PORR AG

Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta010/02.10.2014/10:00) - PORR AG Wien FN 34853 f Stammaktien ISIN AT0000609607 Kapitalanteilscheine ISIN AT0000609664

Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Inhaberinnen und Inhaber von Kapitalanteilscheinen ein zur

außerordentlichen Hauptversammlung der PORR AG

am Mittwoch, dem 29. Oktober 2014, um 11.00 Uhr (MEZ), in 1120 Wien, Am Euro-Platz 2, EURO-PLAZA, Gebäude G.

Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die verhältniswahrende Abspaltung zur Aufnahme von Beteiligungen von PORR AG auf PIAG Immobilien AG gegen Gewährung von Aktien der PIAG Immobilien AG an die Aktionäre der PORR AG 2. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4, § 16, § 21 sowie § 22 infolge Abfindung der Kapitalanteilscheine im Zuge der Spaltung gemäß Tagesordnungspunkt 1

UNTERLAGEN ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG Insbesondere folgende Unterlagen sind ab sofort, sohin ab 2. Oktober 2014 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.porr-group.com/hv zugänglich:

Allgemeine Unterlagen: - Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung; - Formular für die Erteilung einer Vollmacht; - Formular für den Widerruf einer Vollmacht; - vollständiger Text dieser Einberufung; - Information über die Aktionärsrechte.

Im Zusammenhang mit TOP 1: - Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats.

Im Zusammenhang mit TOP 2: - Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats; - Satzungsgegenüberstellung.

Darüber hinaus sind folgende Unterlagen zu TOP 1 ab sofort, sohin ab 2. Oktober 2014 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.porr-group.com/hv zugänglich. Diese Unterlagen stehen bereits seit 26. September 2014, sohin mehr als einen Monat vor der außerordentlichen Hauptversammlung, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.porr-group.com/Spaltung zur Verfügung:

- Entwurf des Spaltungs- und Übernahmsvertrags vom 24. September 2014 samt Anlagen; - Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der PORR AG und der PIAG Immobilien AG vom 24. September 2014; - Spaltungsprüfungsbericht des Spaltungsprüfers der PORR AG (Audit Partner Austria Wirtschaftsprüfer GmbH) vom 24. September 2014; - Spaltungsprüfungsbericht des Spaltungsprüfers der PIAG Immobilien AG (Mag Anton Androsch Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH) vom 24. September 2014; - Bericht des Aufsichtsrats der PORR AG vom 25. September 2014; - Bericht des Aufsichtsrats der PIAG Immobilien AG vom 25. September 2014; - Geprüfte Schlussbilanz der PORR AG zum 30. Juni 2014 samt Anhang; - Jahresfinanzberichte der PORR AG für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012 und 2013), die - die geprüften Jahresabschlüsse und Lageberichte der PORR AG für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012, 2013) sowie - die Corporate Governance-Berichte der PORR AG für die letzten drei Geschäftsjahre (2011, 2012 und 2013) enthalten; - Jahresabschluss der PIAG Immobilien AG (ehemals CHSH Aurelia Holding GmbH) für das Geschäftsjahr 2013; - Zwischenbilanz der PIAG Immobilien AG (ehemals CHSH Aurelia Holding GmbH) zum 30. Juni 2014 samt Anhang; - Halbjahresfinanzbericht (gemäß § 87 BörseG) der PORR AG zum 30. Juni 2014.