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Thema: Geldwäsche

Nachrichten zu "Geldwäsche"

10.11.2017
BaFin warnt vor Krypto-Anteilen
...Maßstäben sei nicht gewährleistet, so die BaFin. Vorsicht Falle Die größte Gefahr sieht die BaFin darin, dass der graue Kapitalmarkt zunehmend unseriöse Angebote kreiert. Die systembedingte Anfälligkeit von ICOs für Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erhöhe der BaFin zufolge das Risiko, dass Anleger das eingesetzte Kapital verlieren. Die Aufsicht weist auch darauf hin, dass sie selbst eine Gefahr für Investoren darstellt: „Maßnahmen der Behörden gegen... [mehr]
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ROUNDUP08.11.2017
'Paradise Papers': Deutsche Banken wehren sich gegen Vorwürfe
...Spieler abgewickelt würden. Das niedersächsische Innenministerium - bundesweit zuständige Behörde für die Aufsicht über Glücksspiel-Zahlungsströme - verwies auf denkbare juristische Folgen für die Banken. Einem Verdacht möglicher Geldwäsche müssten die Behörden nachgehen, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Hannover. Sein Haus sei bereits entsprechend aktiv geworden, Details in dieser Sache nannte er allerdings nicht. Die genannten Banken wiesen die Medienberichte am... [mehr]
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Vorwurf08.11.2017
DZ-Bank, Postbank und Hypovereinsbank: Illegale Geschäfte mit Online-Casinos?
Es steht der Vorwurf der Geldwäsche im Raum, denn die drei Banken werden im Zusammenhang mit den "Paradise Papers" zufolge verdächtigt, mit illegalen Internet-Casinos Geschäfte zu machen. Gerstern berichtete die "Süddeutsche Zeitung" und der NDR davon, dass einige Geldhäuser wie die DZ-Bank, die Postbank und die Hypovereinsbank Geld für unerlaubte Glücksspielangebote entgegennehmen. Die Zahlungsabwicklung könne "nach hiesiger Einschätzung eine Straftat der... [mehr]
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'Paradise Papers'08.11.2017
Verdacht gegen mehrere deutsche Banken
...unerlaubtem Glücksspiel" und den "Straftatbestand der Geldwäsche" erfüllen, zitierte die "SZ" das niedersächsische Innenministerium sowie mehrere Banken- und Strafrechtsexperten. Das Ministerium in Hannover sei bundesweit für die Aufsicht über derartige Zahlungsströme zuständig. Die Hypovereinsbank teilte auf dpa-Anfrage mit, "alle geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben" zu befolgen, dies umfasse auch "geldwäscherechtliche Verpflichtungen". Die DZ-Bank äußerte laut... [mehr]
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Bericht07.11.2017
Deutsche Banken missachten systematisch Glücksspielgesetze
...damit gegen den Glücksspielstaatsvertrag. Zudem könnten sie sich der Beihilfe zum illegalen Glücksspiel und sogar der Beihilfe zur Geldwäsche strafbar machen. Die Zahlungsabwicklung könne "nach hiesiger Einschätzung eine Straftat der Beihilfe zur Veranstaltung von unerlaubtem Glücksspiel" und den "Straftatbestand der Geldwäsche" erfüllen. Das Ministerium in Hannover ist bundesweit für die Aufsicht über derartige Zahlungsströme zuständig, hat es bislang aber nur in Einzelfällen... [mehr]
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Anti-Geldwäsche-Kampf31.03.2017
Länder für öffentliches Transparenzregister
...der Bundesregierung zur Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie soll nur Personen mit "berechtigtem Interesse" Einsicht in das Register erlaubt werden. Zu dem eng gefassten Kreis sollen auch Journalisten und Nicht-Regierungsorganisationen gehören. Nach den Gesetzesplänen soll auch der Kreis derer erweitert werden, die bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sorgfältig prüfen müssen, ob ein Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht. Neu ist auch, dass... [mehr]
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Deutsche Bank kann russische Geldwäsche-Affäre fast abhaken31.01.2017
Einigung mit Briten
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank kann eine weitere rechtliche Baustelle weitgehend schließen: In der russischen Geldwäsche-Affäre müssen die Frankfurter 163 Millionen britische Pfund oder umgerechnet 190 Millionen Euro an die britische Finanzaufsicht FCA zahlen, wie die Behörde am Dienstagmorgen mitteilte. Am Vorabend hatte sich die Bank bereits mit... [mehr]
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Geldwäsche - Steuerhinterziehung11.04.2016
Steueroasen - Aus für Britische Überseegebiete? Aber Vorsicht vor zu lauter Kritik!
