EANS-Hauptversammlung

Telekom Austria AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Einladung zur
außerordentlichen Hauptversammlung

Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008 / ISIN AT 0000A17B43

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, 14. August 2014, um
10:00 Uhr in der Wiener Stadthalle, Halle F, A-1150 Wien, Roland
Rainer Platz 1, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung
ein.

Die Hauptversammlung wird öffentlich unter
www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung im Internet übertragen.
Die Aufzeichnung der Hauptversammlung kann auch danach auf der
Homepage der Gesellschaft abgerufen werden. Die Übertragung endet vor
der Generaldebatte.

Tagesordnung

1. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.

2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2014 (§ 169 AktG) gegen Bareinlage.
Dementsprechend wird § 4 der Satzung angepasst.

3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
in den §§ 5, 8, 9, 11, 12, 17 und 18.

4. Tagesordnungspunkt: Genehmigung von Vergleichen mit ehemaligen
Vorstandsmitgliedern.

Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt
aufgrund eines schriftlichen Verlangens der Aktionärin
Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft im Sinne von §
105 Abs 3 AktG.

Der Tagesordnungspunkt 4 wurde vom Aufsichtsrat der Telekom Austria
Aktiengesellschaft auf die Tagesordnung gesetzt.

Informationen für unsere Aktionäre

Zur Vorbereitung auf die bevorstehende außerordentliche
Hauptversammlung stehen unseren Aktionären ab heute auf unserer
Homepage unter www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung folgende
Unterlagen zur Verfügung:

1. eingelangte Beschlussvorschläge zum 1. bis 3. Tagesordnungspunkt;
2. eingelangte Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG;
3. die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung;
4. die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zum 4. Tagesordnungspunkt;
5. Vollmachts- und Widerrufsformulare.

Diese Unterlagen stehen darüber hinaus auch zu den Geschäftszeiten
(werktags von 08:00 bis 17:00 Uhr) am Sitz der Gesellschaft Telekom
Austria AG, A-1020 Wien, Lassallestraße 9, zur Einsicht zur Verfügung
und werden den Aktionären über Anfrage (Kontakt: Abteilung Investor