Akhlaq Ahmed schließt sich J.S. an Halten, Verbessern und Erweitern der globalen Ermittlungspraxis

JERICHO, N.Y., Aug. 13, 2024 /PRNewswire/ -- Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, die mit Stolz ihr 50-jähriges Bestehen feiert, begrüßt Akhlaq Ahmed, einen Senior Managing Director in der Global Investigations Practice des Unternehmens. Akhlaq ist Fellow des Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW) und ein erfahrener Experte, der Kunden bei Streitigkeiten und Ermittlungen im Bereich der Rechnungslegung hilft. Mit mehr als 25 Jahren globaler, branchenübergreifender Erfahrung berät er Unternehmen, Regierungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Investoren und Anwaltskanzleien bei Streitigkeiten, Untersuchungen, Compliance und regulatorischen Angelegenheiten.

Akhlaqs Zusatz zum J.S. Das Team von Held kommt zur rechten Zeit, denn die Auswirkungen des Gesetzes über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz 2023, das jetzt in Kraft getreten ist, sollten in den Vorstandsetagen der Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. Diese umfassen:

• erweiterte Vorermittlungsbefugnisse des Serious Fraud Office (SFO) und der National Crime Agency (NCA) - im Einklang mit der Einführung eines neuen Unternehmensdelikts für Unternehmen, die Betrug nicht verhindern
• Erweiterung des Spektrums der Schuld und der Strafen für Betrug (über den unmittelbaren Täter hinaus), insbesondere die Verhängung von Bußgeldern und strafrechtlichen Sanktionen gegen Führungskräfte, wenn sie es versäumen, die Öffentlichkeit vor Betrugsrisiken zu schützen
• die extraterritorialen Auswirkungen der Straftaten nach Liste 13, einschließlich falscher Buchführung, Betrug durch falsche Angaben, Betrug durch Missbrauch der Stellung und Betrug durch Verschweigen von Informationen

Anfang dieses Jahres veröffentlichte die Nasdaq den Bericht "Global Financial Crime 2024", aus dem hervorgeht, dass die Gesamtkosten der Finanzkriminalität, die wahrscheinlich weit untertrieben sind, auf 3,1 Billionen USD geschätzt werden. 

Akhlaq Ahmed ist auf die Durchführung gezielter proaktiver Risikoprüfungen spezialisiert und hilft Unternehmen, potenzielle Betrugsrisiken zu erkennen, bevor sie eskalieren. "Es ist offensichtlich, dass sich viele Unternehmen der bestehenden Betrugs- und Korruptionsrisiken nicht bewusst sind", erklärt Akhlaq. "Unsere proaktiven Überprüfungen von Finanzbuchhaltungskontrollen, -richtlinien, -verfahren und -praktiken helfen dabei, rote Fahnen zu erkennen und die Einhaltung von Vorschriften wie dem britischen Criminal Finances Act zu unterstützen."