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forciert weitere Anstrengungen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Schäuble will deshalb in Kürze einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen (wallstreet:online berichtete). Man wolle schärfere Standards bei der Finanzregulierung. Allzu oft ende die Transparenz an Landesgrenzen. „Noch immer gibt es Staaten, in denen man Landesgesellschaften gründen kann, ohne den... [mehr]
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ROUNDUP 2/Studie21.04.2016
Geldwäsche in Deutschland bei mehr als 100 Milliarden Euro
...internationalen Druck, statt mit Verve gegen das Geldwäsche-Problem in Deutschland vorzugehen. In den Jahren 2010 und 2014 sei Deutschland von der auf Geldwäsche spezialisierten Expertengruppe FATF der Industrieländer-Organisation OECD wegen unzureichender Geldwäscheprävention scharf gerügt worden. Auch von der EU-Kommission sei in der Vergangenheit Kritik gekommen. Bis heute erfülle Deutschland nicht die FATF-Standards gegen Geldwäsche. Nötig sei eine der Finanzaufsicht Bafin... [mehr]
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Studie unter Finanzdienstleistern12.07.2017
Kosten der Anti-Geldwäsche-Compliance in Deutschland summieren sich auf mehr als 46 Mrd. US-Dollar
...Prozesse im Bereich Anti-Geldwäsche-Compliance (AML*-Compliance) insgesamt mehr als 46 Mrd. US-Dollar jährlich aufwenden. Diese Hochrechnung ergibt sich aus einer zwischen April und Juni 2017 im Auftrag von LexisNexis® Risk Solutions durchgeführten Umfrage unter 250 Verantwortlichen für Geldwäsche-Compliance in fünf europäischen Ländern – darunter 51 Befragte in Deutschland. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre sind die Kosten der Geldwäsche-Compliance bei Banken, Asset... [mehr]
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Anti-Geldwäsche-Kampf31.03.2017
Länder für öffentliches Transparenzregister
...der Bundesregierung zur Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie soll nur Personen mit "berechtigtem Interesse" Einsicht in das Register erlaubt werden. Zu dem eng gefassten Kreis sollen auch Journalisten und Nicht-Regierungsorganisationen gehören. Nach den Gesetzesplänen soll auch der Kreis derer erweitert werden, die bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sorgfältig prüfen müssen, ob ein Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht. Neu ist auch, dass... [mehr]
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Deutsche Bank kann russische Geldwäsche-Affäre fast abhaken31.01.2017
Einigung mit Briten
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank kann eine weitere rechtliche Baustelle weitgehend schließen: In der russischen Geldwäsche-Affäre müssen die Frankfurter 163 Millionen britische Pfund oder umgerechnet 190 Millionen Euro an die britische Finanzaufsicht FCA zahlen, wie die Behörde am Dienstagmorgen mitteilte. Am Vorabend hatte sich die Bank bereits mit... [mehr]
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Geldwäsche - Steuerhinterziehung11.04.2016
Steueroasen - Aus für Britische Überseegebiete? Aber Vorsicht vor zu lauter Kritik!
