EANS-Hauptversammlung

Wolford Aktiengesellschaft / Einladung zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Wolford Aktiengesellschaft
Bregenz, FN 68605 s
ISIN AT0000834007
(in der Folge auch die "Gesellschaft")

EINBERUFUNG

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre

zu der am Donnerstag, 18. September 2014 um 13:00 Uhr (MEZ) in den
Räumlichkeiten der Wolford Aktiengesellschaft, Wolfordstraße 1, 6900
Bregenz, stattfindenden 27. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford
Aktiengesellschaft ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 30.4.2014 samt Anhang
und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichtes, des IFRS-
Konzernabschlusses zum 30.4.2014 samt Konzernhang und Konzernlagebericht
und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts gemäß § 96 AktG für das
Geschäftsjahr 2013/14 sowie Bericht über das im UGB-Jahresabschluss zum
30.4.2014 ausgewiesene Bilanzergebnis
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.4.2014
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2013/14
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2013/14
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des
Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2013/14
6. Beschlussfassung über die Verlängerung der Frist zur Veräußerung von
100.000 Stück gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 6.9.1999 erworbenen
eigenen Aktien bis 6.9.2017
7. Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss
für das Geschäftsjahr 2014/15

Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen liegen spätestens ab Donnerstag, 21. August 2014, zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der
Gesellschaft 6900 Bregenz, Wolfordstraße 1, während der üblichen
Geschäftsstunden Montag bis Donnerstag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr und
Freitag zwischen 09:00 und 15:00 Uhr, auf. Sie sind außerdem im Internet
unter www.wolford.com/de/hauptversammlung abrufbar und werden bei der
Hauptversammlung aufliegen.

* UGB-Jahresabschluss zum 30.4.2014 samt Anhang und Lagebericht *
Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2013/14 *
IFRS-Konzernabschluss zum 30.4.2014 samt Konzernanhang und
Konzernlagebericht * Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für