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IMMOFINANZ AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung

26.03.2015 17:42

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IMMOFINANZ AG

Einladung zur
außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 17. April 2015 um 11:00 Uhr
MEZ/MESZ (Ortszeit Wien) in der Metastadt, Dr. Otto Neurath Gasse 3,
AT-1220 Wien stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der
IMMOFINANZ AG mit dem Sitz in Wien, FN 114425 y, ein.

A. Tagesordnung (§ 106 Z 3 AktG)

1. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Herabsetzung der Anzahl
der Aufsichtsratsmitglieder und Änderungen von Bestimmungen zur
Mandatsdauer, Herabsetzung der Kontrollschwelle nach § 22 (2)
Übernahmegesetz auf 15%, Streichung der Ermächtigung den Bilanzgewinn von
der Verteilung auszuschließen sowie Aufhebung der Herabsetzung von
Beschlussmehrheiten.
2. Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern.
3. Beschlussfassung über die nachträgliche Genehmigung zu einem
freiwilligen öffentlichen Teilangebot (§ 4 ff Übernahmegesetz) der
Gesellschaft für Aktien der CA Immobilien Anlagen AG oder die vorangehende
Ermächtigung des Vorstands ein Teilangebot zu erstatten.

B. Bereitstellung von Informationen (§ 106 Z 4 AktG)

Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der außerordentlichen
Hauptversammlung, somit ab dem 27. März 2015 gemäß § 108 AktG auf der
eingetragenen Internetseite der Gesellschaft (www.immofinanz.com)
veröffentlicht:
Allgemeine Unterlagen:
 Einberufung
 Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, beinhaltend auch
den wesentlichen Inhalt des Teilangebots
 Wahlvorschläge des Aufsichtsrats für die Wahlen in den Aufsichtsrat
 Erklärungen der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten für die Wahl
in den Aufsichtsrat gemäß § 87 (2) AktG
 Vollmachtsformulare (Erteilung, Widerruf und Weisungen), auch für die von
der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter (Dr. Wilhelm
Rasinger, Dr. Michael Knap und SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK
AKTIENGESELLSCHAFT)


C. Hinweise zu den Rechten der Aktionäre (§ 106 Z 5 AktG)

1. Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre (§ 109 AktG)
Aktionäre, die einzeln oder zusammen seit mindestens drei Monaten vor