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forciert weitere Anstrengungen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Schäuble will deshalb in Kürze einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen (wallstreet:online berichtete). Man wolle schärfere Standards bei der Finanzregulierung. Allzu oft ende die Transparenz an Landesgrenzen. „Noch immer gibt es Staaten, in denen man Landesgesellschaften gründen kann, ohne den... [mehr]
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ROUNDUP 2/Studie21.04.2016
Geldwäsche in Deutschland bei mehr als 100 Milliarden Euro
...internationalen Druck, statt mit Verve gegen das Geldwäsche-Problem in Deutschland vorzugehen. In den Jahren 2010 und 2014 sei Deutschland von der auf Geldwäsche spezialisierten Expertengruppe FATF der Industrieländer-Organisation OECD wegen unzureichender Geldwäscheprävention scharf gerügt worden. Auch von der EU-Kommission sei in der Vergangenheit Kritik gekommen. Bis heute erfülle Deutschland nicht die FATF-Standards gegen Geldwäsche. Nötig sei eine der Finanzaufsicht Bafin... [mehr]
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Studie unter Finanzdienstleistern12.07.2017
Kosten der Anti-Geldwäsche-Compliance in Deutschland summieren sich auf mehr als 46 Mrd. US-Dollar
...Prozesse im Bereich Anti-Geldwäsche-Compliance (AML*-Compliance) insgesamt mehr als 46 Mrd. US-Dollar jährlich aufwenden. Diese Hochrechnung ergibt sich aus einer zwischen April und Juni 2017 im Auftrag von LexisNexis® Risk Solutions durchgeführten Umfrage unter 250 Verantwortlichen für Geldwäsche-Compliance in fünf europäischen Ländern – darunter 51 Befragte in Deutschland. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre sind die Kosten der Geldwäsche-Compliance bei Banken, Asset... [mehr]
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Diskussionen zu "Geldwäsche"

"Wirecard - Zu Risiken und Nebenwirkungen..."12.11.2016
...hat, die den Verdacht auf Geldwäsche entstehen ließen http://ir.wirecard.com/websites/wc/English/3150/financi al-ne…). Wirecards früherer COO, Rüdiger Trautmann, gründete zahlreiche unerwähnte Unternehmen (undisclosed companies) während seiner Zeit bei der Wirecard, eines davon ist den Firmen und Personen zuzuordnen (associated: zuzuordnen, verbunden, angeschlossen, dazugehörig, dem System angeschlossen), die den US Wire Act verletzten und Geldwäsche begingen. Wirecards „Berater“... [mehr]
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Muss Hillary Clinton wegen Geheimnisverrats in den Knast?06.11.2016
...True Pundit für hohe Wellen in den USA. Ein Teil der präsentierten Fakten sind bereits belegt. Sollten jedoch auch die anderen stimmen, dann haben wir nicht nur ein Clintongate, sondern weitaus schlimmeres! Es geht u.a. um Kindesmissbrauch, Geldwäsche, Behinderung der Justiz etc. Doch lesen Sie selbst (Hervorhebungen durch mich): Quellen in der Polizei von New York (NYPD) teilten True Pundit mit, dass Ermittler und Staatsanwälte der Polizei von New York, die den Fall des ehemaligen... [mehr]
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The Sofa Suite (Ein Thread für Weltverschwörer und Geschichtenerzähler aus dem Musikbereich)02.08.2016
...hat, die den Verdacht auf Geldwäsche entstehen ließen http://ir.wirecard.com/websites/wc/English/3150/financi al-n…). Wirecards früherer COO, Rüdiger Trautmann, gründete zahlreiche unerwähnte Unternehmen (undisclosed companies) während seiner Zeit bei der Wirecard, eines davon ist den Firmen und Personen zuzuordnen (associated: zuzuordnen, verbunden, angeschlossen, dazugehörig, dem System angeschlossen), die den US Wire Act verletzten und Geldwäsche begingen. Wirecards „Berater“... [mehr]
