EANS-Hauptversammlung

C-QUADRAT Investment AG / Einladung zur Hauptversammlung

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C-QUADRAT Investment AG

Einladung

zu der am 9. Mai 2014 um 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Stubenring
2, 1010 Wien stattfindenden

27. (ordentlichen) Hauptversammlung der C-QUADRAT Investment AG

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2013, des Vorschlags für
die Gewinnverwendung und Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates
über das Geschäftsjahr 2013

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum
31. Dezember2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
für das Geschäftsjahr 2013

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für den
Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach
dem Anteilsbesitz am Ende des 29.04.2014 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an
diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. Es
genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am
06.05.2014 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen
zugehen muss:

* per Post: C-QUADRAT Investment AG, Stubenring 2, 1010 Wien, zH.:
Frau Mag. Kerstin Kienleitner; * per Fax: C-QUADRAT Investment AG,
Faxnummer: +43/1/51566-359, zH.: Frau Mag. Kerstin Kienleitner; * per
SWIFT an die Adresse BKAUATWW3AGM, Message Type MT599 (unbedingt
unter Angabe der ISIN AT0000613005).

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende
Angaben zu enthalten:

* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im