Meldeerleichterungen für tausende Bankkunden ab 2025 (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Bundesministerium für Justiz hat eine neue
Bürokratieentlastungsverordnung beschlossen, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft
tritt und bedeutende Vereinfachungen für Unternehmen und Bankkunden bei
Auslandsvermögen und -zahlungen mit sich bringt.

Auslandszahlungen und -vermögen sind bislang ab 12.500,- EUR meldepflichtig
(AWV-Meldepflicht). Verstöße gegen diese Meldepflicht können laut Gesetz mit
Bußgeldern bis zu 30.000,- EUR geahndet werden.

Kernpunkte der Reform:

Höhere Meldeschwellen entlasten Unternehmen und vermögende Privatpersonen

- Auslandszahlungen müssen künftig erst ab 50.000,- Euro gemeldet werden (früher
ab 12.500,- EUR)
- Meldepflicht für Auslandsvermögen erst ab einer Bilanzsumme von 6 Millionen
Euro (bislang 5 Millionen Euro)
- Bisherige Meldeschwellen stammten noch aus dem Jahr 2002 und waren nicht mehr
zeitgemäß

Weitere wichtige Neuerungen:

- Grundsätzlich einheitliche Meldefrist bis zum 7. Werktag des Folgemonats
(bisher Kalendertag)
- Ausdrückliche Einbeziehung der Übertragung von Kryptowerten in die
AWV-Meldepflicht

Die Anwälte der O&W Rechtsanwaltsgesellschaft mbH haben die Neuerungen bereits
im Detail analysiert.

"Für viele ergeben sich nun deutliche Erleichterungen", erklärt Rechtsanwalt Dr.
Tristan Wegner."

Allerdings gilt die Verordnung nur für die Zukunft. Verstöße gegen die
Meldepflichten aus den letzten drei Jahren können daher noch vom Zoll verfolgt
werden."

Die Kanzlei bietet umfassende Beratung bei der Umsetzung der neuen Regelungen
sowie bei der Erstellung von Selbstanzeigen für alte, möglicherweise nicht
gemeldete Transaktionen.

Wegen der wachsenden Bedeutung werden Kryptowerte nunmehr ausdrücklich in die
Meldepflicht einbezogen. Unternehmen und Privatpersonen, die
Krypto-Transaktionen bisher nicht gemeldet haben, sollten die Situation nun
prüfen. Die Regierung stellt nämlich klar, dass Krypto-Transaktionen immer schon
den Meldepflichten unterlagen und führt nur neue Kennzahlen für die
verpflichtenden Meldungen ein.

Wirtschaftsvertreter begrüßen die Vereinfachungen grundsätzlich, kritisieren
aber, dass die Anhebung der Freigrenzen nur moderat ausfällt.

Die vollständige Verordnung wurde im Bundesgesetzblatt (BGBl. 2024 I Nr. 411 vom
13.12.2024) veröffentlicht.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.owlaw.de/compliance-news/regi
erung-plant-entlastung-bei-awv-meldungen/

Pressekontakt:

Dr. Tristan Wegner
O&W Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
ABC-Str. 21
20354 Hamburg
040 / 369615-0

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177788/5930433
OTS: O&W Rechtsanwaltsgesellschaft mbH