Haldane McCall PLC

Jahreshauptversammlung am 13. September 2013

Haldane McCall PLC: Jahreshauptversammlung am 13. September 2013

Douglas, Isle of Man, 09. September 2013: Haldane McCall PLC (Wien, Stuttgart: ISIN IM00B7XZYZ39, HMK1), ein europäisches Unternehmen, das in aufstrebende Märkte in Afrika investiert, möchte hiermit noch einmal an die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 13.09.2013 in Frankfurt erinnern.

Aktionäre haben weiterhin die Möglichkeit sich bis einschließlich Donnerstag 12.09.2013 per Fax bei der KochBank GmbH anzumelden: 069 / 13 81 21 21.

Haldane McCall Plc
Douglas, Isle of Man
WKN: A1J3U8
ISIN: IM00B7XZYZ39

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am Freitag, den 13. September 2013 um 14.00 Uhr, im Westin Grand Frankfurt,
Konrad-Adenauer-Str. 7, 60313 Frankfurt am Main
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

Punkt 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 und des gebilligten Konzernabschlusses für das Jahr 2012 und dem Bericht des Vorstands

Diese Unterlagen können im Internet unter http:// www.haldanemccall.com eingesehen werden.

Sie werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt. Ferner werden die Unterlagen auf der Hauptversammlung zugänglich sein.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist keine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 vorgesehen.

Punkt 2:

Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Zwischendividende

Der Vorstand schlägt die Ausschüttung einer Zwischendividende von € 0,01 pro Aktie vor.

Punkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Punkt 4:

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ayoolda Oldadeji and Co. (Ikeja, Lgos/Nigeria) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.

Punkt 5:

Besondere Geschäftstätigkeiten

Punkt 6:

Verschiedenes

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 71.465.095 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 57.487.551 auf den Inhaber lautenden Stückaktien und 400.000 Vorzugsaktien mit je einem Stimmrecht pro Aktie. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.