ATB Austria Antriebstechnik AG

Einladung zur 29. ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta012/22.04.2014/12:15) - ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft, Wien, FN 80022 f

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 20. Mai 2014, um 11.00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Hotels Meliá Vienna, Donau-City-Strasse 7, 1220 Wien, stattfindenden 29. ordentlichen Hauptversammlung der ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft, FN 80022 f, ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2013 samt Konzernlagebericht, Verwendung des Jahresergebnisses und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013. 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013. 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014. 5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Folgende Unterlagen liegen ab 29. April 2014 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1220 Wien, Donau-City-Strasse 6 Top 15a, Ansprechpartner Herr Dr. Wolfgang Pflüger, auf:

Beschlussvorschläge zu TOP 2 bis 5

Diese Unterlage, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind ab 29. April 2014 außerdem im Internet (www.atb-motors.com) zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110 und 118 Aktiengesetz (AktG)

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 29. April 2014 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1220 Wien, Donau-City-Strasse 6 Top 15a, zu Handen Herrn Dr. Wolfgang Pflüger, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.