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Deutsche Bank vor strafrechtlicher Verfolgung wegen möglicher Geldwäsche-Versäumnisse
Autor: Redaktion w:o | 20.06.2019, 09:49 |
Das US-Justizministerium hat eine strafrechtliche Untersuchung wegen möglicher Geldwäscheverletzungen durch die Deutsche Bank eingeleitet.
Die Ermittler untersuchen, warum die Bank keine Warnungen, die als Suspicious Activity Reports bekannt sind, abgegeben hat, obwohl Compliance-Mitarbeiter sie vorbereitet hatten, so der Bericht. Den Fall hatten Tammy McFadden und die "New York Times" ins Rollen gebracht. McFadden hatte in einem Times-Interview über die Praktiken der Deutschen Bank ausgepackt.
Aus dem im Mai 2019 veröffentlichen Bericht der "New York Times" ging hervor, dass Deutsche Bank-Experten im Kampf gegen Geldwäsche in den Jahren 2016 und 2017 verdächtige Transaktionen bei den Firmen von Donald Trump und Jared Kushner an die US- Finanzaufsicht melden wollten. Aber die Vorgesetzten der Geldwäsche-Spezialisten verhinderten offenbar die Weiterleitung der Informationen an die Behörden.
Die nun eingeleitete strafrechtliche Untersuchung der Deutschen Bank ist ein Element mehrerer getrennter, sich aber überschneidender staatlicher Untersuchungen darüber, wie illegale Gelder durch das amerikanische Finanzsystem fließen. Auch mehrere andere Banken werden untersucht, berichtet die "NYT".
Auch geht es darum, warum die Deutsche Bank das US-Finanzministerium nicht auf potenziell verdächtige Transaktionen von Jared Kushners Familie und Kushner Cos. im Jahr 2016 aufmerksam gemacht hat - auch auffällige Zahlungen an russische Privatpersonen.
Eine Sprecherin von Kushner Cos. sagte der "NYT", dass die Firma nicht untersucht wird. Die Deutsche Bank hat erklärt, dass sie mit den staatlichen Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet und Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Anti-Geldwäschesysteme ergriffen hat.
Die Deutsche Bank hat kürzlich Briefe an Hunderte von Unternehmen geschickt, in denen sie davor warnte, dass sie von den Dienstleistungen der Bank ausgeschlossen werden könnten, wenn sie nicht schnell aktuelle Informationen über die Herkunft des Geldes und die Namen ihrer Geschäftspartner zur Verfügung stellten, so die Bankmitarbeiter. ... (... Earth Allianz ...) ...
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11547814-usa-deutsche-bank-strafrechtlicher-verfolgung-geldwaesche-versaeumnisse
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Project Veritas @Project_Veritas
Project Veritas Retweeted James O'Keefe
Our next investigation will shock Silicon Valley.
Project Veritas added,
https://twitter.com/Project_Veritas/status/11413908283860418…
James O'Keefe @JamesOKeefeIII
How would I describe @Project_Veritas's new insider? BOLD and UNFILTERED. Coming soon.
https://twitter.com/JamesOKeefeIII/status/114139029695520358…
http://georgenews.org/#/
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SODOM HOLLYWOOD: Pädokriminalität & die „Kino-Lolita“! (VIDEO)
20. Juni 2019 guido grandt
Sodom Hollywood & Pädokriminalität!
Dazu gehörte schon „Pretty Baby!“
Kinderprostitution, Entjungferung & Inzest!
Die Skandale in Hollywood reissen nicht ab. Dabei geht es nicht nur um Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, Gewalt gegen erwachsene Frauen (und Männer), sondern auch gegen Kinder.
Immer wieder wurden Filme gedreht, ...
http://www.guidograndt.de/2019/06/20/sodom-hollywood-paedokr…
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Lawsuit accuses Scientology, David Miscavige of child abuse, human trafficking, libel.
Lawyers say more lawsuits will follow.The first, filed in Los Angeles for an unnamed Jane Doe, outlines her life of alleged abuse in the church, including at the international spiritual headquarters in Clearwater
By Tracey McManus (... kein Datum angegeben ...)
A team of eight victims' rights attorneys on Tuesday filed the first of what they promise will be a series of lawsuits against the Church of Scientology and its leader, David Miscavige, on behalf of defectors who say they suffered a range of exploitation from child abuse, human trafficking and forced labor to revenge tactics related to the church's Fair Game policy.
The lawsuit, filed in Los Angeles Superior Court on behalf of an unnamed Jane Doe born in 1979, outlines her lifetime of alleged suffering in Scientology where she was subjected as a child at the Clearwater headquarters to abuse inherent to auditing, Scientology's spiritual counseling that can more resemble interrogation. It states she joined the church's clergy-like Sea Org in California at 15, where people worked 100 hours a week for $46. She was at times held against her will. When she officially left Scientology in 2017, Doe was followed by private investigators and terrorized by the church as it published “a hate website” falsely stating she was an alcoholic dismissed from the sect for promiscuity, according to the complaint.
“This isn't going to be the last of the lawsuits being filed,” Philadelphia-based attorney Brian Kent told the Tampa Bay Times, declining to say how many more are forthcoming. “We've seen what can happen when there is truth exposed in terms of child abuse within organizations. You've seen it with the Catholic Church, you're seeing it with the Southern Baptist Convention now. We're hoping for meaningful change.”
The legal team is made up of lawyers from Laffey, Bucci & Kent LLP and Soloff & Zervanos PC of Philadelphia; Thompson Law Offices in California; and Child USA, a Philadelphia-based nonprofit dedicated to preventing child abuse. Scientology spokespeople Ben Shaw and Karin Pouw did not respond to an email or phone calls for comment.
Kent said Doe's name was withheld "to protect her from additional public harassment” by the church.
The lawsuit mirrors abuse defectors have alleged over the decades since science fiction writer L. Ron Hubbard founded the church in 1953. Miscavige took over as leader following Hubbard's death in 1986. ...
https://www.tampabay.com/scientology/lawsuit-accuses-sciento…