EANS Adhoc

Von Roll Holding AG (deutsch)

EANS-Adhoc: 189. ordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG:

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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20.04.2012

Au / Wädenswil, 20. April 2012 - Anlässlich der 189. ordentlichen

Generalversammlung der Von Roll Holding AG im Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf

wurden alle Anträge des Verwaltungsrats von den anwesenden Aktionärinnen und

Aktionären mit grosser Mehrheit angenommen.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das

Geschäftsjahr 2011 sowie die Berichte der Revisionsstelle wurden genehmigt. Die

Aktionärinnen und Aktionäre der Von Roll Holding AG haben beschlossen, den

Bilanzgewinn von CHF 84`032`304 auf neue Rechnung vorzutragen und dem Vorschlag

des Verwaltungsrats, für das Geschäftsjahr 2011 keine Dividende auszuschütten,

ihre Zustimmung erteilt. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der

Konzernleitung wurde für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt. Herr

Gerd Peskes wurde für eine weitere statutarische Amtsdauer von drei Jahren als

Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt. Dem Antrag des Verwaltungsrats zur

Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr

2012 wurde stattgegeben. Zudem haben die Aktionärinnen und Aktionäre dem

Begehren der Aktionärsgruppe von Finck betreffend die Einführung eines

statutarischen Opting out zugestimmt. Demnach werden die Statuten der Von Roll

Holding AG mit einem neuen Art. 4a ergänzt, wonach Erwerber von Aktien der

Gesellschaft von der Pflicht zur Unterbreitung eines öffentlichen

Übernahmeangebots gemäss Art. 32 und Art. 52 des Bundesgesetzes über die Börsen

und den Effektenhandel vom 24. März 1995 befreit sind.

Über die Von Roll Holding AG:

Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf

Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist

Weltmarktführer für Isolationsprodukte, -systeme und -services und an mehr als

30 Standorten in 19 Ländern mit rund 3 000 Mitarbeitern vertreten.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen

Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter

Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von

Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen.

Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie

bitte dem Geschäftsbericht der Von Roll Holding AG. Dieser ist digital

erhältlich unter

http://www.vonroll.ch/investor-relations/berichte-und-publikationen/fi ...

Rückfragehinweis:

Susanne Berger

Corporate Communications

T: [phone], [phone], [e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Von Roll Holding AG

Steinacherstrasse 101

CH-8804 Au / Wädenswil

Telefon: [phone]

FAX: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: http://www.vonroll.ch

Branche: Misc. Industrials

ISIN: CH0003245351

Indizes: SPI, Midcap Market Index

Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange

Sprache: Deutsch