EANS-Hauptversammlung

Frauenthal Holding AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Frauenthal Holding AG

Wien, FN 83990 s
ISIN AT0000762406


Einberufung

der Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

25. ordentlichen Hauptversammlung der
Frauenthal Holding AG

am Dienstag, dem 27. Mai 2014, um 13.30 Uhr, im Oktogon-Saal der
UniCredit Bank Austria AG, Schottenring 6-8, 1010 Wien.

Für 11:30 Uhr laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre, die sich
im Sinne der unten angeführten Bestimmungen zur Teilnahme an
der Hauptversammlung angemeldet haben, vorab zu einem Mittagessen,
wobei wir ersuchen bereits vor der Einnahme des Mittagessens
die Stimmkarten bei der Registrierung zur beheben.

Tagesordnung 1. Vorlage des Jahresabschlusses, des zu einem
Bericht zusammengefassten Lageberichts, des Corporate
Governance-Berichts, des Konzernabschlusses und des vom Aufsichtsrat
erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013 2. Beschlussfassung
über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2013
ausgewiesenen Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 5. Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2014 6. Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 6. Mai
2014 auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.frauenthal.at/Investor Relations/Hauptversammlung 2014
zugänglich:

- Jahresabschluss, - Corporate-Governance-Bericht, -
Konzernabschluss, - zu einem Bericht zusammengefasster Lagebericht,
- Vorschlag für die Gewinnverwendung, - Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2013; - Beschlussvorschläge zu den
Tagesordnungspunkten 2-6, - Erklärungen der Kandidaten für die Wahl
in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf,
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht, - Formular für den
Widerruf einer Vollmacht, - vollständiger Text dieser Einberufung.