EANS-Hauptversammlung

Österreichische Post AG / Einberufung zur Hauptversammlung

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Österreichische Post Aktiengesellschaft
Wien, FN 180219 d
ISIN AT0000APOST4

EINBERUFUNG

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
Donnerstag, dem 20. April 2017, um 10:00 Uhr in der Halle F der
Wiener Stadthalle, Roland Rainer Platz 1, 1150 Wien, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Post
Aktiengesellschaft ein.

I. TAGESORDNUNG 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für
das Geschäftsjahr 2016 2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 4. Beschlussfassung über die
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2016 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des
Aufsichtsrats 6. Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 7.
Beschlussfassung über a) die Änderung der Satzung in § 18 Abs 2
("Hauptversammlung-Teilnahme") b) die Ergänzung der Satzung um einen
neuen § 25 ("Gerichtsstand") 8. Erneute Beschlussfassung über die
Ermächtigung des Vorstands a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs
1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als
auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch
unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem
solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),
b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener
Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch
ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen
über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, c) das
Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, d) unter Widerruf der mit
Hauptversammlungsbeschluss vom 15. April 2015 zum 10.
Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN
AUF DER INTERNETSEITE Insbesondere folgende Unterlagen sind
spätestens ab 30. März 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.post.at/ir zugänglich: - Jahresabschluss mit Lagebericht, -