EANS-Hauptversammlung

Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Einladung zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

E I N L A D U N G

zur

96. ordentlichen Hauptversammlung

der

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

Innsbruck
FN 32942w
ISIN AT0000625504 (Stammaktien)
ISIN AT0000625538 (Vorzugsaktien)

Mittwoch, 14. Mai 2014 um 10.00 Uhr
Stadtforum 1, 6020 Innsbruck

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrates, des
Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Corporate
Governance-Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des
Geschäftsjahres 2013

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
für das Geschäftsjahr 2013

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

5. Wahlen in den Aufsichtsrat

6. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung an die
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 und die
folgenden Geschäftsjahre

7. Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2015

8. Widerruf der in der 95. ordentlichen Hauptversammlung vom
16.05.2013 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener
Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG im nicht ausgenützten Umfang unter
gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes bis zum 14. November 2016
zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der
Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG (zum Zweck des
Wertpapierhandels).

9. Widerruf der in der 95. ordentlichen Hauptversammlung vom
16.05.2013 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener
Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG im nicht ausgenützten Umfang unter
gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes bis zum 14. November 2016
zum Erwerb eigener Aktien für eigene Arbeitnehmer, leitende
Angestellte, Mitglieder des Vorstandes sowie Aufsichtsrates bis zu
maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 4
AktG.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung
und die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht
sind ab Mittwoch, 23. April 2014 auf der Internetseite der