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XSUNX (XSNX)- Laut Börsenbrief "Grüne Aktien" nächster1000%er03.02.2015
...mitgeteilt, das wohl bei diesen Werten die Geldwäsche ein großes Problem darstellt" Liebes Grasschwein, da frag doch bitte noch einmal nach - was Dein Banker mit "diesen Werten" gemeint hat. Meint er ALLE Penny-Stocks, oder nur diesen einen Penny-Stock oder Penny-Stocks unter 0,01 Cent oder ??? Da hat sich der Banker-Mann/die Banker-Frau wohl ziemlich schwammig ausgedrückt Wer entscheidet welcher Penny-Stock "ein potentieller Geldwäsche-Stock" ist und welcher Penny-Stock absolut ok ist... [mehr]
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Commerzbank ---> Ziel 40 € !!!!!!29.09.2014
...http://www.mmnews.de/index.php/boerse/21831-commerzbank -geldwaesche Commerzbank: Mega-Strafe wegen Geldwäsche? 29.09.2014 Deutschlands zweitgrößter Bank droht Ungemach: Geldwäsche-Ermittlungen in USA gegen Commerzbank. - Hintergrund: Drakonische Strafen für EU-Banken wegen US-Dollar. In den USA wird einem Zeitungsbericht zufolge wegen mutmaßlicher Geldwäsche gegen die Commerzbank ermittelt. Staatsanwälte aus der US-Finanzmetropole New York hätten Untersuchungen eingeleitet,... [mehr]
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Waschprogramm21.09.2003
...überhaupt begangen worden ist. Geldwäsche in großem Stil „lässt sich nicht national bekämpfen, es müssen internationale Standards gesetzt werden“. In Deutschland ist der Straftatbestand der Geldwäsche erst Anfang der neunziger Jahre eingeführt worden. Seither ist nicht mehr nur die Straftat, sondern auch der Umgang mit dem durch sie erzielten Gewinn strafbar. Wer Gewinne aus schweren Straftaten verschleiert, verstößt gegen das Geldwäschegesetz. Paragraf 261 des... [mehr]
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GB/AG: Ein Investment mit wenig Risiko und viel Potential17.08.2001
...Verdacht auf Geldwäsche Das Bundeskriminalamt (BKA) hat mittlerweile Vorermittlungen gegen die SPAG eingeleitet. Die Dresdner Bank richtete Anfang des Jahres eine Verdachtsanzeige wegen Geldwäsche gegen das Unternehmen. Dort hat die SPAG neben einem Girokonto auch ein Festgeldkonto als Bürgschaft für einen Kredit der Inform Future bei der BNP Dresdner Bank St. Petersburg. Das war nur einer von mehreren tausend Fällen. Alleine im Jahr 1999 summierten sich die Geldwäsche-Verdachtsanzeigen... [mehr]
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Düsseldorfer Boiler-Room27.03.2004
...ein Sisyphusunterfangen. Die Geldwäscher, soviel ist sicher, haben sich auf die mittlerweile fast weltweit eingeführten Anti-Geldwäschegesetze eingestellt und passen ihre Methoden systematisch an. (Über die finanzinnovativen Modi Operandi der Geldwäsche liegen noch keine differenzierten Untersuchungen vor. Einen Ansatz liefert Wolfgang Hafner in seinem Buch Im Schatten der Derivate. Konkrete Beweise bzw. ausreichende Indizien dafür, daß die Geldwäscher verstärkt den Derivatehandel - und... [mehr]
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EURO-EINFÜHRUNG +++ STERNSTUNDE FÜR GELDWÄSCHER +++16.03.2001
Euro-Einführung Fahnder warnen vor Sternstunde für Geldwäscher Von Volker Siefert 16. März 2001 Geldwäscher verwandeln schmutziges Bargeld aus Drogenhandel, Prostitution oder Erpressung in blütenreines Buchgeld, indem sie es direkt oder über verschlungene Wege bei Banken einzahlen. Mit der Einführung des Euro als Zahlungsmittel Anfang 2002 wird den Geldwäschern ihr Handwerk so leicht gemacht wie noch nie. Der Direktor der... [mehr]
