Hauptversammlung

Wiener Privatbank SE / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

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einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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23.09.2020

36. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
am 21. Oktober 2020

Wiener Privatbank SE
(FN 84890 p)
ISIN AT0000741301
(die "Gesellschaft")

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE, die am Mittwoch, den
21. Oktober 2020, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, im Hotel Intercontinental Wien,
Johannesgasse 28, 1030 Wien, stattfinden wird.

Gemäß § 10 Abs. 11 Z 6 COVID-19-Lockerungsverordnung, BGBl II Nr. 197/2020 idgF,
dürfen Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen abgehalten werden, ohne
dass die sonst für Veranstaltungen geltenden Regeln eingehalten werden müssen.
Der Vorstand hat sich entschieden, die diesjährige ordentliche Hauptversammlung
der Wiener Privatbank SE als Präsenz-Hauptversammlung abzuhalten.

Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre hat für die Wiener Privatbank SE
selbstverständlich höchste Priorität. Zu deren Sicherstellung wurden daher
umfangreiche Maßnahmen wie strenge Hygienevorschriften sowie weitere
Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um eine potenzielle Ansteckungsgefahr zu
minimieren. Aus diesem Grund wird um Verständnis ersucht, dass keine Gäste zur
Hauptversammlung zugelassen werden können und das traditionelle Buffet im
Anschluss an die Hauptversammlung entfallen wird. Für die Teilnahme an der
Hauptversammlung ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes vorgesehen. Für
jene Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen,
besteht die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn
Dr. Michael Knap, vertreten zu lassen.

Situationsabhängig oder bei Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen behält
sich die Wiener Privatbank SE vor, weitere zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen
in Abstimmung mit den Behörden zu treffen bzw. die Hauptversammlung bei
Veränderung der derzeitigen Umstände auch kurzfristig zu verschieben.

I. TAGESORDNUNG:

1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt
Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichts, IFRS-
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und
Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
gemäß § 96 AktG.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember