EANS-Hauptversammlung

Rath AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Rath Aktiengesellschaft
Walfischgasse 14, 1015 Wien
FN 83203 h/ ISIN AT0000767306

EINLADUNG
zur 26. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Montag, 1. Juni 2015, um
10:00 Uhr, im Raum "Sky Hall", wolke 19, ARES TOWER, Donau City
Straße 11, 1220 Wien stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung der
Rath Aktiengesellschaft ein.

TAGESORDNUNG 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für
das Geschäftsjahr 2014 2. Beschlussfassung über die
Ergebnisverwendung 3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2014 5. Beschlussfassung über die Vergütung für
den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 6. Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2015 7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands für
einen Zeitraum von 30 Monaten ab Beschlussfassung, sohin bis
1.12.2017, eigene Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG zu erwerben,
sowie Beschlussfassung über den niedrigsten und den höchsten
Gegenwert der zu erwerbenden Aktien. Ermächtigung des Vorstands zur
Einziehung von Aktien und des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung,
die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs
1b iVm §§ 169 bis 171 AktienG mit Zustimmung des Aufsichtsrats und
ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung eigene Aktien der
Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein
öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu
veräußern oder zu verwenden und hierbei auch die allgemeine
Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Folgende Unterlagen liegen ab 11.Mai
2015 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der
Gesellschaft, 1015 Wien, Walfischgasse 14, Abteilung Investor