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Zur aktuellen Situation Deutschlands11.11.2002
...ein Verbrecher, er ist auch ein Geldwäscher. Auf ihn treffen somit die neugeschaffenen und vereinfacht durchzuführenden Abhörmöglichkeiten der staatlichen Obrigkeit zu. Daß diese im Vorfeld, also im Zuge der Ermittlungen, bereits durchgeführt werden, somit logischer Weise zu einem Zeitpunkt, in dem nur der Verdacht besteht (oder von einem übereifrigen Ermittler behauptet wird), "Otto Normalverbraucher" könnte vielleicht im Sinne des Gesetzes "Geldwäscher" sein, sei hier nur am Rande... [mehr]
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Waschprogramm21.09.2003
...überhaupt begangen worden ist. Geldwäsche in großem Stil „lässt sich nicht national bekämpfen, es müssen internationale Standards gesetzt werden“. In Deutschland ist der Straftatbestand der Geldwäsche erst Anfang der neunziger Jahre eingeführt worden. Seither ist nicht mehr nur die Straftat, sondern auch der Umgang mit dem durch sie erzielten Gewinn strafbar. Wer Gewinne aus schweren Straftaten verschleiert, verstößt gegen das Geldwäschegesetz. Paragraf 261 des... [mehr]
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GB/AG: Ein Investment mit wenig Risiko und viel Potential17.08.2001
...Verdacht auf Geldwäsche Das Bundeskriminalamt (BKA) hat mittlerweile Vorermittlungen gegen die SPAG eingeleitet. Die Dresdner Bank richtete Anfang des Jahres eine Verdachtsanzeige wegen Geldwäsche gegen das Unternehmen. Dort hat die SPAG neben einem Girokonto auch ein Festgeldkonto als Bürgschaft für einen Kredit der Inform Future bei der BNP Dresdner Bank St. Petersburg. Das war nur einer von mehreren tausend Fällen. Alleine im Jahr 1999 summierten sich die Geldwäsche-Verdachtsanzeigen... [mehr]
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Düsseldorfer Boiler-Room27.03.2004
...ein Sisyphusunterfangen. Die Geldwäscher, soviel ist sicher, haben sich auf die mittlerweile fast weltweit eingeführten Anti-Geldwäschegesetze eingestellt und passen ihre Methoden systematisch an. (Über die finanzinnovativen Modi Operandi der Geldwäsche liegen noch keine differenzierten Untersuchungen vor. Einen Ansatz liefert Wolfgang Hafner in seinem Buch Im Schatten der Derivate. Konkrete Beweise bzw. ausreichende Indizien dafür, daß die Geldwäscher verstärkt den Derivatehandel - und... [mehr]
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EURO-EINFÜHRUNG +++ STERNSTUNDE FÜR GELDWÄSCHER +++16.03.2001
Euro-Einführung Fahnder warnen vor Sternstunde für Geldwäscher Von Volker Siefert 16. März 2001 Geldwäscher verwandeln schmutziges Bargeld aus Drogenhandel, Prostitution oder Erpressung in blütenreines Buchgeld, indem sie es direkt oder über verschlungene Wege bei Banken einzahlen. Mit der Einführung des Euro als Zahlungsmittel Anfang 2002 wird den Geldwäschern ihr Handwerk so leicht gemacht wie noch nie. Der Direktor der... [mehr]
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Zur aktuellen Situation Deutschlands11.11.2002
...ein Verbrecher, er ist auch ein Geldwäscher. Auf ihn treffen somit die neugeschaffenen und vereinfacht durchzuführenden Abhörmöglichkeiten der staatlichen Obrigkeit zu. Daß diese im Vorfeld, also im Zuge der Ermittlungen, bereits durchgeführt werden, somit logischer Weise zu einem Zeitpunkt, in dem nur der Verdacht besteht (oder von einem übereifrigen Ermittler behauptet wird), "Otto Normalverbraucher" könnte vielleicht im Sinne des Gesetzes "Geldwäscher" sein, sei hier nur am Rande... [mehr]
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