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     133  0 Kommentare Ausserordentliche Generalversammlung stimmt Fusion mit SenioResidenz AG mit überwältigender Mehrheit von über 96% zu; Dekotierung der SenioResidenz AG von BX Swiss per 17. Juni 2024 - Seite 2

    Die Fusion der Novavest Real Estate AG (als übernehmende Gesellschaft) und der SenioResidenz AG (als übertragende Gesellschaft) inklusive dem Fusionsvertrag wurden genehmigt.

    Der beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 52'904'647.25, durch die Schaffung von 2'325'479 neuen Novavest-Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.75, wurde ebenfalls zugestimmt. Diese neuen Aktien werden zum Umtausch der bisherigen Namenaktien der SenioResidenz AG verwendet. Beim Umtausch erhalten SenioResidenz-Aktionäre pro gehaltener SenioResidenz-Aktie 0.91 Novavest-Namenaktien. Allfällige beim Umtausch entstehende Fraktionen werden in bar abgegolten.

    Die Generalversammlung beschloss des Weiteren die Schaffung eines bedingten Kapitals im Umfang von CHF 3'048'545.50 durch Ausgabe von 134'002 neu zu liberierenden Novavest-Namenaktien mit Nennwert von je CHF 22.75. Dieses bedingte Kapital ist für die Umwandlung der im Zuge der Absorptionsfusion der SenioResidenz durch die Novavest übernommenen 3.50% p.a. Pflichtwandelanleihe 2024 im Gesamtbetrag von CHF 6'091'000 bestimmt.

    Die neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung und aus dem bedingten Kapital sollen per 17. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Sie sind erstmals für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr vollumfänglich dividendenberechtigt.

    Die ausserordentliche Generalversammlung stimmte zudem einer Erneuerung des Kapitalbands der Novavest entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrats zu.

    In den Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG wurden neu Thomas Sojak und Dr. Claudia Suter in Einzelwahlen gewählt. Thomas Sojak wurde sodann als neuer Präsident des Verwaltungsrats und Claudia Suter als neues Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt. Alle Wahlen erfolgen auf das Datum des Vollzugs der Fusion, der auf den 14. Juni 2024 vorgesehen ist. Per Vollzugsdatum werden die folgenden aktuell amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats von ihren Ämtern zurücktreten: Gian Reto Lazzarini, Verwaltungsratspräsident, und Dr. Markus Neff, Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses der Novavest Real Estate AG; Arthur Ruckstuhl, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Nathalie Bourquenoud, Mitglied des Verwaltungsrats und Patrick Niggli, Mitglied des Verwaltungsrats der SenioResidenz AG.

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